Ухвала суду № 55881058, 15.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9344/15

Справа №200/22124/15-к

У Х В А Л А

15 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000989 від 13.10.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярьова, б.48, оригіналів документів по рахунку №26001301023988, а саме:

- оригіналів документів які послугували приводом що до відкриття рахунку №26001301023988, відкритого ТОВ Торговий будинок «Укрресурс» (ЄДРПОУ 38836609, інн 388366004623);

- роздруківок руху грошових засобів по розрахунковому рахунку №26001301023988, відкритого ТОВ Торговий будинок «Укрресурс» (ЄДРПОУ 38836609, інн 388366004623) які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день про-ведення тимчасового доступу включно;

- грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

- документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26001301023988, відкритого ТОВ Торговий будинок «Укрресурс» (ЄДРПОУ 38836609, інн 388366004623, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000989 від 13.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ ТБ «Укррресурс» ЄДРПОУ 38826609, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 1 офіс 422, директором якого є: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 б. 16 кв. 16 та посадові особи ТОВ «Гільдія Будівельників» ЄДРПОУ 38753690, зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, б. 16, 3п, директором якого є: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, б. 29 кв. 10 у 2014 році внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості до державних органів.

За цими фактами СВ РОВС ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області були внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали досудового розслідування за № 12015040000000989 від 13.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час розслідування встановлено, що ТОВ ТБ «Укрресурс» та ТОВ «Гільдія Будівельників» протягом 2014-2015 років здійснювало реалізацію піску на території Дніпропетровська ТОВ «Перспектива Самара» та ТОВ «Сілікатчик».

Під час встановлення обставин, зясовано, що директор ТОВ ТБ «Укрресурс» ОСОБА_3 за місцем реєстрації не мешкає. У 2007 році в нього викрали барсетку з документами, серед яких був його НОМЕР_1, виданий Покровським РВ УМВС в 1997 році. ОСОБА_3 ніколи на себе не реєстрував підприємств та не займався підприємницькою діяльністю повязаною із видобутком та реалізацією піску.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що ОСОБА_3 є її сином та ніколи не був директором ніяких підприємств та організацій. З лютого 2015 року виїхав на ПМЖ у республіку Білорусь та проживає у м. Гомель.

Крім цього, встановлено, що ТОВ ТБ «Укрресурс» має відкритий рахунок № 26001301023988 в ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995), по якому у період з 2014-2015 року здійснювався рух грошових коштів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярьова, б.48 оригіналів документів по рахунку №26001301023988, а саме:

- оригіналів документів які послугували приводом що до відкриття рахунку №26001301023988, відкритого ТОВ Торговий будинок «Укрресурс» (ЄДРПОУ 38836609, інн 388366004623);

- роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку №26001301023988, відкритого ТОВ Торговий будинок «Укрресурс» (ЄДРПОУ 38836609, інн 388366004623) які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, да-них банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;

- грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

- документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26001301023988, відкритого ТОВ Торговий будинок «Укрресурс» (ЄДРПОУ 38836609, інн 388366004623, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

У вказаних речах та документах містяться оригінали документів, підписи осіб, які вчинили службове підроблення, а також відомості, що підтверджують отримання посадовими особами ТОВ ТБ «Укрресурс» грошових коштів, а також проведення розрахунків та наявності корисливого мотиву на скоєння даного злочину та відповідно кваліфікації злочинних дій по кримінальному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду експертиз з метою встановлення розміру збитків, завданих державі та доказування вини останніх, в тому числі судово-почеркознавчої та судово-економічної.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник «Банк Перший» в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ «Банк Перший» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Банк Перший» (МФО 320995), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярьова, б.48, надати слідчому СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

оригіналів документів, які послугували приводом для відкриття рахунку №26001301023988, відкритого ТОВ Торговий будинок «Укрресурс» (ЄДРПОУ 38836609, інн 388366004623);

роздруківок руху грошових засобів по розрахунковому рахунку №26001301023988, відкритого ТОВ Торговий будинок «Укрресурс» (ЄДРПОУ 38836609, інн 388366004623) які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по 15.10.2015 року;

грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по 15.10.2015 р.;

документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26001301023988, відкритого ТОВ Торговий будинок «Укрресурс» (ЄДРПОУ 38836609, інн 388366004623, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по 15.10.2015 року.

Строк дії ухвали до 15.11.2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова