Ухвала суду № 56050955, 07.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7684/15-к

Провадження № 1-кс/727/2313/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюка В.Г. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 12015260000000602 від 23.07.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення -слідчий Семенюк В.Г.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12015260000000602 від 23.07.2015 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Новаковським М.В.

Вказує, що між ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (Кредитор) та ТОВ «Світанок» (Позичальник) 26.12.2013 укладено кредитний договір № 162-2013. До вказаного кредитного договору були внесені зміни шляхом укладення відповідних договорів 27.12.2013, 17.02.2014, 17.03.2014, 15.04.2014, 15.05.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 15.08.2014, 15.09.2014, 15.10.2014, 31.10.2014. Сума кредиту виданого ТОВ «Світанок» становила 225 млн. грн.

У зв'язку з невиконання обов'язків за вказаним кредитним договором ПАТ «ВіЕйБі Банк» звернулося до Господарського суду Чернівецької області про стягнення заборгованості із ТОВ «Світанок» в розмірі 301 457 648,08 грн.

Під час розгляду справи у Господарському суді Чернівецької області та Львівському апеляційному господарському суді представник ТОВ «Світанок» заперечив факт укладення кредитного договору та факт отримання кредитних коштів ТОВ «Світанок», що і послужило підставою для постановлення Львівським апеляційним господарським судом ухвали від 01.07.2015, яким порушено питання реєстрації кримінального провадження.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження службові особи ТОВ «Світанок» - директор та головний бухгалтер на підставі ст. 63 Конституції України від дачі показань відмовились.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитні кошти в сумі 225 млн. грн. призначені для ТОВ «Світанок» були перераховані на рахунок ТзОВ «Станіславська торгова компанія» № 260010100082 відкритий в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054) за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-363/2-13 від 26.12.2013 в сумах 125 млн. грн. та 100 млн. грн. 26.12.2013 та 27.12.2013 відповідно, що підтверджується копіями меморіальних ордерів № 1302464 від 26.12.2013, № 1381611 від 27.12.2013 та копіями роздруківок про проведення S.W.I.F.T. платежів від 26.12.2013 на суму 125 млн. грн. та від 27.12.2013 на суму 100 млн. грн. ПАТ «ВіЕйБі Банк» надано копії заявок ТОВ «Світанок» про перерахування вищевказаних коштів саме ТОВ «Станіславська торгова компанія».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Фінансова ініціатива», а саме до роздруківок руху коштів з розшифровкою контрагентів по рахунку № 260010100082 (українська гривня), відкритому ТОВ «Станіславська торгова компанія» код ЄДРПОУ № 32873692 в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», за період з 26.12.2013 року по 23.07.2015 року.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Фінансова ініціатива» код ЄДРПОУ № 33299878, МФО 380054, за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюку В.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Фінансова ініціатива» код ЄДРПОУ № 33299878, МФО 380054, за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, а саме:

до роздруківок руху коштів з розшифровкою контрагентів по рахунку № 260010100082 (українська гривня), відкритому ТОВ «Станіславська торгова компанія» код ЄДРПОУ № 32873692 в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», за період з 26.12.2013 року по 23.07.2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.