Ухвала суду № 55851830, 10.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7772/15-к

н/п 1-кс/640/1016/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Мирного А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12014220060000284 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3-й підїзд, 2-й поверх, а саме: інформації про співробітників, із зазначенням прізвища, імя, по батькові, податкового номера, а також розміру заробітної плати за період з 01.01.2012 по 05.02.2016 наступного підприємства: ТОВ «Монтаженергоінвест», код ЄДРПОУ 38492425.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що протягом 2014-2015 років у м. Харкові група осіб, під виглядом діяльності не зареєстрованого субєкта господарської діяльності «Інваконсалт» без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили, зареєстрували, а також придбали підприємства: ТОВ «Промбізнестехнології» (код 38876463), ТОВ «Форсаж-2009» (код 36370387), ПП «Буд-ліс-сервіс» (код 34756352), ТОВ «Дірект-трейд» (код 38492451), ТОВ «СП Агросфера М» (код 39334210), ТОВ «Терра Техніка» (код 35970882), ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ «Терра-сінтез-плюс» (код 39712147), ТОВ «Спецбуденергія» (код 37091381), ТОВ «Міжнародні інвестиції та аудит» (код 34567250), від імені яких здійснювали фіктивну підприємницьку діяльність відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, в тому числі із ТОВ «Монтаженергоінвест», код ЄДРПОУ 38492425, яке за ланцюгом безпідставно передавало податковий кредит "Державному пiдприємству "Харківський бронетанковий завод" (код ЄДРПОУ 8099848), після чого отримані від підприємств реального сектору економіки грошові кошти знімалися групою вказаних осіб готівкою в банківських установах з рахунків вказаних підприємств, а також через рахунки фізичних осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших осіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3-й підїзд, 2-й поверх, а саме: інформації про співробітників, із зазначенням прізвища, імя, по батькові, податкового номера, а також розміру заробітної плати за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 наступного підприємства: ТОВ «Монтаженергоінвест», код ЄДРПОУ 38492425.

Зобовязати Головне управління пенсійного фонду України в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, розташоване за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 3-й підїзд, 2-й поверх, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів ТОВ «Монтаженергоінвест», код ЄДРПОУ 38492425, а саме: інформації про співробітників, із зазначенням прізвища, імя, по батькові, податкового номера, а також розміру заробітної плати за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, із можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.03.2016 року.

Розяснити Головному управлінню пенсійного фонду України в Харківській області, код ЄДРПОУ 14099344, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.