Ухвала суду № 55881056, 30.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/25550/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11051/15

30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю слідчого Кириченка Є.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015041640000008 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

30.11.2015 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. за погодженням зі прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринним А.М., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 32015041640000008 від 12.10.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «МН-СТРОЙ» (код 35607571) знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, проїзд Шаховий буд. 63, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з 01.01.2013р. по 31.12.2014р., здійснено ряд безтоварних операцій з підприємствами які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ» (код 38834486), ТОВ «СТРОЙБУД-2012» (код 38193580), ТОВ «ТД СПЕЦКОМПЛЕКТАЦІЯ» (код 35793128), ТОВ «АЛМЕДА ГРУП» (код 33495039), ТОВ «ТД АЛЬТ» (код 36574811), ТОВ «БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД» (код 38591266), ТОВ «ФОРТА-КОМ» (код 37748412), ТОВ «ШЕЛЕШ» (код 35236940), ТОВ «ІДЛЕР- БУД» (код 38441920), ТОВ «ТЕКС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38567139), ТОВ «БК ЄВРОБУД» (код 37700281), ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 38483295), ТОВ «СПЕЦ-ГРУПП» (код 38591004), ТОВ «ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП» (код 38671608), ТОВ «КОМПАНІЯ «КРИМУНІВЕРСАЛ» (код 38498846), ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ» (код 38747781), ТОВ «ПРОФСЕРВІС-ЛЮКС» (код 38434007), ТОВ «ІНТЕРГІПС» (код 31204496), ПП «ПРОМКВАРТ» (код 38433349), ТОВ «НІКА-СВІТ» (код 38104862), ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» (код 36862879), ПП «ВЕКТОР ГРАНТ» (код 30404347), ТОВ «БФ «СТРОЙ-КА» (код 38471164), ТОВ «МАЙ СВІТ» (код 35496579), ТОВ «ЕЛІС-БУД» (код 38434054), ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ» (код 20686595), ТОВ «СІРІУС СТАНДАРТ» (код 38434012), ТОВ «АЛЬЯНС-ІСТ» (код 38113730), ПП «ІТ-СПЕЦПРОММОНТАЖ» (код 34896140), ТОВ «СТРОЙБУД-2013» (код 38567144), ТОВ «ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС» (код 38746945), ТОВ «ПРО-ЕЛМОН» (код 38193381), ТОВ «ІЛАНА ПЛЮС» (код 38374975), ТОВ «АКОРД-ГРУП» (код 38104857) в порушення п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14, п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137, п.138.1 п.п. 138.1.1 п. 138.1 п. 138.2, п.п. 138.4 ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового Кодексу України занижено податок на прибуток на загальну суму 2 090 703,18 грн., та в порушення п. 185.1 ст. 185, п. 198.1 п.198.3 п. 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України занижено податок на додану вартість на загальну суму 1 996 764,02 грн., а всього податків на загальну суму 4 087 467,20 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах.

Вказані факти підтверджуються висновком №102 від 10.08.2015 р., незалежної аудиторської фірми «Аудит-Дніпроконсульт», складеного за результатами дослідження наданих документів стосовно ведення податкового обліку ТОВ «МН-СТРОЙ» (код 35607571) за період 2013- 2014 р.р.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, власником яких згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є: ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченку Є.В. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, власником яких згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 46537535 від 29.10.2015 року є ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1), де фактично мешкає директор підприємства, зареєстровано та фактично здійснює свою діяльність ТОВ «МН-Строй» (код 35607571), у власній господарській діяльності, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «МН-Строй» (код 35607571), ТОВ «ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ» (код 38834486), ТОВ «СТРОЙБУД-2012» (код 38193580), ТОВ «ТД СПЕЦКОМПЛЕКТАЦІЯ» (код 35793128), ТОВ «АЛМЕДА ГРУП» (код 33495039), ТОВ «ТД АЛЬТ» (код 36574811), ТОВ «БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД» (код 38591266), ТОВ «ФОРТА-КОМ» (код 37748412), ТОВ «ШЕЛЕШ» (код 35236940), ТОВ «ІДЛЕР- БУД» (код 38441920), ТОВ «ТЕКС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38567139), ТОВ «БК ЄВРОБУД» (код 37700281), ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 38483295), ТОВ «СПЕЦ-ГРУПП» (код 38591004), ТОВ «ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП» (код 38671608), ТОВ «КОМПАНІЯ «КРИМУНІВЕРСАЛ» (код 38498846), ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ» (код 38747781), ТОВ «ПРОФСЕРВІС-ЛЮКС» (код 38434007), ТОВ «ІНТЕРГІПС» (код 31204496), ПП «ПРОМКВАРТ» (код 38433349), ТОВ «НІКА-СВІТ» (код 38104862), ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» (код 36862879), ПП «ВЕКТОР ГРАНТ» (код 30404347), ТОВ «БФ «СТРОЙ-КА» (код 38471164), ТОВ «МАЙ СВІТ» (код 35496579), ТОВ «ЕЛІС-БУД» (код 38434054), ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ» (код 20686595), ТОВ «СІРІУС СТАНДАРТ» (код 38434012), ТОВ «АЛЬЯНС-ІСТ» (код 38113730), ПП «ІТ-СПЕЦПРОММОНТАЖ» (код 34896140), ТОВ «СТРОЙБУД-2013» (код 38567144), ТОВ «ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС» (код 38746945), ТОВ «ПРО-ЕЛМОН» (код 38193381), ТОВ «ІЛАНА ПЛЮС» (код 38374975), ТОВ «АКОРД-ГРУП» (код 38104857), ТОВ «УКРЕЛЕКТРОСТАНДАРТ» (код 35262331), ТОВ «ЕНЕРДЖИ БУД» (код 38359517), ТОВ «ЄВРОКОМФОРТ ЛТД» (код 38547730), ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ» (код 38747781), ТОВ «ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ» (код 38834486), ТОВ «БІЗНЕС КОІН» (код 38905551), ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (код 38922404), ТОВ «ОП ГРУПА» (код 38924511), ТОВ «КИЇВ СІТІ БУД» (код 38927507), ТОВ «ДЕРРІС» (код 38939381), ТОВ «АДРІАН СТАР» (код 39009315), ТОВ «ЛОТОС-ЕНЕРГІЯ» (код 39042048), ТОВ «РЕНЕССАНС ХОЛДИНГ» (код 39125642), ТОВ «ФІРМА СЕЛЕСТА» (код 39182501), ТОВ «ПРІМАРІ БІЛДІНГ» (код 39241252), ТОВ «АСТЕКС ГАРАНТ» (код 39267679), ТОВ «КЛС-ГРУП Україна» (код 39307957), саме первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, даних складського обліку за період з 01.01.2013 року по 30.11.2015 року, комп'ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів, на яких готувались та зберігались первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам'яті, банківських платіжних карток.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко