Ухвала суду № 55583949, 02.02.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1383/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Ларіонова Н.М., при секретарі Матіос А.О., за участю прокурора Яся О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Подільського району м.Києва,

про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015100070000215 від 19.10.2015 р., -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва Ясь О.О. звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення будівлі, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1, яка належить на праві власності у рівних частках ОСОБА_2 та ОСОБА_3, із метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберегли інформацію про фінансово-господарську діяльність та містять програмне забезпеченням «Клієнт - Банк» та програмне забезпечення, яке використовується у бухгалтерському обліку, печатки, готівкові кошти, нотатки із чорновими записами, які мають відношення до ТОВ «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарм ЛТД» (код ЄДРПОУ 34315041), ТОВ «БІО-Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 34315041), ТОВ «УКР Фармсепт» (ЄДРПОУ 39232232), ТОВ «ТОВ Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079), ТОВ «ЛогістікФарм Груп» (ЄДРПОУ 39877007),ТОВ «БІО-МЕДІКАЛ» (код ЄДРПОУ 39518020), ТОВ «ФАРМ-СЕПТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39518020)та ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП в місті Києві перебуває кримінальне провадження, яке зареєстроване 19.10.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42015100070000215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи деяких заводів виробників етилового спирту на території України за допомогою підприємств з ознаками фіктивності налагодили незаконну схему виробництва та реалізації спирту етилового без сплати відповідних відрахувань до державного бюджету України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ВКФ «Біо-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 34315041) зареєстроване у ДПІ Жовтневого району м.Дніпропетровська, згідно статистичної довідки зазначено основний вид діяльності - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів. За отриманими документами орган досудового розслідування робить висновок, що ТОВ «БІО- Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 34315041) реалізовано ТОВ «УКР Фармсепт» (ЄДРПОУ 39232232), ТОВ «ТОВ Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079), ТОВ «ЛогістікФарм Груп» (ЄДРПОУ 39877007) продукцію, яка відповідно до розпоряджень Державної служби України з лікарських засобів, ймовірно, має ознаки фальсифікації. Враховуючи вищенаведене, вбачається ймовірне проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також, можливо припустити, що посадові особи ТОВ «УКР Фармсепт» (ЄДРПОУ 39232232), ТОВ «Фармсепт 2014» (ЄДРПОУ 39282079), ТОВ «ЛогістікФарм Груп» (ЄДРПОУ 39877007) та ПП «Фарма-Інвест» (ЄДРПОУ 38752974) в подальшому реалізовували продукцію, які ймовірно має ознаки фальсифікації за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 на загальну суму 1 347 257,01 грн., у т.ч. ПДВ 82 726,31 грн. з метою легалізації (відмивання) доходів. Також у ході виконання доручення встановлено, що ТОВ «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарм ЛТД» (код ЄДРПОУ 34315041) здійснює діяльність за юридичною адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 78, кв. 171, де можуть містися документальні матеріали, печатки та інші речові докази, які прямо або опосередковано вказують на протиправну діяльність фігурантів справи. Згідно відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, наявна інформація,що право власності на об'єкт нерухомого майна за зазначеною адресою на праві власності перебуває у рівних частках у ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Допитати власника приміщення є неможливим, в зв'язку із тим, що зазначені дії можуть зашкодити раптовості проведення обшуку та знищенню єдиного джерела доказів, оскільки взаємозв'язок фінансового-господарської діяльності між суб'єктами підприємницької діяльності, які містять ознаки фіктивності та ТОВ «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарм ЛТД», а також факту можливого збуту фальсифікованої продукції, можливо отримати лише від зазначеного товариства. З огляду на викладене, вказане приміщення може використовуватись невстановленими слідством особами для підшукування "підставних" осіб та залучення їх до протиправної діяльності за допомогою комп'ютерної техніки через соціальні мережі, а також ведення бухгалтерського обліку, складання реєстраційних, фінансово-господарських документів, бухгалтерської та податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності, комунікації невстановлених осіб між собою, а також із третіми особами за допомогою телефону, комп'ютерної техніки щодо фіктивного підприємництва,а також можливого збуту фальсифікованої продукції, зберігання печаток, готівкових коштів, чорнових записів, які можуть зберігатись на паперових, магнітних та оптичних носіях інформації щодо створення, реєстрації та діяльності підприємств з ознаками фіктивності та можливого збуту фальсифікованої продукції. Таким чином, відшукувані речі і документи можуть мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та підлягають подальшому експертному дослідженню. Враховуючи вищевикладене, із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, припинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до нього, просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання за вищевикладеними підставами.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

19.10.2015 р. СВ Подільського управління поліції Головного У МВС України в м.Києві було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 42015100070000215), за фактом того, що службові особи деяких виробників етилового спирту на території України за допомогою підприємств з ознаками фіктивності налагодили незаконну схему виробництв та реалізації спирту етилового без сплати відповідних відрахувань до державного бюджету України.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з поданого прокурором клопотання, він просить надати дозвіл на проведення обшуку саме приміщення будівлі, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1. Між тим, згідно наданих документів (інформаційна довідка з Державного реє\стру прав власності на нерухомість), об'єкт нерухомості за цією адресою - квартира, що є житлом, яка на праві спільної часткової власності ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Статтею 16 КПК України передбачена недоторканість права власності, передбачаючи можливість позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого КПК України.

Обгрунтовуючи клопотання, прокурор вказує на те, що досудове розслідування проводиться щодо ТОВ «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарм ЛТД», але наданим прокурором витягом з кримінального провадження № 42015100070000215 від 19.10.2015 р., в межах якого прокурор просить провести обшук, не підтверджено, що досудове розслідування розпочато і проводиться щодо неправомірних дій посадових осіб саме ТОВ «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарм ЛТД».

Крім того, згідно наданих прокурором документів, вищевказана адреса є саме юридичною адресою ТОВ, фактично виробництво знаходиться за іншою адресою в Дніпропетровській області (Павлоградський район, с.Межиріч, вул.Молодіжна, 1-А), але прокурором не підтверджено та не обґрунтовано підстави, за якими можна вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться саме у квартирі, що є власністю ОСОБА_2 та ОСОБА_3, та яке відношення до ТОВ мають вказані особи.

Таким чином, доводи прокурора не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні, клопотання є безпідставним та необґрунтованим, в зв'язку з чим передбачених законом підстав для його задоволення не має.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.16, 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва Яся О.О. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваН.М.Ларіонова