Ухвала суду № 56532550, 24.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7431/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Н.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Н.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - по рахунку № 26005262600103, який відкрито ТОВ «Гарант плюс ЛЛС» (ЄРДПОУ 38800635) в ПАТ «VAB Банк» (МФО 380537), м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактом заволодіння шляхом використання електронно-обчислювальної техніки коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп» за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2013 в період часу з 10 год 25 хв до 15 год, невстановленими особами, шляхом несанкціонованого доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» «iFOBS» через банківський сервер ПАТ «ВТБ банк», з розрахункового рахунку ТОВ «Аполло» переведено на розрахунковий рахунок ТОВ «Гарант плюс ЛЛС» у ПАТ «VAB Банк» грошові кошти в сумі 705 420,80 грн.

Цього ж дня директор ТОВ «Гарант плюс ЛЛС» ОСОБА_3 отримала в відділені № 75 ПАТ «VAB Банк» у місті Київ, кошти в сумі 705 420,80 грн.

В результаті вказаних дій ТОВ «Аполло» заподіяно шкоди в особливо великих розмірах на суму 705 420,80 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за пропозицією ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за грошову винагороду зареєстрував на протязі червня 2013 р. в Святошинській районній реєстраційній службі Головного управління юстиції в м. Києві 11 юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Гарант плюс ЛЛС», засновників даних підприємств він не знає.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «VAB Банк» (МФО 380537), м. Київ, пр-т Перемоги, 41А, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, які належить ТОВ «Гарант плюс ЛЛС» та інформації про рух коштів по них, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Росік Наталії Айварівні, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12013110050002060 від 05.02.2016р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № 26005262600103, який відкрито ТОВ «Гарант плюс ЛЛС» (ЄРДПОУ 38800635) в ПАТ «VAB Банк» (МФО 380537), м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т, а саме:

- інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР та МАС адреси, з яких здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт за період з дати відкриття рахунків подень винесення ухвали;

- інформації про IP та МАС адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) ПАТ «VAB Банк» (МФО 380537), що обслуговує ТОВ «Гарант плюс ЛЛС» (ЄРДПОУ 38800635), за період з дати відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7431/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Росік Н.А.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко