Ухвала суду № 56386807, 03.03.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/3617/16-к

Провадження №1-кс/638/755/16

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

03 березня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Білоусенко Н.О., при секретарі Самогньозд О.І.,

розглянувши клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Білоусенко Н.О., про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015220480005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 30.10.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява генерального директора ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 ОСОБА_3 щодо невиконання договірних відносин з боку посадових осіб ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284, які під приводом надання послуг «Участі у міжнародному економічному форумі Україна - Сполучені Штати Америки» заволоділи грошима в сумі 244510 грн, яке того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480005004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України..

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3, який є генеральним директором ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» встановлено, що з початку березня 2015 року до нього з мобільного номеру - НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_4, який йому відомий як генеральний директор Комітету економічного розвитку України та запропонував прийняти участь у економічному форумі «Україна - США», який буде проводитись в м. Нью-Йорк з 28.04.2015 по 11.05.2015 р.р. та повідомив, що більш детальну інформацію можна отримати на інтернет - сайті www.committee.com.ua.

Також, на електронну скриньку підприємства ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 з електронної скриньки info@committee.com.ua були направлені умови участі в форумі, де вказана загальна інформація, контактні номери телефонів: (044)221-35-34, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та ціна за одного делегата, яка становить 7550 дол. США та за двух - 9980 дол..

Після погодження умов участі у форумі ОСОБА_4 на електронну адресу ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 був надісланий рахунок - фактура № СФ-03/10 від 30.03.2015 г., де постачальник - ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284 та 07.04.2015 року з рахунку ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» на рахунок № 26007001015780, що належить ТОВ «Санлайт Компані» та відкрито в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111 було надіслано 244 510 грн. з призначенням платежу «організація участі в міжнародному економічному форумі Україна - США», однак до теперішнього часу ні ОСОБА_4, ні посадові особи підприємства не виконали взяті на себе зобов'язання про організацію економічного форуму.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено та допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в своїх показаннях повідомив, що в березні 2015 року до нього звернувся невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_4 - представник Комітету економічного співробітництва України та запропонував прийняти участь у економічному форумі «Україна - США», який буде проводитись в містах Нью-Йорк, Вашингтон, Лас-Вегас та Сан-Франциско, в готельній мережі Renaissance & Marriott з 28.04.2015 по 11.05.2015 р.р. Пізніше, ОСОБА_4 повідомив, що ціна з двох делегатів становить 9980 дол. США та в теперішній час залишилось лише чотири місця і якщо пропозиція зацікавить, то ОСОБА_5 необхідно надіслати документи для оформлення візи та гроші за участь на банківську картку - НОМЕР_2, яку відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_4.

21.03.2015 року частково через термінал «Приват Банку», а частково через електронну систему «Приват 24» на банківську карту № НОМЕР_2 відкриту в ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_4 ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 149996 грн. та 97954 грн. відповідно за участь в міжнародному економічному форумі Україна - США, який повинен був відбутись в період з 28.04.2015 по 11.05.2015 р.р., однак до теперішнього часу ОСОБА_4 вищевказану послугу не надав та гроші не повернув.

Опитаний ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає за адресою: АДРЕСА_1, повідомив, що він приблизно з 2005 по 2013 р.р. працював головою оргкомітету «Національний бізнес рейтинг», а в теперішній час являється головою «Комітету економічного розвитку України», які фактично не зареєстровані як юридичні особи. Також в своїх показаннях ОСОБА_4 повністю підтвердив показання ОСОБА_3 та ОСОБА_5, а також повідомив, що в його практиці це не поодинокий випадок заподіяння майнової шкоди, однак пояснити свої дії щодо невиконання ним зобов'язань він так і не зміг.

В ході моніторингу інтернет ресурсу-сайту www.usr.minjust.gov.ua, що є у вільному та безоплатному доступі встановлено, що підприємства з назвами «Національний бізнес рейтинг» та «Комітету економічного розвитку України» не зареєстровані в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

11.02.2016 року було вилучено реєстр руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007001015780, що належить ТОВ «Санлайт Компані» та відкрито в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111, в ході аналізу якого встановлено, що залишок на кінець дня 06.04.2015 року на рахунку становив 288,40 грн. 07.04.2015 року на вищевказаний рахунок в проміжок часу між 12:00 та 15:50 за різні товари та послуги від юридичних осіб надійшло 229490,2 грн. та в аналогічний проміжок часу з вищевказаного рахунку було списано 229680 грн., а лише о 16:04 гроші в сумі 244510 грн. надійшли від ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 та згідно роздруківки списані не були. 08.04.2015 року на вищевказаний рахунок в проміжок часу між 12:00 та 14:10 за різні товари та послуги від юридичних осіб надійшло 67400 грн., а о 14:50 з вищевказаного рахунку було списано 326000 грн., з яких 324000 грн. було перераховано на ТОВ «Газоаналiтичнi системи» ЄДРПОУ 38555076 з призначенням платежу - «за газ. обладнання згiдно договору №19 вiд 08.04.2015 р., в т. ч. ПДВ 20% 54000.00 грн.». Вищевказане свідчить про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 12.02.2016 року квартира АДРЕСА_1 зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 по 1\4 на кожного на підставі свідоцтва про право власності САЕ 493145 від 19.10.2011 року.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 необхідно, в зв'язку з тим, що за вищевказаною адресою фактично мешкає ОСОБА_4 та можуть знаходитись: документи або чорнові записи щодо діяльності «Національного бізнес рейтингу»; документи або чорнові записи щодо діяльності «Комітету економічного розвитку України»; інформація про інших осіб, яким також було запропонована участь у міжнародному економічному форумі Україна - США та які постраждали в наслідок протиправних дій з боку ОСОБА_4; телефони з SIM- картками з номером - НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4; бухгалтерські та фінансові документи, податкову та іншу звітність, печатки та штампи ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284; документи або чорнові записи щодо проведення Міжнародного економічному форумі Україна - США; рахунок-фактуру № сф -03\10 від 30 березня 2015 року на суму 244510 грн. де постачальник - ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284; пластикову картку по картковому рахунку № НОМЕР_2, що відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк»; комп'ютерну техніку та носії інформації за допомогою яких могли виготовлятися та на яких можуть зберігатися вищевказані документи, бланки, відбитки печаток та штампів ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284, «Національного бізнес рейтингу» та «Комітету економічного розвитку України»; інші предмети та речі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у володінні якої знаходиться відшукувані предмети не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза завчасного їх знищення або переховування.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Білоусенко Н.О., про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015220480005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 по 1\4 на кожного з метою виявлення та вилучення: документів або чорнових записів щодо діяльності «Національного бізнес рейтингу»; документів або чорнових записів щодо діяльності «Комітету економічного розвитку України»; інформації про інших осіб, яким також було запропонована участь у міжнародному економічному форумі Україна - США та які постраждали в наслідок протиправних дій з боку ОСОБА_4; телефонів з SIM- картками з номером - НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_4; бухгалтерських та фінансових документів, податкової та іншої звітності, печаток та штампів ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284; документів або чорнових записів щодо проведення Міжнародного економічному форумі Україна - США; рахунок-фактуру № сф -03\10 від 30 березня 2015 року на суму 244510 грн. де постачальник - ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284; пластикової картки по картковому рахунку № НОМЕР_2, що відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк»; комп'ютерної техніки та носіїв інформації за допомогою яких могли виготовлятися та на яких можуть зберігатися вищевказані документи, бланки, відбитки печаток та штампів ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284, «Національного бізнес рейтингу» та «Комітету економічного розвитку України»; інших предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі та можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали доручити слідчому Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову І.М., або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко