Ухвала суду № 56146713, 29.02.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1812/2016

Справа № 428/2233/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., при секретарі судового засідання Бондаренко І.С., за участю старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області Осики М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2016 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що 05.01.2016 слідчим відділом Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області розпочато досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 12016130370000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2015 року між Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради в особі начальника відділу ОСОБА_3 та ТОВ НВП «ТВК» (ЄДРПОУ 32269470), в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір № 253.

Відповідно до п. 1.1 зазначеного договору Підрядник (ТОВ НВП «ТВК») зобов'язується виконати за завданням Замовника (Відділ освіти) «Капітальний ремонт огорожі НВК «Гармонія», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Жовтнева, 1. Загальна сума за договором, згідно з договірною ціною склала 462 369, 60 грн.

25.12.2015 року посадовими особами ТОВ НВП «ТВК» та посадовими особами Відділу освіти було підписано Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), на підставі якого Управління державного казначейства у м. Сєвєродонецьку здійснено остаточну оплату за виконані роботи, проте проведеним 26.12.2015 року оглядом території НВК «Гармонія» встановлено, що роботи по капітальному ремонту огорожі не завершені та тривають.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ НВП «ТВК» (код ЄДРПОУ 32269470) при здійсненні господарської діяльності використовують наступні рахунки, а саме:

- № НОМЕР_1, українська гривня, відкритий у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- № НОМЕР_2, українська гривня, відкритий у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- № НОМЕР_3, українська гривня, відкритий у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- № НОМЕР_4, українська гривня, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795).

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування, з метою встановлення об'єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, має необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, які відображають відкриття та використання ТОВ НВП «ТВК» (ЄДРПОУ 32269470) банківського рахунку, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володінні AT «УкрСиббанк», розташованого за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1.

За вказаних обставин, суд вважає, що старшим слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області Осикою М.І. в судовому засіданні доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області Осики М.І., слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT «УкрСиббанк»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Черненком Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області Осиці М.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT «УкрСиббанк», розташованого за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1, по клієнту ТОВ НВП «ТВК» (ЄДРПОУ 32269470), з можливістю їх вилучення, а саме: реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, українська гривня, з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період часу з 16.10.2015 р. по 01.02.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін