Ухвала суду № 55911811, 29.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/8740/15

Справа №200/20786/15-к

У Х В А Л А

29 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку), у службових осіб Національного гірничого університету, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 19, документи із зразками підпису та почерку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-Документи із особової справи ОСОБА_3 (анкети, автобіографії, заяви тощо);

-Заяви на відпустку, на отримання фінансової (матеріальної) допомоги, пояснення, наукові (дипломні, курсові) роботи, реферати написані власноручно ОСОБА_3;

-Інші документи які складені та підписані особисто ОСОБА_3

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, достовірно знаючи, що ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), ТОВ«Амарант-груп» (код ЄДРПОУ - 39163342), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ - 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код ЄДРПОУ - 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ - 39411001) створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, незаконно використовуючи реквізити даних підприємств, складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності, які стали підставою для формування податкового кредиту підприємствами - вигодонабувачами, внаслідок чого, в період з грудня 2013 по серпень 2014 року платниками податків реального сектору економіки в документах податкової звітності задекларовано наявність фінансово-господарських відносин з ТОВ «Сігма Плюс» (код ЄДРПОУ - 38906657), які фактично не відбувались, що дозволило їм незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 4 223 095 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету на вищевказану суму, тобто в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 32015041640000004 від 08.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

За результатами досудового розслідування встановлено, що одним із учасником зазначеної фінансово-промислової групи є син одного із організаторів та курєр групи громадянин ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), який здійснював перереєстрацію ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ - 38939381) з м. Дніпропетровська до м. Києва, що підтверджується документально зібраними по кримінальному провадженню доказами.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у службових осіб Національного гірничого університету, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 19, необхідно отримати оригінали документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який у 2010 р. закінчив Національний гірничий університет та з 2013 року працює в зазначеному університеті, на посаді старшого лаборанта, а на теперішній час на посаді інженер-програміста.

Відповідно ч.2 ст.9 КПК України, слідчий зобовязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що помякшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та службових осіб, речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбаченим цим Кодексом.

Таким чином, документи із зразками підпису та почерку ОСОБА_3, які перебувають у володінні Національного гірничого університету дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ «Дерріс», що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Національного гірничого університету м.Дніпропетровська в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Національного гірничого університету м.Дніпропетровська мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Національному гірничому університету, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 19 надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення за необхідності, а саме:

-Документи із особової справи ОСОБА_3 (анкети, автобіографії, заяви тощо);

-Заяви на відпустку, на отримання фінансової (матеріальної) допомоги, пояснення, наукові (дипломні, курсові) роботи, реферати написані власноручно ОСОБА_3;

-Інші документи які складені та підписані особисто ОСОБА_3

Строк дії ухвали до 29 жовтня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова