Ухвала суду № 55761547, 10.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5784/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., сторони кримінального провадження слідчого Хончева С.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві Хончев С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

10.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015100060006257 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві Хончева С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Байдюком Д.А., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ФГ «Рідний Край-В» (код ЄДРПОУ 35953356).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві здійснюється досудове розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12015100060006257 від 26.09.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.07.2015 року між Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) в особі ОСОБА_5, який діяв на підставі довіреності № 145 від 17.04.2014 та Фермерським господарством «Рідний Край-В» (код ЄДРПОУ 35953356) в особі ОСОБА_4 укладено договір № МИК 119 П-С поставки зерна українського походження врожаю 2014 року.

Відповідно до вказаного договору, ФГ «Рідний Край-В» повинно поставити Товариству зерно пшениці 3 класу в кількості 1039,736 тонн на суму 2 391 392, 80 грн. та зерно 6 класу в кількості 1182 тонни на суму 2 541 300,00 грн.

На початку липня 2014 року до начальника регіонального відділу № 3 ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_5, зателефонував директор ФГ «Рідний Край-В» ОСОБА_4 та запропонував купити в нього зерно пшениці 3 класу в кількості 1000 тонн та зерно пшениці 6 класу в кількості 1182 тонни, що зберігалося на Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Врадіївський елеватор».

ОСОБА_5 у телефонній розмові з директором Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Врадіївський елеватор» ОСОБА_6 отримав підтвердження того, що ФГ «Рідний Край-В» дійсно зберігає зерно зазначеного класу в необхідній кількості. У зв'язку з цим, ОСОБА_5 підготував проект відповідного договору та надіслав його на електронну адресу ФГ «Рідний Край-В».

Укладання договору поставки № МИК 119 П-С від 01.07.2014 здійснювалось через електронну пошту шляхом надсилання сканованих копій необхідних документів.

В ході з'ясування причин надходження грошових коштів встановлено, що невстановлена слідством особа, від імені ФГ «Рідний Край-В» відкрила в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805) поточний рахунок № НОМЕР_1, який був зазначений в договорі та в рахунках № 2 та № 3 для оплати поставленого зерна.

Як наслідок, грошові кошти перераховані Товариством згідно договору № МИК 119 П-С від 01.07.2014 на протязі певного часу могли бути переведені в готівку та в подальшому привласнені невстановленими особами.

В рамках внутрішньої службової перевірки в ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) ОСОБА_5, пояснив той факт, що електронна адреса (kray_v@ukr.net), на яку він відправляв скановані копії договору є дуже схожа на оригінальну адресу ФГ «Рідний Край-В» (kray-v@ukr.net) але відрізняється лише коротким підкресленням, на що ОСОБА_5 відразу не звернув уваги.

Той факт, що ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) перерахувала на поточний рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4 932 692,80 гривень, згідно заявки № 2 та № 3 підтверджується податковою звітністю ПАТ «ДПЗКУ».

Крім того, згідно інформації Головного Управління ДФС у Миколаївській області ФГ «Рідний Край-В» дійсно має банківський рахунок НОМЕР_1, відкритий 11.07.2014 року в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

У зв'язку з вищезазначеним, у слідства є достатньо підстав вважати, що поточний рахунок № НОМЕР_1 був відкритий саме посадовими особами ФГ «Рідний Край-В» (код ЄДРПОУ 35953356). Але можливий й той факт, що за спільною змовою, до злочинних, шахрайських дій можуть бути причетні працівники ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», які здійснювали укладання договору банківського обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_1, з метою власного збагачення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві Хончев С.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому Хончеву Сергію Вікторовичу здійснити тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ФГ «Рідний Край-В» (код ЄДРПОУ 35953356), а саме:

- документи, що стали підставою відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 для юридичної особи ФГ «Рідний Край-В» (код ЄДРПОУ 35953356) та оформлення послуги з'єднання системи «Банк-Клієнт» необхідний певний перелік документів;

- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у друкованому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунку, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку НОМЕР_1 клієнта банку ФГ «Рідний Край-В» (код ЄДРПОУ 35953356);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1;

*виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ФГ «Рідний Край-В» (код ЄДРПОУ 35953356), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань;

*персоніфіковані дані про працівників банку які оформляли відкриття рахунку № НОМЕР_1, користувачем якого є клієнт банку ФГ «Рідний Край-В» (код ЄДРПОУ 35953356).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5784/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Хончеву С.В.