Ухвала суду № 56050943, 21.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7605/15-к

Провадження № 1-кс/727/2273/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюка В.Г. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 22014260000000026 від 28.08.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення -слідчий Семенюк В.Г.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №22014260000000026 від 28.08.2015 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В.

Вказує, що з операційної каси відділення №3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) було видано кошти фізичним особам-резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному за касовим символом 61 «Видача на інші цілі» із призначенням «Видача коштів по переказу на користь фізичної особи - резидента». Зокрема було видано вказані кошти:

- 30.07.2014 - 300 фізичним особам на загальну суму 44 850 000 грн.;

- 01.08.2014 - 300 фізичним особам на загальну суму 44 850 000 грн.;

- 04.08.2014 - 351 фізичній особі на загальну суму 52 474 500 грн.;

- 05.08.2014 - 250 фізичним особам на загальну суму 37 375 000 грн.;

- 06.08.2014 - 270 фізичним особам на загальну суму 40 365 000 грн.;

- 07.08.2014 - 200 фізичним особам на загальну суму 29 900 000 грн.

- 08.08.2014 - 205 фізичним особам на загальну суму 30 647 500 грн.;

- 11.08.2014 - 81 фізичній особі на загальну суму 12 109 500 грн.;

- 12.08.2014 - 158 фізичним особам на загальну суму 23 621 000 грн.;

- 13.08.2014 - 188 фізичним особам на загальну суму 28 106 000 грн.;

- 14.08.2014 - 245 фізичним особам на загальну суму 36 627 500 грн.;

- 15.08.2014 - 119 фізичним особам на загальну суму 17 790 500 грн.;

- 18.08.2015 - 78 фізичним особам на загальну суму 11 661 000 грн.;

- 19.08.2015 - 64 фізичним особам на загальну суму 9 568 000 грн.;

- 20.08.2014 - 23 фізичним особам на загальну суму 3 438 500 грн.;

- 21.08.2014 - 21 фізичній особі на загальну суму 3 139 500 грн.;

- 22.08.2014 - 19 фізичним особам на загальну суму 2 840 500 грн.;

- 26.08.2014 - 36 фізичним особам на загальну суму 5 382 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти в сумі 149,5 тис. грн. декілька разів видавалися на ім'я мешканців Чернівецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3 Допитані в якості свідків останні показали, що вони вказані кошти не отримували у відділенні № 3 ПАТ «Прайм-Банк», що розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Кочубея, 33-А, наявність своїх паспортних даних в касових документах пояснити не можуть.

Під час обшуку приміщення відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» за адресою: м. Чернівці, вул. Кочубея, 33-А було виявлено та вилучено копії трьох договорів укладених між ПАТ «Прайм-Банк» та юридичними особами: ТзОВ «Ферал Опттрейд», ТзОВ «Крон-Текс», ТзОВ «Анкотекс», що зареєстровані на території міста Києва. Відповідно до укладених договорів банк зобов'язується здійснювати приймання платежів від клієнтів (вказаних трьох юридичних осіб) для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів. Під час обшуку вилучено реєстри - додатки до двох договорів укладених із ТзОВ «Анкотекс» та ТзОВ «Крон-Текс», відповідно до яких призначення платежу є надання вказаними юридичними особами поворотної фінансової допомоги фізичним особам. Аналізом даних реєстрів встановлено, що частина прізвищ зазначених у касових документах на видачу готівки через відділення №3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) протягом 30.07.2014 - 26.08.2014 співпадає з прізвищами зазначеними у вказаних двох реєстрах.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТзОВ «Анкотекс», а саме до договорів на обслуговування укладених ПАТ «Прайм-Банк» із ТзОВ «Анкотекс», щодо приймання платежів від ТзОВ «Анкотекс» для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів та до договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між ТзОВ «Анкотекс» та фізичними особами, кошти по яких в подальшому були перераховані в ПАТ «Прайм-Банк» та видані протягом липня - серпня 2014 року через операційну касу відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк».

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТзОВ «Анкотекс», ідентифікаційний код 39131279, юр. адреса: м. Київ, вул. Боженка, 86-Г. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюку В.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТзОВ «Анкотекс», ідентифікаційний код 39131279, юр. адреса: м. Київ, вул. Боженка, 86-Г, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договорів на обслуговування (з додатками - реєстрами фізичних осіб) укладених ПАТ «Прайм-Банк» із ТзОВ «Анкотекс», щодо приймання платежів від ТзОВ «Анкотекс» для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів;

- договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між ТзОВ «Анкотекс» та фізичними особами, кошти по яких в подальшому були перераховані в ПАТ «Прайм-Банк» та видані протягом липня - серпня 2014 року через операційну касу відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, 33-А).

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.