Ухвала суду № 55635572, 09.02.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

09.02.2016

Справа № 642/5569/15-к

Провадження 1-кс/642/156/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 лютого 2016 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Пашнев В.Г., при секретарі Балан Т.А., старшого слідчого Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014220510002539, внесеного 03.09.2014 старшого слідчого Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 і погоджене з прокурором Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до фото-відео матеріалів, документів відносно клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ) МФО 334851, суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до фото-відео матеріалів, документів відносно клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, інших документів, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ) МФО 334851, ЕДРПОУ 14282829 юридична адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Встановлено, що Кримінальне провадження № 12014220510002539 внесено до ЄРДР 03.09.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, щодо шахрайських дій співробітника банківської установи АТ «Ренесанс Капітал» «ОСОБА_4Ю.», яка під час оформлення процедури кредитування заволоділа копіями документів потерпілої, які в подальшому використала та заволоділа грошовими коштами заявниці.

Допитана ОСОБА_3 пояснила, що 14.03.2015 за адресою: м. Харків, вул. Енгельса,33 у супермаркеті «Єльдорадо» вона придбала мобільний телефон, при цьому скористалась послугами кредитування. Так, 14.03.2015, ОСОБА_3 передала співробітникові банківської установи АТ «Ренесанс Капітал» ОСОБА_4 копії паспорту та ідентифікаційного коду на своє імя, отримавши від ОСОБА_4 копію договору кредитування № 85018333651 від 14.03.2014, сума кредиту, в тому числі з метою оплати товару 3641, 62 грн., підписала його від свого імені, при цьому жодних інших документів не підписувала та кредитної картки на своє імя не отримувала. Надалі, впродовж березня вересня місяців 2014 року ОСОБА_3 перераховувала грошові кошти в розмірі 380 гривень на рахунок 26208018333651, що вказаний у кредитному договорі. У вересні 2014 року, від співробітників АТ «Ренессанс Капітал» ОСОБА_3 стало відомо, що кредитною карткою, що повинна була бути видана разом з договором кредитування № 5365********9667, впродовж березня-травня здійснювалась оплата товарів у різних торгових місця м. Харкова. Крім того, як стало відомо ОСОБА_3 від її імені 24.05.2014 було оформлено новий договір кредитування № 85028333651 на суму 7335, 46 гривень, вказаний кредит вона не оформлювала.

Як встановлено, співробітник АТ «Ренесанс Капітал» «ОСОБА_4Ю.», являється ОСОБА_4 (Хрестина) Юріївна, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована: м. Харків, вул. 2-ї Пятирічки, буд. 1 Г, кв.22, яка у 2014 році була працевлаштована у відділі продажу цільового кредитування АТ «Ренесанс Капітал».

Потерпілою у кримінальному провадженні являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії МК 868447, виданий Жовтневим РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 07.07.1998, ІПН НОМЕР_1.

Таким чином, відомості про клієнта банківської установи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, документи щодо кредитування, договорів кредитування, відкриття банківських рахунків, обслуговування у банківській установі, закриття рахунків клієнтом ОСОБА_3 у період з 01.01.2014 по теперішній час, відомості про отримані банківські картки ОСОБА_3, що знаходяться в володінні АТ «Ренесанс Капітал» МФО 380010, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Як встановлено, на початку 2015 року завершено процедуру юридичного зливання Першого Українського міжнародного банку (ПУМБ) та банку «Ренесанс Капітал (ТМ Банк Ренесанс Кредит)», відповідно до рішення акціонерів банк ПУМБ став правонаступник усіх прав та обовязків банку Ренесанс Кредит по відношенню до усіх клієнтів, партнерів, контрагентів.

Таким чином, відомості та документи, що мають значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ), МФО 334851, ЕДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

ПАТ "ПУМБ" належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Марченко О.М., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що відомості, які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести шахрайські дії співробітниці банку «Ренесанс Капітал» ОСОБА_4, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до фото-відео матеріалів, документів відносно клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_5, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ) МФО 334851, ЕДРПОУ 14282829 юридична адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи ОСОБА_3, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ) МФО 334851, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, дозвіл тимчасовий доступ до відомостей, фото-відео матеріалів, документів, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» (ПУМБ) МФО 334851, ЕДРПОУ 14282829 юридична адреса головного офісу: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні № 5 за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 31 чи Регіональному центрі м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Артема, 25, та стосуються працівника банківської установи ОСОБА_4, документів та відео-фото матеріалів, що стосуються обслуговування клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, Паспорт серії МК 868447, виданий Жовтневим РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 07.07.1998, ІПН НОМЕР_1, за період з 01.01.2014 по теперішній час, в тому числі:

-Оригінали договорів, угод про надання банківських послуг, в тому числі й кредитування, що складені між банківською установою АТ «Ренесанс Капітал» МФО 380010 (на даний час Публічному Акціонерному Товаристві «Перший Український міжнародний банк»), та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН 250620612, в тому числі третіми особами,в інтересах ОСОБА_3 ІПН 250620612 з усіма додатками та документами на підставі яких вони укладені, складені або діяли за період з 01.01.2014 по теперішній час.

-Оригіналів документів, відео-фото матеріалів, щодо випуску, видачі, обслуговування, використання банківських карт клієнту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН 250620612, заяви про відкриття (закриття) рахунків та банківських карт, документи, що підтверджують отримання банківських карт на імя клієнта ОСОБА_3 ІПН 250620612 за період з 01.01.2014 по теперішній час, на паперових та електронних цифрових носіях, з наданням номерів банківських карток виданих на імя ОСОБА_3

-Оригіналів кредитних справ на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН 250620612, в тому числі за договором кредитування 85018333651 від 14.03.2014 та договором кредитування 85028333651 від 24.05.2014, відео-фото матеріалів клієнта, під час укладання договорів кредитування.

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках (в тому числі рахунків з кредитування), які були відкриті на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, Паспорт серії МК 868447, виданий Жовтневим РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 07.07.1998, ІПН НОМЕР_1 в банківській установі АТ «Ренесанс Капітал» МФО 380010 (на даний час Публічному Акціонерному Товаристві «Перший Український міжнародний банк» МФО 334851), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали на паперових та електронних цифрових носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, адреси та номеру відділення банку, банкомату, торгівельній установі, в якому здійснені відповідні банківські операції, в тому числі по зняттю готівки, безготівкових оплат товарів та послуг.

-Оригіналів документів, щодо працевлаштування ОСОБА_4 (Хрестини) Юріївни, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована: м. Харків, вул. 2-ї Пятирічки, буд. 1 Г, кв.22, яка у 2014 році була працевлаштована у відділі продажу цільового кредитування АТ «Ренесанс Капітал», в тому числі наказ про призначення на посаду, посадову (робочу) інструкцію дійсні у 2014 році, наказ про звільнення з посади, особову справу працівника, інші документи.

-Оригіналів усіх наявних документів, у яких міститься підписи та зразки почерку ОСОБА_4, що оформлювались ОСОБА_4 за час роботи у банківській установі. (з метою проведення експертного почеркознавчого дослідження).

-Відомості, оформлені офіційною довідкою про стан заборгованості ОСОБА_3 ІПН 250620612 перед ПАТ «ПУМБ» чи АТ «Ренесанс Капітал», з вказівкою основної суми заборгованості, суми погашення кредиту на момент виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Г. Пашнєв