Ухвала суду № 56326618, 24.02.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4402/16-к

УХВАЛА

24 лютого 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюка О.І. про отримання дозволу на тимчасовий доступ документів у кримінальному провадженні №12016240000000003,

встановив:

23 лютого 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюк О.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Саричевим Д.Д., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT «Райффайзен Банк Аваль», за адресою м.Київ, вул.Лескова, 9.

Як зазначено в клопотанні, в травні 2012 року колишній голова СФГ «Кузьминці» ОСОБА_4, при злитті СФГ «Кузьминці» та ФГ «Тера-Ормс», належного ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ «Кузьминці», яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів - ОСОБА_6, за що ОСОБА_6 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Однак ОСОБА_4 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ «Кузьминці» не пред»явив та ОСОБА_6 не передав. В результаті чого між СФГ «Кузьминці» та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_4, заподіяно ОСОБА_6 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 11 січня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240000000003, правова кваліфікація правопорушень - ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Також 29 травня 2014 року в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ «Кузьминці» ОСОБА_7, про те, що засновники СГВК «Кузьминці» ОСОБА_8 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014 року, привласнили продукцію СФГ «Кузьминці» в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ «Кузьминці» ОСОБА_6 заподіяли матеріальної шкоди.

11 січня 2016 року за даним фактом прокурором прокуратури Хмельницької області, матеріали по вказаному факту виділені з матеріалів кримінального провадження №12014240240000033 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (обвинувальний акт щодо якого 20.01.2016 спрямований до суду), та відомості внесені до ЄРДР за №12016240000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12 січня 2016 року матеріали досудових розслідувань №12016240000000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та №12016240000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, об'єднання в одне провадження - №12016240000000003.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що з 14.01.2014 р. СГВК «Кузьминці» почало фактично користуватися майном СФГ «Кузьминці», в зв'язку з чим між даними підприємствами виник конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв'язку з чим ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів.

Під час проведення досудового розслідування, з метою повного та об'єктивного з'ясування питань щодо фінансово-господарської діяльності СГВК «Кузьминці», є необхідність у дослідженні руху коштів на розрахункових рахунках СГВК «Кузьминці». Згідно з інформацією ГУ Міндоходів у Хмельницькій області СГВК «Кузьминці» відкрито у АТ «Райфайзен банк Аваль» п»ять розрахункових рахунків, по яких проводилися видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із даних рахунків.

02 жовтня 2015 року ухвалою судді Хмельницького міськрайонного суду Навроцького В.А. від 02.10.2015 р. надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме витягу про рух коштів по розрахункових рахунках СГВК «Кузьминці» №№260534908, 26005432392, 2604254545, 2604353879, 2604253878, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю здійснити їх вилучення, терміном дії ухвали до 01.11.2015 р.

У зв'язку із тим, що станом на сьогоднішній день, термін дії ухвали від 02.10.2012 закінчився, а у встановлений термін, її виконати не представилось можливим, тому на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: витягу про рух коштів по розрахункових рахунках СГВК «Кузьминці» №№260534908, 26005432392, 2604254545, 2604353879, 2604253878, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю здійснити їх вилучення.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.

Так, у клопотанні слідчий, з метою повного і об'єктивного з'ясування питань щодо фінансово-господарської діяльності СГВК «Кузьминці» просить надати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по банківським рахункам сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці» (ЄРДПОУ-38611156) №№ 260534908, 26005432392, 2604254545, 2604353879, 2604253878, що відкриті у AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО-380805, м.Київ, вул.Лескова, 9), за період часу з 14.01.2014 р. по 23.02.2016 р., однак яке значення мають роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, за такий тривалий період часу, для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, слідчий у клопотанні не зазначає.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,-

ухвалив:

В задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюка О.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя