Ухвала суду № 56050794, 22.04.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3255/15-к

Провадження № 1-кс/727/971/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Зелінки О.Б. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 12014260140000567 від 06 листопада 2014 року),

сторони кримінального провадження:

Сторона обвинувачення - слідчий Зелінка О.Б.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12014260140000567 від 06 листопада 2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В.

Вказує, що в 2012 році, при невідомих обставинах, посадові особи ТОВ «Донецька Торгівельно-промислова Компанія «АМАРАНТ» підробили документи на підставі яких набули право власності на лінію залізничної колії довжиною 18600 погонних метрів, яка знаходиться на території Сокирянського району Чернівецької області. В подальшому ТОВ «Донецька Торгівельно-Промислова Компанія «АМАРАНТ» продала вказану залізничну колію ПП «УКРТРАНСМЕТАЛ», яка здійснює демонтаж вказаної колії.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що, 22.04.2010 Міністерством палива та енергетики України видано наказ № 274 «Про надання дозволу на відчуження державного майна», а саме: майна з балансу ВАТ «Дністрогесбуд» - залізничної колії промислових підприємств Романківці ст. Дністер (інв.номер майна 0116895.1) в кількості 18600 пог.м., шляхом продажу на аукціоні, за підписом ОСОБА_2

02 червня 2010 року в м. Луганськ між товарною біржею «СОЮЗНА» ТОВ «Донецька Торгівельно-Промислово Компанія «АМАРАНТ» укладено договір купівлі-продажу майна № 63, де об'єктом продажу виступав - відповідно до результатів аукціону Організатором торгів продажу державного майна, а саме під'їзна залізнична колія загальною довжиною 18600,00 розташована за адресою Чернівецька область м. Новодністровськ (балансоутримувач ВАТ «Дністрогесбуд»). Майно було продане покупцю за 1450000 гривень.

Однак, правоохоронним органам надано копія наказу Міністерства палива та енергетики України № 274 від 16.07.2010 «Про затвердження статуту ДП «УКРАВТОГАЗ» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». (аналогічний номер наказу від 22.04.2010 Міністерством палива та енергетики України № 274 «Про надання дозволу на відчуження державного майна»).

20.01.2012 між ТОВ «Донецька Торгівельно-Промислово Компанія «АМАРАНТ» (продавець) та ПП «Укртрансметал» (покупець) укладений договір купівлі-продажу № 44, про продаж майна, а саме: під'їзна залізнична колія 1524 мм., загальною довжиною 18600 пог. м., розташована за адресою: Чернівецька область м. Новодністровськ за 1700000 гривень.

Також, згідно договору № 06/11-14 від 06.11.2014 який був укладений між ПП «Укртрансметал» (замовник) та ТзОВ «Аверс-сп» ЛТД (підрядник) Замовник доручає, а Підрядник власними та залученими силами зобов'язується виконувати роботи по демонтажу під'їзної колії.

25.10.2014 між Корпорацією по агросервісному обслуговуванню сільськогосподарських формувань «Агросервіс» (орендодавець) в особі директора ОСОБА_3 та ПП «Укртрансметал» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про передачу в тимчасове платне користування площадку 360 кв.м. з під'їзними шляхами, з освітленими електролініями, розподільчими електрощитами для погрузки та перегрузки металолому за адресою вул. Залізнична, 11 м. Сокиряни Чернівецька область.

11.11.2014 на адресу Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області надійшов лист від генерального директора ПАТ «Дністровська ГАЕС» про те, що на ділянці залізничної колії ст. Дністер - ст. Романківці, яка проходить по території с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області, ведуться роботи по її демонтажу, однак зазначена залізнична колія є державною власністю і була побудована для забезпечення Дністровського гідровузла (Дністровська ГЕС-1, Дністровська ГЕС-2, Дністровська ГАЕС) необхідним обладнанням та матеріалами.

24.12.2014 на адресу СУ УМВС України в Чернівецькій області надійшов лист з Міністерства енергетики та вугільної промисловості України про те, що наказ за № 274 від 22.04.2010 не видавався, а залізнична колія Романківаці ст. Дністер загальною довжиною 18600 пог. м., є державним майном, що обліковується на ВАТ «Дністрогесбуд».

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство «УКРТРАНСМЕТАЛ» ЄДРПОУ № 36496653 має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № 2600000017756 відкритий в ПАТ «Укрексімбанку» МФО 305675.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 2600000017756 приватного підприємства «УКРТРАНСМЕТАЛ», що зберігаються в ПАТ «Укрексімбанку», а саме до: періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2012 року по теперішній час; документів на паперових та електронних носіях, які містять інформацію по електронній системі "Банк-клієнт" вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по теперішній час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з'єднання по яких з'єднувалась система «клієнт-банк» по вказаному розрахунковому рахунку клієнта банку за період з 01.01.2012 року по теперішній час; копії матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, які наявні в даній справі.

А тому просить надати йому або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в ПАТ «Укрексімбанку» МФО 305675, що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26, і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Зелінці О.Б. або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку № 2600000017756 приватного підприємства «УКРТРАНСМЕТАЛ» ЄДРПОУ № 36496653, юридична адреса: вул. Набережна-Перемоги, 72/28, що зберігаються в ПАТ «Укрексімбанку» МФО 305675, що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2012 року по 22.04.2015 року;

документів на паперових та електронних носіях, які містять інформацію по електронній системі "Банк-клієнт" вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по 22.04.2015 року; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з'єднання по яких з'єднувалась система «клієнт-банк» по вказаному розрахунковому рахунку клієнта банку за період з 01.01.2012 року по 22.04.2015 року; копії матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, які наявні в даній справі.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.