Ухвала суду № 55881446, 28.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/1023/16

Справа №200/1349/16-к

УХВАЛА

28 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №22015040000000123 від 19.06.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів

eВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

-відомостей, щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 26000034755001 у період з 01.01.2014 року по теперішній час.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 22015040000000123 від 10.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період грудня 2014 року січня 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М"), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область) та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

Так у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Ремавтоматика" (код ЄРДПОУ 32066020) має банківський рахунок № 260053730, відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), який можливо використовується для фінансування тероризму.

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829) в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки не доведена наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ "Ремавтоматика" (код ЄРДПОУ 32066020) має відношення до фінансового забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", дане правопорушення не внесене до ЄРДР. Крім того, з наданих до клопотання матеріалів встановлено, що розрахунковий рахунок №26000034755001 відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829), тимчасовий доступ до якого просить слідчий не належить ТОВ "Ремавтоматика" (код ЄРДПОУ 32066020).

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова