Ухвала суду № 55761529, 09.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4419/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Ковальчука Ю.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальчука Юрія Олексійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальчука Юрія Олексійовича, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005, Код ЄДРПОУ 09807750,Україна, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 30/28).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000946 від 27.06.2014 за фактом зловживання протягом 2013-2014 року службовими особам ПАТ «Центренерго» службовим становищем з метою особистого збагачення, які використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Ал-Холдінг», ТОВ «Техносервіспромгруп», ТОВ «Стальний Легіон», ТОВ «Укрвостокснабженіє», ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Трансгазбюро», ТОВ «Востокенергоремонт», ТОВ «Торгово-виробнича компанія», ТОВ «Х.О.Р.С.», ПП «Дельта 123», ПП «Водолій 14», ТОВ «Мако-трейдинг», ТОВ «Паливно-енергетичний капітал», ТОВ «Торгівельний дім Доненергетика», ПП «Імпульс», ТОВ «Старксервіс», ПП «Арттревел 2012»,ТОВ «Торг Консар», ПП «В.Г.М.», ТОВ «Електропостачзбут» та інших підприємств, вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення тендерних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.Під час досудового розслідування установлено, що 11.09.2014 між Трипільською теплоелектростанцією ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Х.О.Р.С.» укладено договір № 17/8 на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання, за умовами якого останнє повинно виконати роботи з реконструкції золовідвалу Трипільської ТЕС у відповідності до кошторису загальною вартістю 4 980 810 гривень та календарного плану у період з вересня 2014 до березня 2015 року.На виконання умов договору протягом вересня-жовтня 2014 року ПАТ «Центренерго» перераховано на рахунки ТОВ «Х.О.Р.С.» передоплату в розмірі 30 % від вартості будівельних робіт, що становить 1 494 243 грн.Після цього ТОВ «Х.О.Р.С.» проінформовано Трипільську ТЕС ПАТ «Центренерго» про те, що, нібито, закупило необхідні будівельні матеріали у ТОВ «Інфоліхт» і ТОВ «Комфорт Плюс». Однак, за інформацією Державної фіскальної служби України ТОВ «Інфоліхт» і ТОВ «Комфорт Плюс» у свою чергу будівельних матеріалів, необхідних для проведення робіт по реконструкції золовідвалу Трипільської ТЕС, не закупляли та не продавали, за місцем своєї реєстрації відсутні і перебувають на стадії припинення. Зазначені дані свідчать про фіктивність операцій між ТОВ «Х.О.Р.С.», ТОВ «Інфоліхт» і ТОВ «Комфорт Плюс», а також враховуючи, що будівельні роботи ТОВ «Х.О.Р.С.» з реконструкції золовідвалу Трипільської ТЕС не розпочиналися, про привласнення грошових коштів ПАТ «Центренерго» в особливо великих розмірах. Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити зазначені версії, для чого потрібно зібрати інформацію про діяльність ТОВ «Х.О.Р.С.», у тому числі щодо грошового обігу на банківських рахунках вказаних товариств. Установлено, що ТОВ «Х.О.Р.С.» 05.07.2013 відкрило у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) рахунок № 26003453840200, які використовувались товариством при здійсненні фінансово-господарської діяльності. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальчука Юрія Олексійовича - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальчуку Юрію Олексійовичу на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005, Код ЄДРПОУ 09807750,Україна, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 30/28), а саме: документів на паперових чи електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття 05.07.2013 до моменту оголошення ухвали, по рахунку № 26003453840200, відкритому ТОВ «Х.О.Р.С.»(код платника 38746264) у АТ «Укрсиббанк»(МФО 351005, Код ЄДРПОУ 09807750,Україна, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 30/28), для здійснення фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Укрсиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4419/16-к

Прим.2 - слідчому Ковальчуку Ю.О.

Копія: АТ «Укрсиббанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

09.02.2016 р.