Ухвала суду № 55711385, 11.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

11.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/26226/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11513/15

11 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 42015040030000107 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2015 року прокурор прокуратури м. Дніпропетровська Кривдюк С.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Укрсиббанк».

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040030000107 від 03 грудня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, встановлено, що ОСОБА_2, як директор ПП «Планета - Центрбуд», з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні № 802 ПАТ «УкрСиббанк» (м. Дніпропетровськ, пр. ім. «Газети Правда», 60) поточні рахунки ПП «Планета-центрбуд» та фізичної-особи підприємця «ОСОБА_2.».

Проведеними заходами встановлено, що ПП «Планета-центрбуд» уклало угоди з: Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 04339764), Олександрівською сільською радою Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ04338782), Дніпропетровської районною радою (код ЄДРПОУ 25019325), КЗ «ЦПМСД Дніпропетровського району» (код ЄДРПОУ 37865549), відділом освіти Дніпропетровської РДА (код ЄДРПОУ 02142425), КЗ «Підгороднянський НВК № 1» (код ЄДРПОУ 20265143) на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації, отриманої з Головного управління статистики у Дніпропетровській області, на балансі ПП «Планета-центрбуд» та ФОП «ОСОБА_2.» машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених СПД.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт, які надає ОСОБА_2, перераховуються на рахунки ПП «Планета-центрбуд», з яких в подальшому ОСОБА_2 перераховує їх на рахунки ФОП «ОСОБА_2.» та знімає їх готівкою через касу ПАТ «Урсиббанк» та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодо об'ємів виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будматеріалів та робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_2 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Планета-центрбуд» (ЄДРПОУ 34983699) відкрито поточні рахунки №26056000035835, №26005103855800, №26003103855802, №26100103855813, №26059103855801, №26101103855801, №26102103855800, в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000859 та інші документи.

Прокурор Кривдюк С.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Укрсиббанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати прокурору прокуратури м. Дніпропетровська Кривдюку С.В.. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26056000035835, №26005103855800, №26003103855802, №26100103855813, №26059103855801, №26101103855801, №26102103855800, відкритих у ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого вилучення їх копій, а саме:

-документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №26056000035835, №26005103855800, №26003103855802, №26100103855813, №26059103855801, №26101103855801, №26102103855800, що належать ПП «Планета - Центрбуд» (код ЄДРПОУ 34983699), заяви на відкриття рахунку, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №26056000035835, №26005103855800, №26003103855802, №26100103855813, №26059103855801, №26101103855801, №26102103855800, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26056000035835, №26005103855800, №26003103855802, №26100103855813, №26059103855801, №26101103855801, №26102103855800: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали - до 11 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко