Ухвала суду № 55631320, 08.02.2016, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/960/16-к

Провадження № 1-кс/204/191/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2016 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Черкез Д.Л., при секретарі Старостенко Т.В., за участю слідчого СВ Красногвардійського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Лисуненко М.В., розглянувши клопотання про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12015042000000082 від 13.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2016 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Красногвардійського ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Лисуненко М.В., погоджене з прокурором місцевої прокуратури № 4 Пахучин М.Б., про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 12015042000000082.

Відповідно до клопотання, 13.07.2015 року з УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення директором ПП «Престиж-Авто» (код ЄДРПОУ: 37383114) ОСОБА_3, який при виконанні договору № 20(АС)-2014 від 09.10.2014 року укладеного з військовою частиною № 3021, щодо проведення за державні кошти капітального ремонту бронетранспортерів БТР-60, діючи умисно, вніс до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості стосовно вартості виконаних робіт.

Під час проведення ремонту техніки частину з отриманих грошових коштів в сумі понад 728 тис.грн. директор ПП «Престиж-Авто» перерахував на два підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інспайр-Трейд» (код ЄДРПОУ: 39351739) та ТОВ «Моторба» (код ЄДРПОУ: 39004903).

Таким чином, керівником ПП «Престиж-Авто» ОСОБА_3 було, у значних розмірах, завищено вартість виконаних робіт за бюджетні кошти, а перераховані на СПД з ознаками фіктивності грошові кошти привласнені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2014 між військовою частиною № 3021 та ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» укладено договір № 20(АС)-2014 про надання послуг з капітально-відновлювального ремонту транспортних засобів БТР-60 (капітальний ремонт двигуна, капітальний ремонт агрегатів, заміна авто резини, фарбування транспортних засобів, зварювальні роботи).

Відповідно до п. 1.2 вказаного договору, перелік послуг, їх вартість, а також перелік складових частин (матеріалів) використаних Виконавцем, а також наданих Замовником, вказується в Актах виконаних робіт. Ціна договору становить 500 000 грн., у т.ч. ПДВ - 83333,33 грн. Договір набуває чинності з 09.10.2014 та діє до 31.12.2014, а в частині взаєморозрахунків - до повного їх виконання сторонами.

Додатковою угодою № 1 від 29.10.2014 збільшено ціну договору до 700 000 грн. в т.ч. ПДВ - 116 666,67 грн. Додатковою угодою № 2 від 04.12.2014 збільшено ціну договору до 1 169 396 грн. в т.ч. ПДВ - 194 899,33 грн.

Відповідно до Актів виконаних робіт від 14.11.2014 № 52, 53, 54 техніка надана 09.10.2014 роботи розпочаті 09.10.2014 та закінчені 14.11.2014. За Актами виконаних робіт від 09.12.2014 № 55, 56 техніка надана 05.12.2014, роботи розпочаті 05.12.2014 та закінчені 09.12.2014.

При цьому в Актах виконаних робіт від 09.12.2014 № 55, 56 зазначено, що на виконання деяких видів робіт, а саме: рихтувальні та малярські роботи по корпусу БРТа затрачено 271 годину, тобто майже 12 діб, що унеможливлює їх виконання протягом 4 діб, як зазначено в Актах.

Також встановлено, що з метою виконання умов договору від 09.10.2014 № 20(АС)-2014 директором ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» ОСОБА_5 укладено договори купівлі-продажу запчастин до автомобільної техніки з ТОВ «Моторба» (код ЄДРПОУ - 39004903) та ТОВ «Інспайр-Трейд», однак які саме запасні частини до автомобільної техніки були предметом вищевказаних договорів, не встановлено.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПОУ 37383114) за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Виробнича, 5 з метою відшукання предметів, речей і документів, що мають відношення до даного кримінального провадження, а саме: всіх первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносин ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПОУ 37383114) з іншими суб'єктами господарювання (підприємницької діяльності) за період з 09.10.2014 по 31.12.2015 включно, а саме: договори (угоди, контракти), податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; первинних документів інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у службових осіб ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПОУ 37383114), або за усним, письмовим дорученням, проханням у інших осіб та не відносяться до діяльності ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО»; інших документів, в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов'язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об'єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; документів, що свідчать про державну реєстрацію ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПОУ 37383114) та інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), які визначають посадові обов'язки їх службових осіб; носіїв інформації, в тому числі електронні, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам'яті, жорсткі диски та інші; штампів, печаток, факсиміле ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПОУ 37383114); штампів, печаток, факсиміле інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності), які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ПРЕСТИЖ-АВТО» (код ЄДРПОУ 37383114) а також штампів, печаток, факсиміле інших суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності); грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, усіх документів, предметів, складених та/або створених, спеціально підготовлених до або під час вчинення кримінально правопорушення, грошових коштів та іншого майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання про обшук.

В зв'язку з ненадходженням від учасників судового провадження відповідних клопотань, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього матеріалів, вислухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно приписів ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В порушення пункту 6 ч. 3 ст. 234 слідчим у клопотанні не зазначено особу, якій належить нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Виробнича, 5.

На підтвердження обставин, що ПП «Престиж-авто» здійснює свою господарську діяльність за вказаною адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Виробнича, 5, слідчим також не долучено до клопотання відповідних відомостей.

В порушення вимог п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчим не доведено перед судом, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, та те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження по обвинуваченню певних осіб у вчинені злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального Кодексу України, оскільки відшукувані речі та документи, не стосуються обставин, які підлягають доказуванню стосовно події кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366 КК України.

Крім того, в порушення п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України у клопотанні чітко не зазначено перелік речей та документів, які планується відшукати під час проведення обшуку.

На підставі викладеного, враховуючи наявність підстав, які у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України зумовлюють відмову у задоволенні клопотання, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Красногвардійського ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Лисуненко М.В., погодженого з прокурором місцевої прокуратури № 4 Пахучин М.Б., поданого в рамках кримінального провадження № 12015042000000082 про проведення обшуку у володінні розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Виробнича, 5 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Л. Черкез