Постанова № 56368546, 19.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

19.02.2016

Справа № 522/2566/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/3054/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Арику І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Арику І.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12016160500001222 від 12.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року, в місті Херсон, ОСОБА_2 та невстановлена особа на ім'я ОСОБА_3, вступили в злочинну змову, направлену на заволодіння чужого майна шляхом обману, визначивши об'єктом свого злочинного посягання квартиру АДРЕСА_1, яка належить громадянам США - ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Реалізуючи спільний намір, діючи згідно з розподіленими ролями, ОСОБА_2 наприкінці грудня 2015 р. - на початку січня 2016 р., вступив у злочину змову з ОСОБА_6 спрямовану на заволодіння чужого майна шляхом обману, а саме на квартиру АДРЕСА_1. При цьому, ОСОБА_2 пояснив ОСОБА_6, що йому необхідно буде брати участь у діях, пов'язаних з укладанням угоди купівлі-продажу квартири із використанням завідомо підроблених документів, а ОСОБА_6 мав представлятися власником квартири. За вказані дії ОСОБА_2 повинен був отримати від невстановлених осіб грошові кошти в сумі 3000 доларів США.

В подальшому, 02.02.2016 р., ОСОБА_6 та ОСОБА_2, знаходячись в м. Одесі, зустрілися з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_3, який з метою подальшого вчинення шахрайських дій передав ОСОБА_6 пакет завідомо підроблених документів, на квартиру АДРЕСА_1, яка належить громадянам США - ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Керуючись злочинним наміром направленим на заволодіння майном, діючи за попередньою змовою ОСОБА_2 та ОСОБА_6, під виглядом продавця та покупця, звернулись до нотаріуса ОСОБА_7 для укладення угоди купівлі-продажу, при цьому ОСОБА_2 не мав реального наміру купувати квартиру. Однак, угода не відбулась, так як необхідно було зібрати додаткові документи.

11.02.2016 р. ОСОБА_2 та ОСОБА_6, керуючись єдиним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою, під виглядом продавця та покупця, знову звернулись до нотаріуса четвертої нотаріальної контори ОСОБА_7, яка повідомила про необхідність відкриття рахунку в банку. Після чого, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 звернулись увідділення №31 банку ПАТ «Восток», що за адресою: місто Одеса, проспект Шевченка, 4е, де на ім'я ОСОБА_2 відкрито рахунок, через який нібито мала відбутись оплата за купівлю квартири.

Далі, 12.02.2016 приблизно о 09 годині 30 хвилин, ОСОБА_2 та ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою шахрайського заволодіння майном, під виглядом укладення договору купівлі-продажу, прибули до четвертої нотаріальної контори, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, де шляхом обману нотаріуса ОСОБА_7, надаючи завідомо неправдиві документи, з метою наступної реалізації майна і отримання незаконної вигоди, намагалися заволодіти квартирою АДРЕСА_1, однак з причин, які не залежали від його волі, свої злочинні дії не довели до кінця, так як були затримані працівниками поліції.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до документів, що стали підставою для відкриття рахунку у відділені №31 банку ПАТ «Банк Восток», що розташоване за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, 4д, де на ім'я ОСОБА_6 відкрито рахунок через який нібито мала відбутись оплата за купівлю квартири.

Володільцем вищезазначених документів є ПАТ «Банк Восток», ЄДРПОУ 26237202, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 в Головному управлінні по м. Києву і Київській області, або за місцем розташування територіального підрозділу, що за адресою: м.Одеса, пр. Шевченко, 4д.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою даних документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншим способом довести неможливо, у зв'язку з відсутністю інших відомостей щодо вчинення злочину та відсутністю інших процесуальних джерел отримання зазначених документів, крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ «Банк Восток».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ «Банк Восток», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме: заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_2 від 11.02.16; картки із зразками підписів ОСОБА_2; заяви ОСОБА_2, про поінформованість про умови гарантування вкладів фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; договір банківського рахунку, укладений з ОСОБА_2, 11.02.16; опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_2; копії паспорту та довідки про ІПН ОСОБА_2; заяви ОСОБА_2, про закриття поточного рахунку від 11.02.16; платіжні доручення, на підставі яких здійснювався переказ коштів з поточного рахунку; заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_6 від 11.02.16; картки із зразками підписів ОСОБА_6; заяви ОСОБА_6 про поінформованість про умови гарантування вкладів фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; договір банківського рахунку, укладений з ОСОБА_6; опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_6; копії паспорту та довідки про ІПН ОСОБА_6; заяви ОСОБА_6 про закриття поточного рахунку від 11.02.16; платіжні доручення, на підставі яких здійснювався переказ коштів з поточного рахунку; заяви про переказ готівки, на підставі яких вносились кошти на поточний рахунок ОСОБА_2; заяви на видачу готівки, на підставі яких знімались кошти з поточного рахунку ОСОБА_6; заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_3 від 11.02.16; картки із зразками підписів ОСОБА_3; заяви ОСОБА_3, про поінформованість про умови гарантування вкладів фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; договір банківського рахунку, укладений з ОСОБА_3, 11.02.16; опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_3; копії паспорту та довідки про ІПН ОСОБА_3; заяви ОСОБА_3, про закриття поточного рахунку від 11.02.16; заяви на видачу готівки, на підставі яких знімались кошти з поточного рахунку; доступ до інформації про рух грошових коштів по відкритим рахункам клієнтів (ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_3) у період часу з дня відкриття рахунків по 19.02.2016 р., квитанцій касових операції, підтверджуючи введення та виведення грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 14351016), юридична адреса якого: 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, в Головному управлінні НБУ по м. Києві і Київській області, або за місцем розташування територіального підрозділу, що за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, 4д, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ «Банк Восток», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Арику І.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Арику Івану Вікторовичу, або за дорученням слідчого працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 14351016), юридична адреса якого: 49051, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, в Головному управлінні НБУ по м. Києві і Київській області, або за місцем розташування територіального підрозділу, що за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, 4д, а саме:

- Заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_2 від 11.02.16;

- Картки із зразками підписів ОСОБА_2;

- Заяви ОСОБА_2 про поінформованість про умови гарантування вкладів фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

- Договір банківського рахунку, укладений з ОСОБА_2 11.02.16;

- Опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_2;

- Копії паспорту та довідки про ІПН ОСОБА_2;

- Заяви ОСОБА_2 про закриття поточного рахунку від 11.02.16;

- Платіжні доручення, на підставі яких здійснювався переказ коштів з поточного рахунку ОСОБА_2;

- Заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_6 від 11.02.16;

- Картки із зразками підписів ОСОБА_6 ;

- Заяви ОСОБА_6 про поінформованість про умови гарантування вкладів фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

- Договір банківського рахунку, укладений з ОСОБА_6;

- Опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_6;

- Копії паспорту та довідки про ІПН ОСОБА_6;

- Заяви ОСОБА_6 про закриття поточного рахунку від 11.02.16;

- Платіжні доручення, на підставі яких здійснювався переказ коштів з поточного рахунку ОСОБА_6;

- Заяви про переказ готівки, на підставі яких вносились кошти на поточний рахунок ОСОБА_2;

- Заяви на видачу готівки, на підставі яких знімались кошти з поточного рахунку ОСОБА_6;

- Заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_3 від 11.02.16;

- Картки із зразками підписів ОСОБА_3;

- Заяви ОСОБА_3 про поінформованість про умови гарантування вкладів фізичних осіб Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

- Договір банківського рахунку, укладений з ОСОБА_3 11.02.16;

- Опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_3;

- Копії паспорту та довідки про ІПН ОСОБА_3;

- Заяви ОСОБА_3 про закриття поточного рахунку від 11.02.16;

- Заяви на видачу готівки, на підставі яких знімались кошти з поточного рахунку ОСОБА_3;

- доступ до інформації про рух грошових коштів по відкритим рахункам клієнтів (ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_3.) у період часу з дня відкриття рахунків по 19.02.2016 р.

- Квитанцій касових операції, підтверджуючи введення та виведення грошових коштів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: