Ухвала суду № 56106728, 26.02.2016, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2016 р. м. Кремінна

Справа № 414/316/16-к

Провадження № 1-кс/414/127/2016

Cлідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Костроба Ю.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кремінна клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» МФО:305749, ЄДРПОУ 14352406, у головному офісі, що розташований за адресою:вул. Мечникова, буд.3, м.Київ, Україна, про володільця рахунку ООО «МПО» № 2600330170301 ЄДРПОУ 20233367, на який було перераховано гроші у сумі 180000 грн., про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з 01.11.2014 по 03.12.2015 . Вказати повні анкетні данні володільця рахунку №2600330170301, навіть якщо даний клієнт на теперішній час вже не обслуговується банком, але обслуговувався раніше, адресу його мешкання, паспортні данні та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, прошу надати доступ до відеозаписів з банкоматів дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів, окрім цього рух коштів по рахунку, на який номер телефону надходить смс повідомлення про зарахування (зняття коштів) з рахунку, чи підключена до вказаного рахунку послуга «Інтернет-Банкінгу», якщо так надати ІР-адреси з яких здійснювались входи її використання з моменту реєстрації та по останнє користування, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували вказану банківську карту, надати фото-відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з вищевказаного рахунку, та можливість здійснити вилучення вказаної інформації як слідчому так і за його дорученням іншому працівнику Національної поліції.

У судовому засіданні слідчий Юшко О.В. посилалася на те,що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015130460000164 від 26.02.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що 20.11.2014, о10 годині 18 хвилин, невстановлена особа шляхом зловживання довірою отримала грошові кошти у сумі 180000 грн., на свій рахунок за допомогою послуги банку, тим самим заподіяла матеріальні збитки потерпілому ОСОБА_4

Вилучені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області ОСОБА_1 дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, з метою використання цих документів як доказів, враховуючи неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

2.Зобовязати ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» МФО:305749, ЄДРПОУ 14352406, у головному офісі, що розташований за адресою:вул. Мечникова, буд.3, м.Київ, Україна, надати інформацію про володільця рахунку ООО «МПО» № 2600330170301 ЄДРПОУ 20233367, на який було перераховано гроші у сумі 180000 грн., про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з 01.11.2014 по 03.12.2015 .

Вказати повні анкетні данні володільця рахунку №2600330170301, навіть якщо даний клієнт на теперішній час вже не обслуговується банком, але обслуговувався раніше, адресу його мешкання, паспортні данні та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, прошу надати доступ до відеозаписів з банкоматів дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів, окрім цього рух коштів по рахунку, на який номер телефону надходить смс повідомлення про зарахування (зняття коштів) з рахунку, чи підключена до вказаного рахунку послуга «Інтернет-Банкінгу», якщо так надати ІР-адреси з яких здійснювались входи її використання з моменту реєстрації та по останнє користування, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували вказану банківську карту, надати фото-відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з вищевказаного рахунку, та можливість здійснити вилучення вказаної інформації як слідчому так і за його дорученням іншому працівнику Національної поліції.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ю.Костроба