Ухвала суду № 55844094, 15.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УКР А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

справа № 712/1447/16-к

номер провадження 1-кс/712/808/16

місто Черкаси 15 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С. за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015250270000640 від 08.06.2015 року, кримінального правопорушення, передбаченого. ч. 1 ст. 358 КК України слідчим Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_2, і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухали думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, як слідчий по кримінальному провадженню № 12015250270000640 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що 24.10.2014 між ТОВ «СтройСталь» та АСРПТЗТ «Вільшанка» укладеного договір купівлі продажу № 24/10-14, згідно якого АСРПТЗТ «Вільшанка» зобовязувалося поставити і передати у власність ТОВ «СтройСталь» живу рибу в наступному асортименті: товстолоб товарний в кількості 6800,00 кг за ціною 18,00 грн. за 1 кг; амур білий товарний в кількості 7500,00 кг за ціною 21,00 грн. за 1 кг; короп товарний в кількості 21750,00 кг за ціною 23,00 грн. за 1 кг. Всього загальна вартість живої риби становила 780150,00 грн., в тому числі ПДВ 130025,00 грн.

Згідно договору № 24/10-14 від 24.10.2014 та бухгалтерських документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження, розрахунок по договору за товар (живу рибу) здійснювався в безготівковій формі через розрахунковий рахунок № 26000058138600, який відкритий ТОВ «СтройСталь» в АТ «УкрСиббанк».

Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України основним видом діяльності ТОВ «СтройСталь» являється: Код КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами. До інших видів діяльності віднесено: Код КВЕД 43.11 Знесення; Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи; Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури; Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність; Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Таким чином з вищенаведеного встановлено, що ТОВ «СтройСталь» не має жодного відношення до торгівлі продуктами харчування (живою рибою) так як основним видом діяльності зазначеного товариства являється «оптова торгівля металами та металевими рудами». Також в матеріалах кримінального провадження відсутні бухгалтерські документи які підтверджують оприбуткування вищезазначеного товару ТОВ «СтройСталь» або подальшу реалізацію живої риби контрагентам.

За умовами договірних взаємовідносин ТОВ «СтройСталь» (код ЄДРПОУ 34726113) № 26000058138600 відкритий в АТ «УкрСиббанк» перераховувало грошові кошти на рахунок АСРПТЗТ «Вільшанка» за поставку живої риби.

Крім цього, установлено, що згідно даних ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві службовими особами ТОВ «СтройСталь» (код за ЄРДПОУ 34726113) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код за ЄРДПОУ 09807750, адреса : 61001,м. Харків, проспект Московський, 60 або 18002, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 27) відкрито розрахунковий рахунок № 26000058138600 (валюта російський рубль, долар США, ОСОБА_2, українська гривня).

З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій повязаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ «СтройСталь», виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «СтройСталь» (код ЄДРПОУ 34726113) , що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код за ЄРДПОУ 09807750, адреса : 61001,м. Харків, проспект Московський, 60 або 18002, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 27).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «СтройСталь» ( код за ЄДРПОУ 34726113) має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код за ЄРДПОУ 09807750, адреса : 61001,м. Харків, проспект Московський, 60 або 18002, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 27), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26000058138600 (валюта російський рубль, долар США, ОСОБА_2, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 24.10.2014 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення зєднань та ІР-адресів, з яких відбувалося зєднання.

Виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність здійснити вилучення даних документів на підставі ч. 1 ст. 159, п.6 ч.1 ст. 164 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення даних документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, що дані документи необхідні для досудового розслідування в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2.

Надати дозвіл слідчому Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 або іншим співробітникам за його дорученням на тимчасовий доступ (виїмку) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код за ЄРДПОУ 09807750, адреса : 61001,м. Харків, проспект Московський, 60 або 18002, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 27), роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку № 26000058138600 (валюта російський рубль, долар США, ОСОБА_2, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 24.10.2014 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення зєднань та ІР-адресів, з яких відбувалося зєднання.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з моменту її проголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію цієї ухвали мені вручено: «__»___ 2016 року о ____ год. __ хв.