Ухвала суду № 55881443, 27.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/892/16

Справа №200/1144/16-к

У Х В А Л А

27 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040030000548 від 02.07.2015 року, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26001098953800, відкритого у ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26001098953800, що належать ПП «УСК Енергія» (ЄДРПОУ 34885610), заяви на відкриття рахунку, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26001098953800, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку №26001098953800: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що СВ Дніпропетровського відділу поліції Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015040030000548, внесеному до ЄРДР 02.07.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Установлено, що матеріал зареєстровано за зверненням засновника ПП «УСК Енергія» (ЄДРПОУ 34885610) ОСОБА_3 відносно неправомірних дій директора підприємства ОСОБА_4

Так, було установлено, що директором ПП «УБК Енергія» з часу заснування приватного підприємства є ОСОБА_4, який у 2005 році запропонував ОСОБА_3 заснувати це підприємство. Підприємство почало працювати з лютого 2007 року. ОСОБА_4 є єдиним працівником підприємства, який має право підпису.

Протягом березня-квітня 2012 року з поточного рахунку ПП «УБК Енергія» на особисту картку ОСОБА_4 було перераховано 74 500,0 гривень на особисті потреби у якості возвратної фінансової допомоги. Фінансова допомога повинна була повернута у термін до 1 року. На сьогоднішній момент фінансова допомога не повернута.

Після встановлення цього факту, ОСОБА_3 почала детальніше знайомитись з діяльністю підприємства, після чого було виявлено наступне.

ОСОБА_4 заключив угоду №1208/2011 від 12.08.2011 року на монтажні будівельні роботи ТОВ «Віадук» (будівництво терміналу аеропорту «Бориспіль»). Перший платіж прийшов 29.09.2011 року на суму 750 000 гривень. З них 270 000 відправлено на ТОВ «Маклак», яке будівельні роботи не виконувало, 78 502 гривні направлено на ТОВ «Спецмонтаж-БК» на придбання обладнання, яке ніколи не поставлялось, та 363 920 гривень направлено на адресу ТОВ «НВП ДЗМК» як повернення фінансової допомоги як послуги, що не були надані. Слід зазначити, що усі ці підприємства обслуговувались у одному банку ПАТ КБ «Стандарт». На зазначені підприємства були направлені претензії, але у подальшому ходу цим претензій не було.

27.04.2012 на поточний рахунок ПП «УСК Енергія» перераховуються від ТОВ «Віадукт» 400 000 гривень, з яких перераховується 289 980 гривень на будівельно-монтажні роботи на ТОВ «Ріміус Маркет», але зазначені роботи були виконані працівника ПП «УСК Енергія», при цьому будівельні роботи закінчились 06 травня 2012 року.

У вересні 2012 року контракти з підприємства ПП «УСК Енергія» були перезаключені на підприємство ТОВ «Спецмонтаж-БК», а з ТОВ «НПП ДЗМК» на підприємство ТОВ «В.І.В.О.», де він став у вересні 2012 року засновником та директором. Тобто, не звільняючись з посади директора ПП «УСК Енергія», ОСОБА_4 став директором ТОВ «В.І.В.О.», з метою збагачення за рахунок несплати податкових зобовязань ПП «УСК Енергія» та інших боргів.

Установлено, що ПП «УСК Енергія» відкрито поточний рахунок №26001098953800 у ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

У звязку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12015040030000548 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточного рахунку ПП «УСК Енергія», відкритого у ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Укрсиббанк» в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи. що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Антонову Д.К. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №26001098953800, з можливістю вилучення копій, а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26001098953800, що належать ПП «УСК Енергія» (ЄДРПОУ 34885610), заяви на відкриття рахунку, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по 27.01.2016 року;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26001098953800, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по 27.01.2016 року;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку №26001098953800: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали до 27 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова