Ухвала суду № 55711381, 21.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

21.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/26591/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11735/15

21 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040030001084 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 грудня 2015 року старша слідча СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Кривдюком С.В., про надання тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи по Генеральному договору №085/12/13-010 від 15.08.2015 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040030001084 від 27 листопада 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 388 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 15.08.2013 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси» (ЄДРПОУ 35202094) укладено генеральний договір №085/12/13-010 про здійснення кредитування.

Згідно з абз.1 п. 1 Генерального договору кредитор зобов'язується надавати позичальнику грошові кошти в доларах США на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання в межах загального ліміту в сумі 10 000 000 доларів США.

В рамках генерального договору між кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю «Проско Ресурси» укладені додаткові договори №1,2,3,4 та додаткові угоди до них.

У якості забезпечення виконання зобов'язання за кредитним договорам були укладені наступні договори:

-ТОВ «Дніпро Коалін» (ЄДРПОУ 24228943) іпотечний договір № 085/15/13-073 від 16.08.2013, договір застави №085/15/13-073 від 16.08.2013,

-з ТОВ «Проско Ресурси» (ЄДРПОУ 35202094) договір застави корпоративних прав №085/15/13-075 від 15.08.2013, згідно з яким в заставу передано корпоративні права у формі частки у статутному капіталі ТОВ «Дніпро Каолін» (ЄДРПОУ 24228943) в розмірі 90%;

-з ТОВ «Проско Ресурси» (ЄДРПОУ 35202094) договір застави майнових прав №085/15/13-097 від 11.11.2013, згідно з яким в заставу передано право вимоги поставки товарів за договором поставки №0811 від 08.11.2013, укладеним між ТОВ «Проско Ресурси» та ТОВ «АМГ-Трейд»;

-з ТОВ «Юмін» (ЄДРПОУ 34823177) договір поруки №085/15/13-072 від 15.08.2013;

-з ТОВ «ЮкрейнМінералс» (ЄДРПОУ 35164494) договір поруки №085/15/13-071 від 15.08.2013;

-з ТОВ з ІІ «Кольорові метали» (ЄДРПОУ 32495368) договір поруки №085/15/13-070 від 15.08.2013;

-з ТОВ «Трансмаш»(ЄДРПОУ 32887752) договір поруки №085/15/13-069 від 15.08.2013;

-з фізичною особою ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) договір поруки №085/15/13-068 від 15.08.2013.

В 2014 році ТОВ «Проско Ресурси» припинило обслуговування кредиту. В зв'язку з цим ПАТ «Уксоцбанк» звернулося до судів з позовними заявами про стягнення заборгованості з поручителів ТОВ «Проско Ресурси».

Так, 05.05.2015 Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення у справі №904/2201/15, згідно з яким постановлено стягнути з ТОВ ІІ «Кольорові метали» заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333 955,29 доларів США та відповідні судові витрати.

05.05.2015 Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення у справі № 904/2024/15, згідно з яким постановлено стягнути з ТОВ «ЮкрейнМінералс» заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333 955,29 доларів США та відповідні судові витрати.

18.05.2015 Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення у справі № 904/2226/15, згідно з яким постановлено стягнути з ТОВ «Юмін» заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333 955,29 доларів США та відповідні судові витрати.

13.05.2015 Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення у справі № 904/2197/15, згідно з яким постановлено стягнути з ТОВ «Трансмаш» заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333 955,29 доларів США та відповідні судові витрати.

25.05.2015 Кіровським районним судом м. Дніпропетровська винесено заочне рішення у справі №203/1513/15-ц згідно з яким постановлено стягнути з ОСОБА_2 заборгованість із повернення частини отриманого кредиту в сумі 333 9555,29 доларів США.

Однак ухвалами Покровського районного суду Дніпропетровської області від 30.09.2015 в справі №189/2309/15-ц, від 27.10.2015 в справі №189/2432/15-ц та від 27.10.2015 в справі №189/2431/15-ц скасовані записи в державних реєстрах про накладення арешту на майно ТОВ з ІІ «Кольорові метали», ТОВ «ЮкрейнМінералс», ТОВ «Юмін».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи по Генеральному договору №085/12/13-010 від 15.08.2015 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси», а також додаткових угод, договорів укладених в забезпечення виконання вищезазначених договорів.

Матеріали кредитної справи знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк»» МФО 300023 м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040030001084 та інші документи.

Слідча Гребенюк Н.Ю. надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього до суду не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Укрсоцбанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи по Генеральному договору №085/12/13-010 від 15.08.2015 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси», а також додаткових угод, договорів укладених в забезпечення виконання вищезазначених договорів, листування банка з позичальниками, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Строк дії ухвали - до 21 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко