Ухвала суду № 55850415, 25.01.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/280/2016

Справа № 428/508/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судових засідань Голуб Т.М., прокурора відділу прокуратури Луганської області Задорожнього В.В., слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевич В.В.,

розглянувши в судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 22015130000000252 слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевич В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області звернувся слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевич В.В. з клопотанням про арешт майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що з 8 травня 2015 року по теперішній час на території Луганської області, невстановлені фізичні особи підприємці, здійснюють неодноразові спроби переміщення товарів народного споживання через лінію розмежування на неконтрольовану українською владою територію поза місцем розташування встановлених контрольних пунктів в'їзду-виїзду з метою її подальшої реалізації, в тому числі передачі представникам «ЛНР» та «ДНР». До цього часу, останні на підконтрольній уряду України території не перереєструвалися, обов'язкові платежі до держбюджету України не перераховують та сплачують «податки» у «ЛНР» та «ДНР», які в подальшому використовуються для фінансування незаконних збройних формувань.

09.05.2015 слідчим відділом УСБУ в Луганській області за даним фактом внесено відомості до ЄРДР, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.258-5 КК України.

17.11.2015 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 22015130000000252 від 09.05.2015 з ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.258-5 на ч.2 ст.332-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вищевказана група підприємців із Луганської області, використовуючи господарські можливості та кримінальні зв'язки мешканців Донецької області налагодили канал незаконного переміщення продуктів харчування та побутової хімії з оптових баз, розташованих в м. Краматорськ Донецької області, до складів, що знаходяться в м. Донецьк, з подальшим спрямуванням до продовольчих мереж (ринків, магазинів, продовольчих баз, тощо) м. Луганська, м. Стаханова, м. Краснодону, м. Свердловська та інших. Зокрема, з'ясовано, що до протиправної діяльності ними залучено: керівника ПП «Містері» (ЄДРПОУ 37133321, м. Краматорськ, вул. Островського, 8) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1; бухгалтера ПП «Містері» і за сумісництвом керівника ТОВ «Наша фірма плюс» (ЄДРПОУ 38789659, юр. адреса: м. Краматорськ, вул. Островського, 8); ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2; близького товариша ОСОБА_5 - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4; невстановлену жительку м. Донецька на ім'я ОСОБА_6, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2, та її знайомого ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3.

Так, підприємці із Луганської області спільно із ОСОБА_5, який є фактичним засновником та керівником ПП «Містері», ТОВ «Наша фірма плюс» та ПП «Наша фірма» (ЄДРПОУ 36167056, юр. адрес: м. Краматорськ, вул. Островського, 8, формальний керівник ОСОБА_9.), використовуючи дані підприємства та їх складські приміщення, здійснюють закупівлю продуктів харчування і побутової хімії на території України та подальшу їх реалізацію на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької областей. При цьому, ОСОБА_6, яка веде бухгалтерську документацію зазначених підприємств, за вказівкою ОСОБА_5, не оприбутковує і не проводить по бухгалтерському обліку продукцію, що закупляється та в подальшому реалізовується, тим самим здійснює ухилення від оподаткування та приховування документальних слідів збуту товарів контрагентам на окупованій території.

За даними досудового розслідування, задля здійснення вказаної схеми, придбання та реалізація не облікованої харчової продукції здійснюється за готівкові кошти.

Крім того, згідно з отриманими даними, близький друг ОСОБА_5 - ОСОБА_7 займається організацією (менеджментом) закупівлі товарів та їх подальшої оптової реалізації. Зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підтримують дружні стосунки із невстановленою мешканкою м. Донецька на ім'я ОСОБА_6, яка має в оренді склади у м. Донецьку та м. Луганську і займається оптовою реалізацією продуктів харчування та побутової хімії на території Луганської і Донецької областей, що непідконтрольна Уряду України.

З метою уникнення кримінальної та адміністративної відповідальності ОСОБА_7 готує на вантажі фіктивні супровідні документи від імені ПП «Містері», ТОВ «Наша фірма плюс» або ПП «Наша фірма», а саме, він складає два примірники документів, де у першому зазначає місце доставки товару - м. Світловодськ, а в другому - м. Донецьк. Документи до м. Світловодська водії вантажівок з товаром використовують для безперешкодного переміщення по території підконтрольній Уряду України, а документи до м. Донецька - для проходження вантажу на території самопроголошених «ЛНР» та «ДНР».

Безпосередньо організацією транспортування вантажу з м. Краматорська на окуповану територію займається знайомий ОСОБА_6 - ОСОБА_8, який має корупційні зв'язки серед військовослужбовців Збройних Сил України, які несуть службу на крайньому блок-посту в районі м. Світловодська та забезпечують переміщення вантажівок через лінію розмежування.

15 січня 2016 року в ході проведення обшуку в складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс», за адресою: м. Краматорськ, смт. Ясна Поляна, вул. Ясногорівська, 51-а, які належать на праві приватної власності ПП «Містері», було виявлено та вилучено:

- відеореєстратор камер спостереження моделі «AVG5216A», серійний номер «TZA3ML136D00027», що містить відеофайли з відомостями про діяльність працівників ТОВ «Наша фірма плюс», в тому числі, по завантаження автомобілів, які перевозили товари на окуповану територію;

- 2 GPS - трекери із вантажних автомобілів, що розвозять товари, які містять відомості про поставки продуктів харчування ТОВ «Наша фірма плюс» різним контрагентам;

- печатку ТОВ «Наша фірма плюс» і штамп оптової бази ПП «ОСОБА_4.», які використовувалися службовими особами ТОВ «Наша фірма плюс» для виготовлення товарно-супровідних документів на товари, в тому числі і ті, які переміщувалися на тимчасово окуповану територію;

- продукти харчування в асортименті, перелік яких міститься в додатках №1 - №4 до протоколу обшуку, які були придбані та підготовлені, в тому числі і для відправлення на тимчасово окуповану територію.

З урахуванням вищевикладеного, відповідно до ч.ч. 1, 3 ст.170 КПК України, вилучені відеореєстратор і 2 GPS - трекери містять зафіксовані сліди кримінального правопорушення (є доказами), печатка та штамп є предметами виготовленими та пристосованими для вчинення правопорушення (є знаряддями вчинення злочину), а продукти харчування є предметом кримінального правопорушення, тобто слідство вважає, що є всі підстави для арешту майна.

В клопотанні ставиться питання про арешт вилучених в ході обшуку 15.01.2016 р. в складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс», за адресою: м. Краматорськ, смт. Ясна Поляна, вул. Ясногорівська, 51-а, а саме: відеореєстратору камер спостереження моделі «AVG5216A», серійний номер «TZA3ML136D00027», що містить відеофайли з відомостями про діяльність працівниківТОВ «Наша фірма плюс», 2 GPS - трекери із вантажних автомобілів, що розвозять товари, печатки ТОВ «Наша фірма плюс» і штампу оптової бази ПП «ОСОБА_4.», продуктів харчування в асортименті, які є предметом кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили доводи, наведені в обґрунтування внесеного клопотання, вимоги, викладені в ньому, підтримали, просили його задовольнити, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з ч. 1-3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Частиною 1 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Як вбачається з наданих матеріалів року до ЄРДР за № 22015130000000252 від 09.05.2015 були внесені відомості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332-1 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в ході обшуку 15 січня 2016 року в складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс», за адресою: м. Краматорськ, смт. Ясна Поляна, вул. Ясногорівська, 51-а, які належать на праві приватної власності ПП «Містері», було виявлено та вилучено: відеореєстратор камер спостереження моделі «AVG5216A», серійний номер «TZA3ML136D00027», що містить відеофайли з відомостями про діяльність працівників ТОВ «Наша фірма плюс», в тому числі, по завантаження автомобілів, які перевозили товари на окуповану територію; 2 GPS - трекери із вантажних автомобілів, що розвозять товари, які містять відомості про поставки продуктів харчування ТОВ «Наша фірма плюс» різним контрагентам; печатку ТОВ «Наша фірма плюс» і штамп оптової бази ПП «ОСОБА_4.», які використовувалися службовими особами ТОВ «Наша фірма плюс» для виготовлення товарно-супровідних документів на товари, в тому числі і ті, які переміщувалися на тимчасово окуповану територію; продукти харчування в асортименті, перелік яких міститься в додатках №1 - №4 до протоколу обшуку, які були придбані та підготовлені, в тому числі і для відправлення на тимчасово окуповану територію.

Враховуючи вищевикладене, вважаю можливим задовольнити клопотання про накладення арешту на вилучене майно, оскільки відповідно до ч.ч. 1, 3 ст.170 КПК України, є підстави вважати, що вилучені грошові кошти є доходом від вчинення злочину, відеореєстратори містять зафіксовані сліди кримінального правопорушення (є доказами), печатки та штампи є предметами виготовленими та пристосованими для вчинення правопорушення (є знаряддями вчинення злочину), а продукти харчування є предметом кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевич В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Задорожнім В.В., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22015130000000252 на вилучене 15.01.2016 р. в ході проведення обшуку в складських приміщеннях ТОВ «Наша фірма плюс» (код ЄДРПОУ 38789659), за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, смт. Ясна Поляна, вул. Ясногорівська, 51-а, майно, а саме:

-відеореєстратор камер спостереження моделі «AVG5216A», серійний номер «TZA3ML136D00027»;

- 2 GPS - трекерів із вантажних автомобілів, що розвозять товари ТОВ «Наша фірма плюс»;

- печатки ТОВ «Наша фірма плюс» і штампу оптової бази ПП «ОСОБА_4.»;

- продуктів харчування в асортименті, перелік яких міститься в додатках №1 - №4 до протоколу обшуку.

Копію ухвали надати прокурору відділу прокуратури Луганської області задорожньому В.В., слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Фурсевич В.В.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційний суд Луганської області порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський