Ухвала суду № 55912770, 07.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/25970/15-к

Провадження № 1-кс/200/11308/15

У Х В А Л А

07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В. по кримінальному провадженню № 12014040680002129 від 06.08.2014 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И ЛА:

07 грудня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванов Д.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, що на на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (ПІБ надано російською мовою згідно правовстановлюючого документу) на підставі свідоцтва про право власності на житло від 22.12.1997, виданого Житлово-комунальним об'єднанням УЖКГ Облдержадміністрації згідно з розпорядженням № 1519, зареєстроване в КП «ДМБТІ» ДОР та записано в реєстрову книгу №344п за реєстровим №40, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», ТОВ «Індустріальний центр», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підробленої ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження будівлі по АДРЕСА_5 та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», знаряддя злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам'яті, флеш накопичувачі та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, чи цінностей здобутих злочинним шляхом.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що Головним управлінням Національної поліції у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040680002129 від 06.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2014 відбулося озброєне захоплення будівлі спортзалу, яка розташована у АДРЕСА_5 яка є фактичною і юридичною адресою ТОВ ВКЦ «Крок» (ідентифікаційний код юридичної особи - код 30487376) та його єдиного учасника ТОВ «Потенціал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30597758). Під час захоплення у співробітників ТОВ ВКЦ «Крок» викрадено їх особисті речі: гроші, мобільні телефони, ноутбуки.

У період часу з 01.08.2015 по 05.08.2015 відомості про ТОВ ВКЦ «Крок», ТОВ «Потенціал» та ТОВ «Сарагоса Люкс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37733411), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців були змінені Реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області. Така зміна відбулася на підставі підроблених документів (протоколів загальних зборів) та без участі їх дійсних учасників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10

В ході розслідування було встановлено, що на підставі рішень загальних зборів ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК» від 30.07.2014 та 05.08.2014 було змінено склад засновників, внесено зміни до статутів, проведено перерозподіл статутного фонду, змінено юридичну адресу та призначено нового директора вказаних підприємств, а саме ОСОБА_11

Окрім того, в зазначені дати було також змінено склад засновників ТОВ «Сарагоса Люкс».

В результаті вказаних незаконних дій директором вказаних підприємств ТОВ ВКЦ «Крок» (в подальшому змінено назву - на ТОВ ВКЦ «Січ), ТОВ «Потенціал» та ТОВ «Сарагоса Люкс» став ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, а учасниками ТОВ «Потенціал» (єдиний учасник ТОВ ВКЦ «Крок») Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), представник за довіреністю ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Сарагоса Люкс» (єдиним учасником якого на підставі підроблених документів стала компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП, представник за довіреністю ОСОБА_12.).

В зв'язку з цим ОСОБА_5 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК», третя особа - ОСОБА_6, про визнання недійсними рішень Загальних зборів та Статутів ТОВ «Потенціал» та ТОВ ВКЦ «КРОК», оформлених протоколами, складеними після 30.07.2014 (господарська справа № 904/7213/14).

В ході розгляду вищевказаної справи, 22.09.2014 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову у справі № 904/7213/14, в тому числі шляхом заборони ТОВ ВКЦ «КРОК» вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться по АДРЕСА_5

На підставі вказаної ухвали 10.10.2014 державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області зареєстровано обтяження зазначеного нерухомого майна.

Однак 05.02.2015 новим керівництвом ТОВ ВКЦ «КРОК», всупереч забороні, встановленої ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2014, продано нерухоме майно, яке знаходиться по АДРЕСА_5 підприємству ТОВ «Олімпус Інвест», ідентифікаційний код юридичної особи - 39336705, директором якого є ОСОБА_11, а єдиним учасником - Компанія АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови). Договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_13 за № 187 від 05.02.2015 року.

Так, 05.02.2015, після зміни найменування ТОВ ВКЦ «Крок» на ТОВ ВКЦ «Січ», директор товариства ОСОБА_11 видав довіреність ОСОБА_12 (представнику Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП) на представництво інтересів ТОВ ВКЦ «Січ». Після цього, між ТОВ ВКЦ «Січ», в особі представника за довіреністю ОСОБА_12 та ТОВ «Олімпус-Інвест» в особі директора ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна - будівлі АДРЕСА_5

Зазначений договір купівлі продажу укладений незважаючи на обтяження накладене 22.09.2014 Господарським судом Дніпропетровської області як вжиття заходів забезпечення позову у справі № 904/7213/14, в тому числі шляхом заборони ТОВ ВКЦ «КРОК» вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться по АДРЕСА_5 та на підставі підробленого документу - ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14 про зняття вказаного обтяження. Того ж дня, 05.02.2015 директором ТОВ «Олімпус Інвест» ОСОБА_11, укладено договір позики з Компанією «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», зареєстрована в Беліз Сіті, Беліз, 29.09.2014, як міжнародна комерційна компанія, за реєстраційним номером №148,992), в особі директора ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Після чого, 05.02.2015 нерухоме майно по АДРЕСА_5 передано директором ТОВ «Олімпус Інвест» ОСОБА_11 у власність Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.», в особі директора ОСОБА_14, на підставі договору про задоволення вимог іпотеко держателя.

Таким чином встановлено, що безпосередньо до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 та представник за довіреністю Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови) ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, які діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, шляхом використання завідомо підроблених документів заволоділи частками у статутному капіталі ТОВ ВКЦ «Крок», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «Потенціал» та отримали безпосередній доступ до управління фінансово-господарською діяльністю вказаних підприємств, а в подальшому незаконно реалізували майно ТОВ ВКЦ «Крок» - будівлю по АДРЕСА_5

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення виникла необхідно провести обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 р. н., за адресою АДРЕСА_2. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про власників вказаного нерухомого майна відсутні. Відповідно до інформації КП «ДМБТІ» ДОР в інвентаризаційній справі за адресою АДРЕСА_3 містяться відомості про право спільної сумісної власності за ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (ПІБ надано російською мовою згідно правовстановлюючого документу) на підставі свідоцтва про право власності на житло від 22.12.1997, виданого Житлово-комунальним об'єднанням УЖКГ Облдержадміністрації згідно з розпорядженням № 1519, зареєстроване в КП «ДМБТІ» ДОР та записано в реєстрову книгу №344п за реєстровим №40.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що під час обшуку у квартирі АДРЕСА_4, в якій зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 р. н., можуть бути отримані докази щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та протиправної діяльності, а саме речі та документи, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: документи щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підроблена ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документи, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження вищевказаної будівлі та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам'яті, флеш накопичувачі та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності здобуті злочинним шляхом.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, що на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (ПІБ надано російською мовою згідно правовстановлюючого документу) на підставі свідоцтва про право власності на житло від 22.12.1997, виданого Житлово-комунальним об'єднанням УЖКГ Облдержадміністрації згідно з розпорядженням № 1519, зареєстроване в КП «ДМБТІ» ДОР та записано в реєстрову книгу №344п за реєстровим №40 можуть знаходитись речі та документи, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: документи щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші документи) вищевказаних підприємств, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути використані як речові докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванова Д.В. - задовольнити частково.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Іванову Д.В. один раз протягом місяця, проведення обшуку у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, в якій зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 р. н., з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування речей і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств ТОВ «Потенціал», ТОВ ВКЦ «КРОК», ТОВ «Сарагоса Люкс», ТОВ «СІЧ», ТОВ «Олімпус Інвест», ТОВ «Індустріальний центр», Компанії «FiLLiantra Commerce Ltd.» («Філіантра Комерс ЛТД.», країна реєстрації - Беліз), Компанії АБІЛАКС БІЗНЕС КОРП. (країна реєстрації - Республіка Сейшельські Острови), підробленої ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2015 у справі № 904/7213/14, документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо незаконної відчуження будівлі по ІНФОРМАЦІЯ_5 та майна ТОВ ВКЦ «КРОК», в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, карти пам'яті, флеш накопичувачі та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова