Ухвала суду № 56386809, 03.03.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/3610/16-к

Провадження № 1-кс/638/751/16

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Білоусенко Н.О., при секретарі Самогньозд О.І. розглянувши клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Білоусенко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015220480005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 30.10.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява генерального директора ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 ОСОБА_3 щодо невиконання договірних відносин з боку посадових осіб ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284, які під приводом надання послуг «Участі у міжнародному економічному форумі Україна - Сполучені Штати Америки» заволоділи грошима в сумі 244510 грн, яке того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480005004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України..

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, з початку березня 2015 року до нього з мобільного номеру - НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_4, який йому відомий як генеральний директор генеральний директор Комітету економічного розвитку України та запропонував прийняти участь у економічному форумі «Україна - США», який буде проводитись в м. Нью-Йорк з 28.04.2015 по 11.05.2015 р.р.

Також, на електронну адресу підприємства ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 були направлені умови участі в форумі, де вказана загальна інформація, контактні номери телефонів: (НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та ціна за одного делегата, яка становить 7550 дол. США та за двух - 9980 дол.

Після погодження умов участі у форумі ОСОБА_4 на адресу ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» ЄДРПОУ 14079962 був надісланий рахунок фактура №СФ-03/10 від 30.03.2015 г., де постачальник - ТОВ «Санлайт Компані» ЄДРПОУ 39504284, телефон - НОМЕР_6 та 07.04.2015 року з рахунку ТОВ «НВУФ Топаз ЛТД» на рахунок № 26007001015780, що належить ТОВ «Санлайт Компані» та відкрито в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111 було надіслано 244 510 грн. з призначенням платежу «організація участі в міжнародному економічному форумі Україна - США». Також ОСОБА_3 повідомив, що йому стало відомо, що крім нього ОСОБА_4 запропонував участь у вищевказаному форумі підприємцю з м. Харкова на ім'я ОСОБА_6, який перерахував гроші на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» в сумі близько 250000 грн., що відкрито на ім'я ОСОБА_4, однак до теперішнього часу ні ОСОБА_4, ні посадові особи ТОВ «Санлайт Компані» не виконали взяті на себе зобов'язання по організації економічного форуму.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в своїх показаннях повідомив, що дійсно 21.03.2015 року частково через термінал «Приват Банку», а частково через електронну систему «Приват 24» на банківську карту № НОМЕР_5 відкриту в ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_4 він перерахував гроші в сумі 149996 грн. та 97954 грн. відповідно за участь в міжнародному економічному форумі Україна - США, який повинен був відбутись в період з 28.04.2015 по 11.05.2015 р.р., однак до теперішнього часу ні вищевказану послугу, ні гроші не отримав. В своїх поясненнях ОСОБА_4 підтвердив отримання грошей від ОСОБА_3 та ОСОБА_5

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що з метою встановлення фактичного місця перебування особи під час скоєння злочину та встановлення її зв'язків виникла необхідність витребувати інформацію у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпциська 15 про абонентів наступних мобільних номерів: НОМЕР_2, НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонента та відомості про паспорт), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив'язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з'єднань та отримання повідомлень за період з 01.01.2015 по день винесення Ухвали. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» неможливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова І.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Білоусенко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015220480005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпциська 15, зобов'язавши вказану юридичну особу надати відомості про абонентів наступних мобільних номерів: НОМЕР_2, НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонента та відомості про паспорт), вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, отримання SMS, MMS і інших видів повідомлень, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів з прив'язкою до базових станцій із зазначенням адреси знаходження базових станцій в момент здійснення телефонних з'єднань та отримання повідомлень за період з 01.01.2015 по день винесення Ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову І.М., або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко