Ухвала суду № 55690951, 11.02.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/561/16-к

Провадження № 1-кс/750/323/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Пелехатий В.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010002843 від 22.04.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пелехатий В.Т. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Станкевичем Ю.В., в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), даних про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки - місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ФОП ОСОБА_3 до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909; МФО 300335), що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що За період 2013-2014 років, ФОП ОСОБА_3, виконуючи роботи з викосу трави на замовлення КП «Зеленбуд» Чернігівської міської ради, вносив завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт форми КБ-2В, в результаті чого, завдав збитків міському бюджету м. Чернігова на загальну суму 173637,71 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що що між начальником КП «Зеленбуд» Чернігівської міської ради в особі ОСОБА_5 та ФОП «ОСОБА_3.» було укладено договори підряду від 07.05.2013 року № 43 на загальну суму 149400,00 грн. та від 04.05.2014 року № 36 на загальну суму 222622,32 грн. з наданням послуг по косінню трави в парках та скверах м. Чернігова.

Роботи по наданню послуг з садіння та догляду за зеленими насадженнями (т.ч. косіння трави) фінансувалися управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради за рахунок коштів міського бюджету згідно укладених договорів з КП «Зеленбуд».

Згідно довідки спеціаліста Державної фінансової інспекції в Чернігівській області та акту проведеної позапланової ревізії Державної фінансової інспекції в Чернігівській області, було встановлено, що протягом 2013-2014 року існує невідповідність сум заробітної плати включеної ФОП «ОСОБА_3.» до актів приймання виконавчих робіт з викошування газонів (косіння трави) на замовлення КП «Зеленбуд» Чернігівської міської ради з сумами, задекларованими ФОП «ОСОБА_3.» у звітах поданих до органів Державної фіскальної служби України та Пенсійного фонду України. Виявлена невідповідність призвела до завищення вартості виконаних робіт ФОП «ОСОБА_3.» в частині заробітної плати за 2013-2014 роки на загальну суму 173637,71 грн.

Зазначені суми коштів були переведені КП «Зеленбуд» Чернігівської міської ради в 2013-2014 роках на рахунок ФОП «ОСОБА_3.», відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати АТ «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909; МФО 300335, м. Київ, вул. Лєскова, 9) надати старшому слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пелехатому Віталію Тадейовичу тимчасовий доступ до персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), даних про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки - місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ФОП ОСОБА_3 до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку та можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 10 березня 2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко