Ухвала суду № 55881175, 29.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9725/15

Справа №200/23030/15-к

УХВАЛА

29 жовтня 2015 року. слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання слідчого про. надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000758 від 08.08.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Грецьких А.О. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №260082125 ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді), за період з 01.01.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «Пумб» МФО 334851 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, б. 10.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені службові особи субєкту підприємницької діяльності Дніпропетровської області за попередньою змовою зі службовими особами інших підприємств, в т.ч. державної форми власності та службовими особами банківських установ, а також з іншими невстановленими особами, організували та здійснюють на території Дніпропетровської області злочинну діяльність щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою привласнення та розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності причетні наступні підприємства: ТОВ «Атарі Плюс» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «Локстон» (ЄДРПОУ 39534958), ТОВ «Укр ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 39533158), ТОВ «Лайсерг» (ЄДРПОУ 38908259) та інші. Згідно отриманої інформації з ДФС України, вказані підприємства зареєстровані в м. Києві, директорами та засновниками вказаних підприємств є повязані особи, які зареєстровані в м. Дніпропетровськ. Розрахункові рахунки підприємств відкриті в банківських установах м. Дніпропетровська. Основний вид діяльності оптова торгівля.

Протягом березня-липня 2015 року через вказані підприємства та інші СПД виведено у тіньовий обіг понад 30 млн. грн., у тому числі бюджетних коштів.

Аналізом податкової звітності підприємств встановлено, що податкові зобовязання формуються за рахунок реальних контрагентів, які перераховують кошти за поставку різноманітних товарів, які належать до різноманітних сфер: від поставки продуктів харчування та фармацевтичних товарів до будівельних матеріалів. В подальшому грошові кошти перераховуються на «фіктивні» підприємства податкові «ями», які здійснюють незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Так встановлено, що кошти з розрахункових рахунків ТОВ «Атарі плюс», та ТОВ «Укр ОСОБА_2» перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «Клінінг Сервіс», ЄДРПОУ 32898455, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Директор ОСОБА_3 Основний вид діяльності загальне прибирання будинків. Згідно отриманої інформації, підприємство найманих працівників, офісів, господарських приміщень не має. Ніякої діяльності щодо надання послуг із збирання будинків або будь-яких інших послуг не здійснює та створене організаторами схеми «конвертування» коштів, з метою перерахування на їх розрахункові рахунки коштів, отриманих злочинним шляхом для їх подальшого переведення у готівку.

Встановлено, що ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455) має в ПАТ «Пумб» МФО 334851 (розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 10) розрахунковий рахунок №260082125 (дата відкриття 19.07.2013).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Пумб» МФО 334851 в судове засідання не з'явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Пумб» МФО 334851 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Грецьких А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Пумб» МФО 334851 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, б. 10 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Грецьких А.О. тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №260082125 ТОВ «Клінінг Сервіс» (код ЄДРПОУ 32898455) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді), за період з 01.01.2015 по 29.10.2015 року.

Строк дії ухвали до 29 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова