Ухвала суду № 56444343, 17.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7508/15-к

Провадження № 1-кс/727/2233/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області Вінника М.О. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 12015260040002448 від 15.08.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення - слідчий Вінник М.О.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12015260040002448 від 15.08.2015 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Шевченківського району м. Чернівці Базною Р.В.

Вказує, що що директор туристичної фірми - Приватне Унітарне Підприємство "Скорпіон-Вояж" (код ЄДРПОУ №33395189) ОСОБА_3, під приводом надання туристичних послуг, шляхом обману та зловживання довірою заволодіває грошовими коштами мешканців Чернівецької області, в наступному взяті на себе зобов'язання не виконує, а грошові кошти привласнює та використовує на власні потреби.

Згідно інформації ДПІ у м.Чернівцях, ГУ Міндоходів у Чернівецькій області №2138/9/24-12-11-01-11 від 27.08.2015 року, службові особи ПУП "Скорпіон-Вояж" 31.05.2013 року відкрили від імені підприємства банківський рахунок №26003448952200 в АТ "УкрСиббанк" та почали здійснювати безготівкові розрахункові операції, ухиляючись від повернення коштів клієнтам підприємства.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в Універсальному відділенні №219 АТ "УкрСиббанк", а саме до оригіналів матеріалів юридичної справи клієнта банку ПУП "Скорпіон-Вояж" (код ЄДРПОУ №33395189), яка включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігаються в даній справі, до оригіналів документів про відкриття рахунку №26003448952200, який належить ПУП "Скорпіон-Вояж" (код ЄДРПОУ №33395189), до документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 31.05.2013 року по 16.09.2015 року по рахунку №26003448952200, який належить ПУП "Скорпіон-Вояж" (код ЄДРПОУ №33395189).

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (м.Харків, просп.Московський, буд.60, МФО 351005, код ЄДРПОУ №09807750) та знаходяться в Універсальному відділенні №219 АТ "УкрСиббанк" за адресою м.Чернівці, вул.Головна, буд.119, і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області Віннику М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (м.Харків, просп.Московський, буд.60, МФО 351005, код ЄДРПОУ №09807750) та знаходяться в Універсальному відділенні №219 АТ "УкрСиббанк" за адресою м.Чернівці, вул.Головна, буд.119, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів матеріалів юридичної справи клієнта банку ПУП "Скорпіон-Вояж" (код ЄДРПОУ №33395189), яка включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігаються в даній справі;

- оригіналів документів про відкриття рахунку №26003448952200, який належить ПУП "Скорпіон-Вояж" (код ЄДРПОУ №33395189),

- документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 31.05.2013 року по 16.09.2015 року по рахунку №26003448952200, який належить ПУП "Скорпіон-Вояж" (код ЄДРПОУ №33395189).

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.