Ухвала суду № 55851529, 08.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18461/15-к

н/п 1-кс/640/970/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю прокурора - Фокіна С.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Нікуліна Євгена Юрійовича, по кримінальному провадженню № 12015220000000849 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

05.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Нікуліна Є.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Фокіним С.О., про накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку 29.01.2016 року в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (літера «Б-6»), а саме: грошові кошти на загальну суму 1800 (одна тисяча вісімсот) доларів США; грошові кошти на загальну суму 131868 (сто тридцять одна тисяча вісімсот шістдесят вісім) гривень; НЖМД Hitachi s\n H93B327L; записуючий пристрій Digital video recorder s\n TZA4GL084WY1LI7; ноутбук Dell № 3521-5584.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи, діючи від імені працівників ТОВ "Кепіталс Груп", ТОВ "Серпантин-Плюс", ТОВ "Оптіма Капітал", ТОВ "Укрпромбуд-15" та ТОВ "Рейзел ЮА" під час реалізації злочинної схеми з формування незаконної податкової вигоди третім особам, взаємодіють з громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який, всупереч вимогам чинного законодавства України, не маючи відповідних дозвільних та реєстраційних документів, здійснює конвертацію готівкових грошових коштів, здобутих внаслідок діяльності фіктивних підприємств, в валюту інших держав за заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює конвертацію готівкових грошових коштів, здобутих внаслідок незаконної діяльності ТОВ "Кепіталс Груп", ТОВ "Серпантин-Плюс", ТОВ "Оптіма Капітал", ТОВ "Укрпромбуд-15" та ТОВ "Рейзел ЮА" в валюту інших держав в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (в приміщенні підвального поверху під'їзду № 17, літера «В-6»), що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 51517245, належить на праві власності територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради.

29.01.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2016 проведено обшук в нежитлових приміщеннях підвальної частини № XXXIII, XXXIIIa, XXXIV, XXXVI житлового будинку літ. «В-6», загальною площею 48, 1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучено майно, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вилучених речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі вищевикладеного слідчий зазначає про необхідність накладення арешту на майно, що було вилучене 29.01.2016 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях підвальної частини № XXXIII, XXXIIIa, XXXIV, XXXVI житлового будинку літ. «В-6», загальною площею 48, 1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1.

Прокурор Фокін С.О., в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_3, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлений належним чином, оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220000000849, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015220000000849 від 26.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

29.01.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2016 року проведено обшук в нежитлових приміщеннях підвальної частини № XXXIII, XXXIIIa, XXXIV, XXXVI житлового будинку літ. «В-6», загальною площею 48, 1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: грошові кошти на загальну суму 1800 (одна тисяча вісімсот) доларів США; грошові кошти на загальну суму 131868 (сто тридцять одна тисяча вісімсот шістдесят вісім) гривень; НЖМД Hitachi s\n H93B327L; записуючий пристрій Digital video recorder s\n TZA4GL084WY1LI7; ноутбук Dell № 3521-5584.

01.02.2016 року слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції Нікулін Є.Ю. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуку від 29.01.2016 року в нежитлових приміщеннях підвальної частини № XXXIII, XXXIIIa, XXXIV, XXXVI житлового будинку літ. «В-6», загальною площею 48, 1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді від 01.02.2016 року дане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків.

05.02.2016 року, після усунення недоліків слідчий Нікулін Є.Ю. повторно звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на майно.

Згідно п. 1 ч 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіють, користуються чи розпоряджаються треті особи, до яких може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке було вилучене 29.01.2016 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях підвальної частини № XXXIII, XXXIIIa, XXXIV, XXXVI житлового будинку літ. «В-6», загальною площею 48, 1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, могло використовуватися як засоби та знаряддя кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Також слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучені грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

задовольнити клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Нікуліна Євгена Юрійовича, по кримінальному провадженню № 12015220000000849 про арешт майна.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме - майно, що було вилучене 29.01.2016 року в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях підвальної частини № XXXIII, XXXIIIa, XXXIV, XXXVI житлового будинку літ. «В-6», загальною площею 48, 1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, а саме: грошові кошти на загальну суму 1800 (одна тисяча вісімсот) доларів США; грошові кошти на загальну суму 131868 (сто тридцять одна тисяча вісімсот шістдесят вісім) гривень; НЖМД Hitachi s\n H93B327L; записуючий пристрій Digital video recorder s\n TZA4GL084WY1LI7; ноутбук Dell № 3521-5584.

Зобов'язати слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Нікуліна Євгена Юрійовича, вказані грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.

Місцем зберігання іншого арештованого майна визначити СУ ГУ Національної поліції в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.