Ухвала суду № 56326076, 10.02.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2528/15-к

УХВАЛА

05 лютого 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу КР СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32014240000000047,

встановив:

05 лютого 2015 року слідчий з ОВС відділу КР СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), (м.Київ, пл. Контрактова, 10А).

Як зазначено в клопотанні, службові особи ймовірно скоїли ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах шляхом незаконного формування податкового кредиту на загальну суму 3526 тис. грн. та відображення, упродовж січня червня 2014 року, операцій з придбання товарів від ТОВ «Глобал Менеджментс», ТОВ «Домітіан», ТОВ «ОСОБА_3 Компані», ТОВ «Гростон», ТОВ «Дніпро Тренд Менеджмент», ТОВ «МЕТ - КОМ», які мають ознаки фіктивності.

Дане кримінальне правопорушення 29 серпня 2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014240000000047, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Тін Імпекс» здійснювало перерахунок коштів для ТОВ «Глобал Менеджментс», ТОВ «Домітіан», ТОВ «ОСОБА_3 Компані», ТОВ «Гростон», ТОВ «Дніпро Тренд Менеджмент», ТОВ «МЕТ - КОМ» з розрахункових рахунків №26006309069, №26006309069, №26006309069, які відкриті у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), м. Київ, пл. Контрактова, 10-А.

Також ревізорами ДПІ у м. Хмельницькому проведено документальні позапланові виїзні перевірки ТОВ «Тін Імпекс», за результатами яких складено акти №3292/1501/30190273 від 04.08.2014 та №4397/15-01/30190273 від 13.10.2014 р. Згідно зазначених актів встановлено заниження суми податку на додану вартість, яка підлягає сплаті в бюджет ТОВ «Тін Імпекс» у період з листопада 2013 по липень 2014 року.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні роздруківки руху коштів та оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Тін Імпекс» №26006309069, №26006309069, №26006309069, які відкриті у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), (м.Київ, пл.Контрактова, 10-А).

Інформація по руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Тін Імпекс» має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, і може бути використана під час досудового розслідування для встановлення суми та призначення платежів для юридичних/фізичних осіб, розрахунки з якими проводило ТОВ «Тін Імпекс» у період з 01.09.2013 р. по 31.12.2014 р., а картки зі зразками підпису та відтиску печатки підприємства ТОВ «Тін Імпекс», договір про відкриття рахунку, документи про встановлення та використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, чеки на зняття готівки та інші банківські документи мають значення для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, а також враховуючи те, що вказані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, в звязку з чим клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суд

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому з ОВС відділу КР СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 та/або за її дорученням співробітникам ГУ ДФС та/або ГУ Міндоходів у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), (м.Київ, пл. Контрактова, 10А):

- роздруківок руху коштів (із розшифровкою контрагентів та призначення платежів) в період з 01.09.2013 р. по 31.12.2014 р., та оригіналів документів справи з юридичного банківського оформлення рахунків №26006309069, №26006309069, №26006309069, які відкриті у ПАТ «Діамантбанк»;

- оригіналів грошових чеків, касових квитанцій, заявок на переказ та видачу готівкових коштів з рахунків №26006309069, №26006309069, №26006309069 відкритих ТОВ «Тін Імпекс» в період з 01.09.2013 р. по 31.12.2014 р.;

- оригіналів документів (договорів, замовлень, рахунків, актів приймання-передачі виконаних робіт та ключів доступу), що підтверджують встановлення системи електронного переказу коштів типу «Клієнт-Банк», чи іншої можливо встановленої системи для обслуговування банківських рахунків.

Службовим особам ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), (м.Київ, пл. Контрактова, 10А) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 05 березня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя