Ухвала суду № 55881176, 21.01.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/683/16

Справа №200/717/16-к

УХВАЛА

21 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12014040000000872 від 04.12.2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Білокінь Є,Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444) рахунків № 2600901486343 та № 2605401486343, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ПП «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 11.09.2013 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПП «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 11.09.2013 року по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, досудовим розслідування встановлено, що 28.11.2014 року ОСОБА_2 від працівника ТОВ «ОТП Факторинг Україна» ОСОБА_3, стало відомо, що невідомі посадові особи Приватного підприємства «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерсат» (ЄДРПОУ 37148851) без її відома та згоди, використовуючи завідомо підроблені рішення Феодосійського міського суду Автономної республіки Крим (Справа № 119/9186/13-ц від 10.12.2013; справа № 119/9189/14-ц від 05.02.2014; справа № 119/5677/14-ц від 17.01.2014; справа № 119/9234/14-ц від 12.02.2014; справа № 119/4456/13-ц від 16.12.2013; справа № 119/5646/14-ц від 15.01.2014; справа № 119/5649/14-ц від 25.02.2014; справа № 119/9232/13-ц від 12.02.2014) та рішення Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська (Справа № 200/18345/14-ц, Провадження № 200/8897/14) від 25.08.2014 зареєстрували у приватного нотаріуса ОСОБА_4 (м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 113) право власності на домоволодіння за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ласточкіна, буд. 2, яке належить їй на підставі приватної власності.

Згідно листа вих. № 18556 від 13.11.2014 встановлено, що до Феодосійського міського суду АРК не надходила позовна заява ПП «Михаил» про стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права власності та усунення перешкод в користуванні нерухомим майном та відповідне рішення по справі № 119/9232/13 судом не виносилось. За вказаним номером зареєстрована справа по заяві КП «ЖЕК №5» до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, яка не має відношення до перереєстрації права власності нерухомого майна ОСОБА_6

Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська (справа №200/23182/14-к, провадження №1-кс/200/8111/14 від 25.12.2014) підтверджено факт відсутності реєстрації цивільної справи № 200/18345/14-ц за позовом ПП «Михаил» до приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_4 про скасування постанови про відмову в посвідчені нотаріальної дії та зобов'язання вчинити певні дії у Бабушкінському районному суді м. Дніпропетровська, відповідно до журналу вхідної кореспонденції позовна заява від ПП «Михаїл» не надходила, відповідне рішення не виносилось.

Згідно вилучених документів у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_4 та його допиту у якості свідка, стало відомо, що підроблені документи (рішення Феодосійського міського суду АРК, Справа № 119/9234/14-ц, Провадження № 2/119/5476/13 від 12.02.2014 і рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, Справа № 200/18345/14-ц, Провадження № 200/8897/14 від 25.08.2014) щодо реєстрації договору оренди, укладеного між ПП «Михаил» та ТОВ «Інтерсат», а також внесення відомостей про право власності на користь ПП «Михаил», нотаріусу були надані особисто особами, які зверталися для вчинення нотаріальних дій, котрими є директор ПП «Михаил» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та директор ТОВ «Інтерсат» ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2,

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що Приватне підприємство «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), були відкриті рахунки № 2600901486343 та № 2605401486343 по яким перераховувались кошти.

Таким чином, оригінали документів ПП «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444), які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, встановити розмір грошових коштів перерахованих на рахунок підприємства.

Також, оригінали документів ПП «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444), які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), дають можливість підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Кредобанк» в судове засідання не з'явився.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Козинця Р.М про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Білоконю Є.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444) рахунків № 2600901486343 та № 2605401486343, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ПП «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 11.09.2013 року по 21.01.2016 року (або до моменту закриття рахунку);

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПП «Михаил» (ЄДРПОУ 23940444) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 11.09.2013 року по 21.01.2016 року.

Строк дії ухвали - 21 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова