Ухвала суду № 56386803, 09.03.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/3611/16-к

Провадження №1-кс/638/752/16

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Білоусенко Н.О., при секретарі Самогньозд О.І. розглянувши клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Білоусенко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015220480005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 30.10.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява генерального директора ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 ОСОБА_3 щодо невиконання договірних відносин з боку посадових осіб ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284, які під приводом надання послуг «Участі у міжнародному економічному форумі Україна - Сполучені Штати Америки» заволоділи грошима в сумі 244510 грн, яке того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480005004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України..

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, з початку березня 2015 року до нього звернувся ОСОБА_4, який йому відомий як генеральний директор генеральний директор Комітету економічного розвитку України та запропонував прийняти участь у економічному форумі «Україна - США», який буде проводитись в м. Нью-Йорк з 28.04.2015 по 11.05.2015 р.р.

Також, на електронну адресу підприємства ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 були направлені умови участі в форумі, де вказано що ціна за одного делегата становить 7550 дол. США, а двух 9980 дол. та було прийняте рішення про участь двох делегатів від вищевказаного підприємства.

Після погодження умов участі у форумі ОСОБА_4 на адресу ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 був надісланий рахунок фактура №СФ-03/10 від 30.03.2015 г., де постачальник - ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284 та 07.04.2015 року з рахунку ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» на рахунок № 26007001015780, що належить ТОВ «Санлайт Компані» та відкрито в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111 було надіслано 244 510 грн. з призначенням платежу «організація участі в міжнародному економічному форумі Україна - США». Також ОСОБА_3 повідомив, що йому стало відомо, що крім нього ОСОБА_4 запропонував участь у вищевказаному форумі підприємцю з м. Харкова на ім'я ОСОБА_5, який перерахував гроші на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» в сумі близько 250000 грн., що відкрито на ім'я ОСОБА_5, однак до теперішнього часу ні ОСОБА_4, ні посадові особи ТОВ «Санлайт Компані» не виконали взяті на себе зобов'язання по організації економічного форуму.

В ході допиту в якості свідка гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, що дійсно 21.03.2015 року частково через термінал «Приват Банку», а частково через електронну систему «Приват 24» на банківську карту № НОМЕР_2 відкриту в ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_4 він перерахував гроші в сумі 149996 грн. та 97954 грн. відповідно за участь в міжнародному економічному форумі Україна - США, який повинен був відбутись в період з 28.04.2015 по 11.05.2015 р.р., однак до теперішнього часу ні вищевказану послугу, ні гроші не отримав.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: осіб, що були ошукані ОСОБА_4; факту надходження грошових сум та підстави їх списання; встановлення аналогічних фактів шахрайських дій та схеми вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме: документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2, що відкрито на ім'я ОСОБА_4.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Білоусенко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015220480005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про відкриті\закриті карткові та інші рахунки, що відкриті на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн НОМЕР_1, з вказанням стану рахунку та залишку коштів за період з 01.01.2015 року по день винесення Ухвали; документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2; реєстри руху грошових коштів за період з 01.01.2015 року по день винесення даної Ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв контрагентів, ЄДРПОУ, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії; інформації про використання карткового рахунку № НОМЕР_2 у системі «ПРИВАТ-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2015 року по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; інформації, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 року по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Виконання ухвали доручити слідчому Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову І.М., або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко