Постанова № 5618620, 08.02.2008, Оболонський районний суд міста Києва

ПОСТАНОВА

8 лютого 2008 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Тютюн Т.М.

при секретарі Остафійчук К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва Понька С. 1., погоджене із заступником прокурора Оболонського району м. Києва, про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів в Акціонерному комерційному банку «Східно-Європейський банк» (МФО 322658),

установив:

Постановою старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва від 14.01.2008 року кримінальну справу № 75-00152 щодо директора ТОВ «Інтерхімсервіс» ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Інтерхімсервіс» (ЄДРПОУ 34348208) ОСОБА_1., будучи службовою особою підприємства, зареєстрованого 20.06.2006 року Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією, впродовж 1 півріччя 2007 року на порушення вимог п.4.1, п.п.11.3.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 року та вимог п.7.3.1 ЗУ «Про податок на додану вартість» від 3.04.1997 року шляхом неподання звітності умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 1 398 012 гривень 46 копійок.

Також встановлено, що 5.07.2007 року директор ТОВ «Інтерхімсервіс» ОСОБА_1. з однієї сторони та ОСОБА_2 від імені директора ТОВ «Фондова компанія «Соло-Капітал» - з іншої, уклали договір № Б 0507/07/02 купівлі-продажу векселів, підписали акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов'язань за Договором № Б 0507/07/02 від 5.07.2007 року. Згідно вказаних документів ТОВ «Інтерхімсервіс» придбало у ТОВ «Фондова компанія «Соло-Капітал» простий вексель № 32171215287 номіналом 2 500 000 гривень, емітований ВАТ «Холдингова компанія «Укренергопром». 10.07.2007 року ТОВ «Інтерхімсервіс» розрахувалось з ТОВ «Хагартстройімпекс» за поставлений товар на загальну суму

2 400 000 гривень, передавши згідно акту прийому-передачі цінних паперів від 10.07.2007 року простий

вказаний вексель.

Згідно документів, вилучених у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, ТОВ «Фондова компанія «Соло-Капітал» звітувало про свою діяльність в 2007 році лише за 1-й та 2-й квартали, за 3-й та 4-й квартал 2007 року звітність не подавалась. При огляді вказаних документів встановлено, що керівником ТОВ «Фондова компанія «Соло-Капітал» є ОСОБА_3., від імені якої подається звітність. ОСОБА_2 згідно статуту ТОВ «Фондова компанія «Соло-Капітал» є засновником підприємства і відповідно до норм Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності

3 організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених Рішенням № 347 від 26.05.2006 року Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку, та ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в

Україні», не маючи сертифікату та стажу роботу на ринку торгівлі цінними паперами, не може бути

керівником підприємства, яке здійснює торгівлю цінними паперами.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3. показала, що назву ТОВ «Фондова компанія «Соло-Капітал» чує вперше і ніякого відношення до його діяльності не має і не мала.

Встановити фактичне місцезнаходження ТОВ «Фондова компанія «Соло-Капітал» не виявляється можливим.

У поданні слідчий порушує питання про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Фондова компанія «Соло-Капітал» (ЄДРПОУ 34240207) та надання дозволу на проведення виїмки у Акціонерному комерційному банку «Східно-Європейський банк» (МФО 322658) документів, які містять відомості щодо стану та функціонування рахунку клієнта № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 8.02.2008 року з метою перевірки законності ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, який подання підтримав, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що у Акціонерному комерційному банку «Східно-Європейський банк» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, і без розкриття такої таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись сі. ст. 141. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "'Про банки та банківську діяльність", суд

постановив:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва задовольнити.

Акціонерному комерційному банку «Східно-Європейський банк» (МФО 322658) розкрити банківську таємницю клієнта ТОВ «Фондова компанія «Соло-Капітал» (ЄДРПОУ 34240207) для старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва Понька С. І.

Дозволити старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва Поньку С. І. провести виїмку в адміністративному приміщенні Акціонерному комерційному банку «Східно-Європейський банк» (МФО 322658) за адресою: м. Київ, б-р Дружби Народів, 17/5, оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій:

·документів, на підставі яких було відкрито та використовувався рахунок № НОМЕР_1 (юридичної справи, анкет, заяв, платіжних документів, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів, актів, доручень на представництво інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, всіх інших документів, які стосуються відкриття та користування вказаним рахунком);

·договорів, укладених між банком та ТОВ «Фондова компанія «Соло-Капітал»;

·роздруківки руху коштів на № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 8.02.2008 року (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням дат надходження коштів, сум, призначення платежу, контрагентів та їхніх даних, дат списання коштів з рахунку, сум, призначення платежу, контрагентів та їхніх даних.

постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Акціонерного комерційного банку «Східно-Європейський банк» (МФО 322658).

постанова оскарженню не підлягає.