Ухвала суду № 56532548, 09.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10007/16-к

У Х В А Л А

09 березня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенка Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенка Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудком Є.В., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

09 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенка Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудком Є.В., про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, що на праві власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належить ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407).

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407, м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, код ЄДРПОУ 13486837), за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій.

Вказаними послугами користувались ряд підприємств, які фактично знаходяться на території т.зв. «ДНР» та «ЛНР», а саме: ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937) та ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286).

Органом досудового розслідування встановлено з допитів свідків у кримінальному провадженні, що головний бухгалтер ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669) жодних документів фінансово-господарської діяльності цього підприємства не підписував та ніяких договорів з контрагентами не укладав.

Також, згідно листа ГВ КЗЕ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області вбачається, що з розрахункових рахунків ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) в касах банківських установ фактично відбувалось обготівковування грошових коштів.

Згідно вказаного листа ГВ КЗЕ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області вбачається, що ПАТ «АКБ «Капітал» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10. Також, згідно вказаної відповіді фактичним власником банківської установи являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який здійснює загальне управління банківською установою та домовляється з окупаційною владою про роботу його відділень на окупованих «ДНР» територіях.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в приміщенні ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, зберігаються документи речі та предмети, які можуть бути використані як докази в ході здійснення досудового розслідування: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб'єктів господарювання: ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772), довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, кредитних та юридичних справ вищевказаних суб'єктів господарювання, в тому числі карток із зразками підписів та документів на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання; документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; виписок по усім рахункам зазначених суб'єктів господарювання, відкритих у ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), всіх його філіях та відділеннях, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді) в період з 01.01.2015 р. по 29.02.2016 р.; виписок по рахунках № 1001 та № 1002 за період з 01.01.2015 р. до 29.02.2016 р. (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2015 рік (форма № 613.01), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку за 2015 рік (форма № 625.01), персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, серверів тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, посадових інструкцій службових осіб, які приймали рішення та видавали (перераховували) грошові кошти зазначеним юридичним особам, наказів про призначення на посади службових осіб банку, які відповідальні за видачу грошових коштів із кас, положень та інших нормативно - правових актів банку, які визначають порядок видачі готівки із кас ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), особових справ голів Спостережної ради ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), членів Спостережної ради, голови правління та його членів, їх посадових інструкцій та наказів про призначення на посади, які працювали на заманих посадах протягом 2015 року, відеозаписів із камер відеоспостереження, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських скриньок, які оформлені на вказаних вище юридичних осіб, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10 належить на праві власності ПАТ «АКБ «Капітал» код ЄДРПОУ 13486837.

Посилаючись на те, що в приміщенні ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, можуть знаходитись документи речі та предмети, носії інформації на яких містяться дані щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та причетності посадових осіб вказаної банківської установи до вчинення злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. обсерваторна, 10 належить на праві власності ПАТ «АКБ «Капітал» код ЄДРПОУ 13486837.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, що на праві власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належить ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407).

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тригубенку Т.В., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22016101110000010 від 27.01.2016, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, провести обшук нежитлового приміщення ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, що на праві власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно належить ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб'єктів господарювання:

ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772), довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, кредитних та юридичних справ вищевказаних суб'єктів господарювання, в тому числі карток із зразками підписів та документів на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання; документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; виписок по усім рахункам зазначених суб'єктів господарювання, відкритих у ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), всіх його філіях та відділеннях, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді) в період з 01.01.2015 р. по 29.02.2016 р.; виписок по рахунках № 1001 та № 1002 за період з 01.01.2015 р. до 29.02.2016 р. (в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2015 рік (форма № 613.01), щомісячних звітів про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку за 2015 рік (форма № 625.01), персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, серверів тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, посадових інструкцій службових осіб, які приймали рішення та видавали (перераховували) грошові кошти зазначеним юридичним особам, наказів про призначення на посади службових осіб банку, які відповідальні за видачу грошових коштів із кас, положень та інших нормативно - правових актів банку, які визначають порядок видачі готівки із кас ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), особових справ голів Спостережної ради ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 380407), членів Спостережної ради, голови правління та його членів, їх посадових інструкцій та наказів про призначення на посади, які працювали на заманих посадах протягом 2015 року, відеозаписів із камер відеоспостереження, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських скриньок, які оформлені на вказаних вище юридичних осіб, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10007/16-к.

Примірник 2 - надано слідчому Тригубенку Т.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко