Ухвала суду № 56532558, 23.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7462/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєва Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєва Р.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєва Р.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015160000000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 року у ПАТ «Імексбанк погіршувався стан ліквідності. 15.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії проблемних. Згідно з цією постановою для стабілізації діяльності банку та відновлення його фінансового стану для ПАТ «Імексбанк» були встановлені обмеження в його діяльності, одне з яких: не допускати проведення будь-яких операцій за чинними договорами, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

26.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ «Імексбанк» до категорії неплатоспроможних, Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 16 про запровадження з 27.01.2015 тимчасової адміністрації в ПАТ «Імексбанк».

При здійсненні тимчасової адміністрації встановлено, що в період з 16 по 26 січня 2015 року, на порушення вищевказаного обмеження, встановленого НБУ, службовими особами ПАТ «Імексбанк» проводились операції перерахування коштів з рахунків фізичних осіб, залишки на яких перевищували 200 000 грн., на рахунки інших фізичних осіб, відкриті у ПАТ «Імексбанк».

Внаслідок зазначеного вище зловживання службовим становищем спричинено тяжкі наслідки - збільшено загальну суму відшкодувань за вкладами фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на суму понад 36 млн. грн.

Зокрема, у відділенні № 31 ПАТ «Імексбанк» оформлено документи, згідно з якими проведено такі видатково-прибуткові касові операції:

- 19.01.2015 з рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) знято кошти в сумі 150 000 грн., які в цей же день зараховано на рахунок № НОМЕР_16 ОСОБА_4 (код НОМЕР_2),

- 20.01.2015 з рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) знято кошти в сумі 150 000 грн., які в цей же день зараховано на рахунок № НОМЕР_16 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3),

- 21.01.2015 з рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) знято кошти в сумі 150 000 грн., які в цей же день зараховано на рахунок № НОМЕР_17 ОСОБА_6 (код НОМЕР_4),

- 22.01.2015 з рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) знято кошти в сумі 150 000 грн., які в цей же день зараховано на рахунок № НОМЕР_18 ОСОБА_7 (код НОМЕР_5),

- 23.01.2015 з рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) знято кошти в сумі 10 000 грн. (залишок коштів 189 169,22 грн.), які в цей же день зараховано на рахунок № НОМЕР_16 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3),

- 20.01.2015 з рахунку № НОМЕР_19 ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) знято кошти в сумі 150 000 грн., які в цей же день зараховано на рахунок № НОМЕР_20 ОСОБА_9 (код НОМЕР_7),

- 21.01.2015 з рахунку № НОМЕР_19 ОСОБА_8 (код НОМЕР_6) знято кошти в сумі 50 000 грн. (залишок - 772,02 грн.), які в цей же день зараховано на рахунок № НОМЕР_20 ОСОБА_9 (код НОМЕР_7),

- 23.01.2015 з рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_10 (код НОМЕР_8) знято кошти в сумі 70 000 грн. (залишок коштів 132 811,37 грн.), які в цей же день зараховано: в сумі 35000 грн. на рахунок № НОМЕР_17 ОСОБА_6 (код НОМЕР_4) і в сумі 35000 грн. на рахунок № НОМЕР_18 ОСОБА_7 (код НОМЕР_5),

- 20.01.2015 з рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_11 (код НОМЕР_9) знято кошти в сумі 88117 грн. (залишок 149 000,75 грн.), які в цей же день зараховано на рахунок ОСОБА_12 (код НОМЕР_10),

- 21.01.2015 з рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_13 (код НОМЕР_11) знято кошти в сумі 145 000 грн., які в цей же день зараховано на рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_14 (код НОМЕР_12),

- 22.01.2015 з рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_13 (код НОМЕР_11) знято кошти в сумі 13 561 грн. (залишок 0,40 грн.), які в цей же день зараховано на рахунок № НОМЕР_24 ОСОБА_14 (код НОМЕР_12),

- 26.01.2015 з рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_15 (код НОМЕР_13) знято кошти в сумі 150 000 грн. (залишок - 36 463,15 грн.), які в цей же день зараховано на рахунок № НОМЕР_26 ОСОБА_16 (код НОМЕР_14).

Посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин вказаного злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до таких документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гонтарєву Роману Миколайовичу, слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000273, тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А):

- документів щодо відкриття у ПАТ «Імексбанк» рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), рахунку № НОМЕР_16 ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), рахунку № НОМЕР_16 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), рахунку № НОМЕР_17 ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), рахунку № НОМЕР_18 ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), рахунку № НОМЕР_16 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), рахунку № НОМЕР_19 ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), рахунку № НОМЕР_20 ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), рахунку ОСОБА_12 (код НОМЕР_10), рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_13 (код НОМЕР_11), рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_14 (код НОМЕР_12), рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_15 (код НОМЕР_13), рахунку № НОМЕР_26 ОСОБА_16 (код НОМЕР_14), а також виписок руху коштів по цих рахунках за період з 15.01.2015 по 15.02.2016,

- книг обліку готівки операційної каси, а також всіх інших документів, у яких відображені касові операції, які проведено з 19.01.2015 по 26.01.2015 у відділенні № 31 ПАТ «Імексбанк»,

- документів, що містять інформацію про всі вклади ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), ОСОБА_13 (код НОМЕР_11), ОСОБА_15 (код НОМЕР_13) станом на 19.01.2015,

- оригіналів заяв на видачу готівки, з можливістю їх вилучення, згідно з якими в період з 19.01.2015 по 26.01.2015 знято грошові кошти з рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), з рахунку № НОМЕР_19 ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), з рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), з рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), з рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_13 (код НОМЕР_11), з рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_15 (код НОМЕР_13),

- оригіналів заяв на переказ, з можливістю їх вилучення, згідно з якими у період з 19.01.2015 по 26.01.2015 внесено кошти на рахунок № НОМЕР_16 ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), рахунок № НОМЕР_16 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), рахунок № НОМЕР_17 ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), рахунок № НОМЕР_18 ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), рахунок № НОМЕР_16 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), рахунок № НОМЕР_20 ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), рахунок № НОМЕР_17 ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), рахунок ОСОБА_12 (код НОМЕР_10), рахунок № НОМЕР_12 ОСОБА_14 (код НОМЕР_12), рахунок № НОМЕР_26 ОСОБА_16 (код НОМЕР_14).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7462/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Гонтарєву Р.М.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко