Ухвала суду № 56502475, 16.03.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5197/16-к

Провадження №1-кс/127/2027/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції Данилюк В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015020420000186 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Повітряних Сил України, зловживаючи службовим становищем, здійснили закупівлю товарів за державні кошти, достовірно знаючи про те, що закуплене військове майно не відповідає умовам укладених договорів, за що отримали неправомірну вигоду. При цьому бюджетні кошти були перераховані на рахунки фіктивних підприємств. Внаслідок таких дій Державі було спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, у 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з тов. «Мірфарт» на суму понад 6 млн. грн., ТОВ «УКРАВПОСТАЧ» на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ «ПОЛЕК-ТОП» на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ «ЮРКОРТ» на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов'язаними суб'єктами господарювання, продають товари лише Військовій частині А0215. Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні Ярославським та Барнаульським шинними заводами у 1997 - 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29.

Крім того, у 20014 році між ВЧ А0215 та ТОВ «Укравпостач» укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.14 щодо купівлі батареї «Прибой-2С», №83/14 від 24.07.14 щодо купівлі журналів та періодичних видань, №90/14 та 91/14 від 25.07.14 щодо купівлі авіаційних шин. Відповідно до актів прийому поставленого товару, товариство поставило батарей «Прибой - 2С» на суму 1 134 000 грн., бюлетенів на суму 90 000 грн., авіаційних шин на суму 2 370 000 грн. та 655 754 грн.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Укравпостач» отримані грошові кошти перерахувало на ПП «Інкар» (знаходиться в стані припинення), ТОВ «Редінг», ТОВ «Венса Пром» (суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, за місцем реєстрації на знаходяться, відсутнє рухоме та нерухоме майно, в тому числі виробничі потужності, складські приміщення, працівники), які в свою чергу перерахували грошові кошти на ПАТ «Донецький експериментальний ремонтно - механічний завод» (м. Донецьк, проспект Павших Комунарів, 104, підприємство підконтрольне терористичному угрупуванню «ДНР», на території України не перереєстроване, звітності не подає, використовується для забезпечення матеріально - технічної бази «ДНР»).

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, громадських формувань ТОВ «Венса - пром» (код ЄДРПОУ 39150239, юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, будинок 46/48), ТОВ «Редінг» (код ЄДРПОУ 39081841, юридична адреса: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, будинок 7, офіс 2) перебувають на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (адреси: м. Київ, вул. Лєскова, 2, тел.: 044-201-12-12, м. Київ, вул. Пушкінська, 24-А, тел.:044-234-75-25).

Відповідно до баз даних ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ «Укравпоста» має розрахунковий рахунок №26004700132834, відкритий 04.03.2013 в ПАТ КБ «Правекс - Банк» (код МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360920, адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел.: 044 201-1661, 0 800 500 450, факс: 044-201-17-80, електронна адреса bank@pravex.ua).

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охороню вальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до всіх документів ПАТ КБ «Правекс - Банк» (код МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360920, адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел.: 044 201-1661, 0 800 500 450, факс: 044-201-17-80, електронна адреса bank@pravex.ua) що стосуються відкриття та подальшого використання ТОВ «Укравпостач» (код ЄДРПОУ 38590901, юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Булаховського, буд. 30-а) розрахункового рахунку №26004700132834, а також до роздруківки про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по дату закриття, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ «Правекс - Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Данилюку В.В. а також за його дорученням оперативному працівнику УСБУ у Вінницькій області майору Кононенку В.О. дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до всіх документів ПАТ КБ «Правекс - Банк» (код МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360920, адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел.: 044 201-1661, 0 800 500 450, факс: 044-201-17-80, електронна адреса bank@pravex.ua), що стосуються відкриття та подальшого використання ТОВ «Укравпостач» (код ЄДРПОУ 38590901, юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Булаховського, буд. 30-а) розрахункового рахунку №26004700132834, а також до роздруківки про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по дату закриття, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя