Ухвала суду № 55851820, 09.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15524/15-к

н/п 1-кс/640/928/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12013220010000185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 3, ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12013220010000185 від 12.06.2013, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «БАНК «ГРАНТ», МФО 351607, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Данілевського, буд. 19, а саме:

- всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ «Бігопт ЛТК», код ЄДРПОУ 39983960, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток;

- вилучення виписок про рух грошових коштів за період часу з 21.12.2015 по 04.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ «Бігопт ЛТК», код ЄДРПОУ 39983960, номер 2600781971340;

- вилучення інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ «Бігопт ЛТК», код ЄДРПОУ 39983960 номер 2600781971340, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

- заяв на зняття готівки, чеків, корінців чекових книжок на зняття готівки за рахунком ТОВ «Бігопт ЛТК», код ЄДРПОУ 39983960, номер 2600781971340;

- довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ «Бігопт ЛТК», код ЄДРПОУ 39983960, номер 2600781971340;

- отримання інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ «Бігопт ЛТК», код ЄДРПОУ 39983960, із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2013 за номером 12013220010000185, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.3, ч.2 ст.191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Згідно з Актом аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Управлінню капітального будівницта ХОДА №29-33/3-0 від 11.01.2013, складеного Территоріальним управлінням рахункової палати по Харківській області, посадовими осбами УКБ ХОДА в період з червня 2012 р. по жовтень 2012 р. скоєно розтрату бюджетних коштів».

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «До Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що у серпні 2013 року в кафе біля станції метро "Научна" по пр. Леніна в м. Харкові, йому стало відомо, що посадові особи фірм "Строй інжинірінг цевелопмент" та "Єнергосвіт" займаються розтратою грошових коштів».

Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «28.10.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_4, згідно якого у 2014 році посадові особи ТОВ "Спецводстрой", код ЄДРПОУ 31437483, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, діючи за попередньою змовою в групі, вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання робіт з реконструкції об'єкту, який належить одному з органів місцевого самоврядування Харківської області, чим спричинили матеріальну шкоду на суму близько 950 тис. грн. Згідно інформації викладеної в рапорті старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області в березні 2015 року Департаментом капітального будівництва ХОДА планується проведення тендеру на виконання робіт щодо ремонту аварійної ділянки Чугуївської ділянки Харківської області, на суму понад 950 тис. грн., при цьому ще до проведення тендеру переможцем визначено ТОВ підприємство "Спецводстрой", на рахунок якого посадовими особами Департаменту капітального будівництва ХОДА за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ підприємство "Спецводстрой" планується перерахування вищевказаної суми бюджетних коштів для їх подальшого розкрадання. У жовтні 2015 року посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», код ЄДРПОУ 31437483, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами зареєстрували ТОВ «Бест-Р», код ЄДРПОУ 40053718. Псля чого за сприянням посадових осіб Департаменту капітального будівництва ХОДА 09.11.2015 року з використанням підконтрольного вищевказаним особам ТОВ "КОДЕМ" штучно створили умови за яких ТОВ "Бест-Р" виграло конкурсні торги на проведення робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради та 18.12.2015 з рахунку ТОВ "Бест-Р" на рахунок ПП "Інжинирингова компанія "Технології ВК" код ЄДРПОУ 36456694, номер 26006242353400, відкритий в AT «Укрсиббанк» перераховані грошові кошти в сумі понад 9 млн. грн., отримані від Департаменту капітального будівництва ХОДА, якими протягом грудня 2015 року посадові особи ТОВ підприємство "Спецводстрой" та ПП "Інжинирингова компанія Технології ВК" планують заволодіти шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшого зняття готівкою, в тому числі грошові кошти в сумі 8 042 160, 95 грн. перерахували на рахунок 2600581969695 ТОВ «ТК «Комівояжер», відкритий в ПАТ «БАНК «ГРАНТ».

А згідно з наданим суду Витягом № 4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «На протязі 2012-2015 років посадові особи Управління капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації код ЄДРПОУ 04014080 діючи за попередньою змовою у групі з посадовими особами ТОВ «Компанія Стройстиль» код ЄДРПОУ 37875207 систематично привласнюють бюджетні кошти місцевого бюджету Харківської області, у великих розмірах, на суму понад 500 тис.грн., шляхом завищення об'ємів виконаних будівельних та відновлювальних робіт (ремонтних робіт) на об'єктах Комунальних закладів охорони здоров'я Харківської області, зокрема КЗОЗРТМО «Дергачівська центральна районна лікарня», КЗОЗ "Спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення", КЗОЗ "Обласний госпіиталь для інвалідів війни", КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня-центрекстреної медичної допомоги та медицини катастроф", КЗОЗ "Харківський обласний клінічний перинатальний центр", КЗОЗ "Лозівська центральна районна лікарня", КЗОЗ "Ізюмська центральна міська лікарня", КЗОЗ "Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня", КЗОЗ "Обласна клінічна інфекційна лікарня", "Барвінського районного дому культури"».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «БАНК «ГРАНТ », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ПАТ «БАНК «ГРАНТ», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Мирного А.В.; в судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «БАНК «ГРАНТ» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а в підтвердження проведення почеркознавчої експертизи також не надано жодного доказу, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12013220010000185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 3, ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх копіювання в ПАТ «БАНК «ГРАНТ», МФО 351607, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Данілевського, буд. 19, а саме:

- всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ «Бігопт ЛТК», код ЄДРПОУ 39983960, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток;

- виписок про рух грошових коштів за період часу з 21.12.2015 по 04.02.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ «Бігопт ЛТК», код ЄДРПОУ 39983960, номер 2600781971340;

- інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ «Бігопт ЛТК», код ЄДРПОУ 39983960 номер 2600781971340, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

- заяв на зняття готівки, чеків, корінців чекових книжок на зняття готівки за рахунком ТОВ «Бігопт ЛТК», код ЄДРПОУ 39983960, номер 2600781971340;

- довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ «Бігопт ЛТК», код ЄДРПОУ 39983960, номер 2600781971340;

- інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ «Бігопт ЛТК», код ЄДРПОУ 39983960, із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Зобовязати ПАТ «БАНК «ГРАНТ» надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.03.2016 року.

Розяснити ПАТ «БАНК «ГРАНТ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський