Ухвала суду № 56261814, 03.03.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/2653/16-к

Провадження №1-кс/263/1508/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого СВ Жовтневого ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Левченко А.Б., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Левченко А.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770003724 від 28 вересня 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Жовтневого ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Левченко А.Б. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ».

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.09.2015 року до Жовтневого ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» про те, що 11.03.2014 невстановлена особа, знаходячись у приміщенні Торгового центру ТОВ «Дієса» за адресою: Володарське шосе, 2, м. Маріуполь, Донецька обл., шахрайським шляхом, з метою отримання кредитних коштів, уклала кредитну угоду з АТ «Банк Ренесанс Капітал», правонаступником прав якого з 15.03.2015 стало ПАТ «ПУМБ», на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2, та заволоділа грошовими коштами банківської установи в розмірі 4 438,60 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що 11.03.2014 банківською установою надано споживчій кредит на ім'я ОСОБА_3, в розмірі 4 438.60 грн. на придбання товарів. На вимоги про повернення кредиту, до Банку звернувся ОСОБА_4., батько громадянки ОСОБА_3, який повідомив, що укласти угоду його донька не могла, у зв'язку з тим, що померла ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до свідоцтва про смерть НОМЕР_2 від 08.01.2009 ОСОБА_3, померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (актовий запис № 31 від 08.01.2009).

На підставі викладеного та з метою встановлення особи та її місцезнаходження, яка вчинила вказане правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів кредитної справи відкритої на ім'я ОСОБА_3.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», та які містять відомості щодо кредитної справи відкритої на ім'я ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу іншій уповноваженій особі то остання суперечить вимогам ст.165 ч.1 КПК України, відповідно до якої особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей та документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду, тобто в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області Левченко А.Б. тимчасовий доступ до документів кредитної справи відкритої на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. НОМЕР_1, виданий Приморським РВ ММУ УМВС України в Донецькій області, 08.07.2000 року, зобов'язавши посадових осіб ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», (код ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, надати оригінали вказаних документів для подальшого вилучення слідчим.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа