Ухвала суду № 56237649, 15.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/26381/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11624/15

15 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12015040000001023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2015 року слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Трунова І.А. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000001023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, у січні 2015 року на території Дніпропетровської області групою осіб було організовано схему з виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом конвертаційного центру з використанням установчих документів фіктивних підприємств, що завдає шкоди державі. Так встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у період з січня по жовтень 2015 року створювали підприємства ТОВ «Текстиль Віст», ТОВ «БК Старт», ТОВ «Арттекстіль», ТОВ «ДТТК», ТОВ «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія», на яких відсутні виробничі потужності, нерухомість, транспорт, вказані підприємства зареєстровані за адресою масової реєстрації підприємств. Метою реєстрації вказаних підприємств та зареєстрованої як ФОП ОСОБА_6, - є надання протиправних послуг для суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки з конвертації грошових коштів.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що вище зазначені особи, протягом 2015 р., з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, здійснювали незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровського регіону з використанням рахунків підконтрольних підприємств, відкритих у ПАТ «Універсалбанк», АТ «Сбербанк Росії», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Кредобанк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «ПриватБанк» шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку через особові картки, відкриті на підставних або довірених осіб, які схильні до вжиття наркотичних засобів: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, інші. За вказівкою ОСОБА_3 вказані особи, під контролем співучасника злочинної схеми ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своїх поточних рахунків в банках знімали грошові кошти, які відразу передавали ОСОБА_4, яка виконувала роль кур'єра. Після цього, ОСОБА_3 розподіляла отримані грошові кошти між «клієнтами» конвертаційного центру, співучасниками злочинної схеми та особами, які залучались для зняття грошових коштів.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що у вересні 2015 р. його знайома ОСОБА_14 запропонувала йому заробити грошей. Для цього ОСОБА_11 у відділення ПАТ «Універсалбанк» відкрив рахунок, з якого у касі банку зняв 130 тис. грн., та віддав їх ОСОБА_14 За вказані послуги остання дала йому 200 грн. та домовилась, що пізніше йому подзвонить ще для проведення аналогічної операції. В подальшому ОСОБА_14 неодноразово зверталась до ОСОБА_11, він знімав через касу грошові кошти, які передавав ОСОБА_14 чи іншим особам, яким вона вказувала. Звідки грошові кошти надходили на його рахунок, ОСОБА_11 не відомо. У підтвердження своїх показань ОСОБА_11 надав копію заяви на видачу готівки ПАТ «Універсал банк», згідно якої 09.11.2015 р. він отримав готівкою 220 000 грн.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_15 показав, що на початку листопада 2015 р. до нього звернулась раніше знайома ОСОБА_6, яка повідомила, що її знайома на ім'я ОСОБА_14 підшукує людей які за 500 грн. зможуть у банку відкрити на своє ім'я рахунок. ОСОБА_15 у зв'язку з тяжким майновим станом погодився, разом з ОСОБА_6 прибув до «Універсал банку» на пр. К. Маркса, 13/15, де відкрив рахунок. Після цього ОСОБА_6 надала йому на підпис документи про те, що він перераховує зі свого рахунку на інший рахунок грошові кошти, які ОСОБА_15 підписав. Звідки на його відкритому рахунку взялися гроші, свідку не відомо. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_14, та за її згодою відпустила ОСОБА_15, та дала йому 500 грн.

Під час проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту внесення службовими особами до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000001023 та інші документи.

В судове засідання слідча не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Труновій І.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, що знаходиться за адресою:

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документи по рахункам №26001050268322 (ТОВ «БК «Стар», ЄРДПОУ 39658258), №26005050002368, №26005060096234, №26057050001470 (ТОВ «Дніпропетровська торговельно-транспортна компанія», ЄДРПОУ 35113764), за період з 01.01.2015 р. по день проведення тимчасового доступу:

- юридична справа, в тому числі уставні та реєстраційні документи, заяви на відкриття /закриття/ рахунків, картки з зразками підписів та відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копії документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

- платіжні документи, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- документи, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;

- рух грошових коштів по рахунку (з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 січня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко