Ухвала суду № 56386801, 03.03.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/3618/16-к

Провадження №1-кс/638/756/16

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

03 березня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Білоусенко Н.О., при секретарі Самогньозд О.І.,

розглянувши клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Білоусенко Н.О., про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015220480005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 30.10.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява генерального директора ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 ОСОБА_3 щодо невиконання договірних відносин з боку посадових осіб ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284, які під приводом надання послуг «Участі у міжнародному економічному форумі Україна - Сполучені Штати Америки» заволоділи грошима в сумі 244510 грн, яке того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480005004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України..

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3, який є генеральним директором ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» встановлено, що з початку березня 2015 року до нього з мобільного номеру - НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_4, який йому відомий як генеральний директор Комітету економічного розвитку України та запропонував прийняти участь у економічному форумі «Україна - США», який буде проводитись в м. Нью-Йорк з 28.04.2015 по 11.05.2015 р.р. та повідомив, що більш детальну інформацію можна отримати на інтернет - сайті www.committee.com.ua.

Також, на електронну скриньку підприємства ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 з електронної скриньки info@committee.com.ua були направлені умови участі в форумі, де вказана загальна інформація, контактні номери телефонів: НОМЕР_2 та ціна за одного делегата, яка становить 7550 дол. США та за двух - 9980 дол..

Після погодження умов участі у форумі ОСОБА_4 на електронну адресу ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 був надісланий рахунок - фактура № СФ-03/10 від 30.03.2015 г., де постачальник - ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284 та 07.04.2015 року з рахунку ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» на рахунок № 26007001015780, що належить ТОВ «Санлайт Компані» та відкрито в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111 було надіслано 244 510 грн. з призначенням платежу «організація участі в міжнародному економічному форумі Україна - США», однак до теперішнього часу ні ОСОБА_4, ні посадові особи підприємства не виконали взяті на себе зобов'язання про організацію економічного форуму.

Опитаний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1, повідомив, що рахунок-фактуру № сф -03\10 від 30 березня 2015 року він дійсно надавав посадовим особам ТОВ «НВУФ «Топаз ЛТД», однак до ТОВ Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284 він не має ніякого відношення та в свою чергу ТОВ Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284 не має відношення до організацій участі у міжнародному економічному форумі Україна - США.

11.02.2016 року було вилучено реєстр руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007001015780, що належить ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284 та відкрито в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111, в ході аналізу якого встановлено, що залишок на кінець дня 06.04.2015 року на рахунку становив 288,40 грн. 07.04.2015 року на вищевказаний рахунок в проміжок часу між 12:00 та 15:50 за різні товари та послуги від юридичних осіб надійшло 229490,2 грн. та в аналогічний проміжок часу з вищевказаного рахунку було списано 229680 грн., а лише о 16:04 гроші в сумі 244510 грн. надійшли від ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 та згідно роздруківки списані не були. 08.04.2015 року на вищевказаний рахунок в проміжок часу між 12:00 та 14:10 за різні товари та послуги від юридичних осіб надійшло 67400 грн., а о 14:50 з вищевказаного рахунку було списано 326000 грн., з яких 324000 грн. було перераховано на ТОВ «Газоаналiтичнi системи» ЄДРПОУ 38555076 з призначенням платежу - «за газ. обладнання згiдно договору №19 вiд 08.04.2015 р., в т. ч. ПДВ 20% 54000.00 грн.». Вищевказане свідчить про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

В ході вивчення реєстраційних документів ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284, що знаходяться в Державній податковій інспекції встановлено, що на підприємстві працює лише один директор, посадовими особами для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито один рахунок № 26007001015780 в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111, в ході аналізу якого встановлено, що всі гроші що надходили від покупців мали призначення платежу виключно «за товар або тмц», «за послуги що до збуту товарiв технiчно-виробничого призначення», «сплата за послуги по органiзацiї участi у Мiжнародному еконмiчному форумi Україна - Сполученi Штати Америки», «оплата за iнформацiйно-консультацiйнi послуги (реклама на бiлбордах)» та «сплата за щод. прибирання», а з вищевказаного рахунку списувались гроші з призначенням платежу: «оплата за пром. товари або тмц», «за книжкову продукцiю», «за рибу с\м», «уточнення реквiзитiв документа» та «за с\г продукцiю», тобто виключно за товар. Також з рахунку ніразу не зписувалися гроші на заробітню плату працівників підприємства. Вищевикладене також може свідчити про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

В ході моніторингу інтернет ресурсу-сайту www.usr.minjust.gov.ua, що є у вільному та безоплатному доступі встановлено, що місцезнаходження ТОВ «Газоаналiтичнi системи» ЄДРПОУ 38555076 - місто Івано-Франківськ, вул. З. Красівського 3-А.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 25.02.2016 року офісне приміщення за адресою АДРЕСА_2 на праві приватної власності зареєстроване за ТОВ «Технополіс» ЄДРПОУ 22178902, що є співзасновником ТОВ «Газоаналiтичнi системи» ЄДРПОУ 38555076 на підставі свідоцтва про право власності, б\н, 14.04.2004, Івано-Франківське МУЖКГ.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 необхідно, в зв'язку з тим, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись документи по взаємовідносинам ТОВ «Газоаналiтичнi системи» ЄДРПОУ 38555076 з ТОВ Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284, а саме: контракти (договори) з додатками, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, довіренності на отримання товару, інші документи що підтверджують відвантаження та отримання товару і бухгалтерські та інші первинні документи, що підтверджують придбання вищевказаного товару ТОВ «Газоаналiтичнi системи» ЄДРПОУ 38555076; чорнові записи, що свідчать про вищевказані фінансово-господарські відносини; комп'ютерна техніка та носії інформації, за допомогою яких могли виготовлятися та на яких можуть зберігатися вищевказані документи, бланки, відбитки печаток та штампів ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284; інші предмети та речі, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Білоусенко Н.О., про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12015220480005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2, який належить на праві приватної власності ТОВ «Технополіс» ЄДРПОУ 22178902 та в якому фактично здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Газоаналiтичнi системи» ЄДРПОУ 38555076 з метою виявлення та вилучення: документів по взаємовідносинам ТОВ «Газоаналiтичнi системи» ЄДРПОУ 38555076 з ТОВ Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284, а саме: контрактів (договорів) з додатками, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, довіренностей на отримання товару, інших документів що підтверджують відвантаження та отримання товару, а також бухгалтерських та інших документів первинношо обліку, що підтверджують придбання вищевказаного товару ТОВ «Газоаналiтичнi системи» ЄДРПОУ 38555076; чорнових записів, що свідчать про вищевказані фінансово-господарські відносини; комп'ютерної техніки та носіїв інформації, за допомогою яких могли виготовлятися та на яких можуть зберігатися вищевказані документи, бланки, відбитки печаток та штампів ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284; інших предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі та можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали доручити слідчому Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову І.М., або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко