Ухвала суду № 55583778, 04.02.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1278/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Ларіонова Н.М., при секретарі Матіос А.О., за участю слідчого Міського І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12013110070006882 від 13.09.2013 р., -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві Міський І.І. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва Баранько Я.С., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк»», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Автозаводська 54/19, а саме: інформації щодо руху коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 що належить ПАТ «Агрофірма «Мирів» (ЄРДПОУ 03377886, юридична адреса: м.Київ, вул. Нижній Вал, 3), з можливістю вилучення завірених копій документів, з відображенням руху коштів за вище вказаним розрахунковим рахунком в період часу з 21 липня 2013 року по 31 грудня 2013 року. Дозвіл просить надати слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Міському Івану Івановичу або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу управління захисту економіки в місті Києві ДЗЕ Національної поліції.

Клопотання мотивоване тим, що 13.09.2013 р. СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розпочато досудове розслідування, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12013110070006882, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч. 3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ «Агрофірма Мирів» шляхом обману заволоділи грошовими коштами фермерського господарства «Дніпро» на загальну суму 321 926,4 грн. Фермерського господарства «Дніпро» знаходиться в с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області, його головою є ОСОБА_3, який в липні 2013 року за оголошенням в газеті видавництва «АгроПаргнер» № 26 від 08.07.2013 p. звернувся до Агрофірми «Мирів» (ЄРДПОУ 03377886) з метою придбання комбайна John Deere. В результаті спілкування по тел. НОМЕР_1 з представником вищевказаної фірми, який назвався ОСОБА_4, були узгоджені умови поставки комбайна фермерському господарству «Дніпро». ФГ «Дніпро» направлена заявка агрофірмі «Мирів» на підбір сільгосптехніки від 22 липня 2013 року. Через факсимільний зв'язок ФГ «Дніпро» був отриманий «Договір поставки й митного очищення зернозбирального комбайна» від 22.07.2013 р. № 52 зі специфікацією до нього, який, як зазначено в договорі, був складений у м. Київ. Договір підписаний стороною ФГ «Дніпро» та направлено до Агрофірми «Мирів». За умовами Договору ПАТ «Агрофірма «Мирів» зобов'язалась поставити ФГ «Дніпро» у відповідності із узгодженим замовленням зернозбиральний комбайн John Deere 9610 04/1999 року випуску VIN: НОМЕР_2 в строк до 8 серпня 2013 року. Сума Договору склала 804 816,00 грн. Пунктом прийому комбайна визначена адреса ФГ «Дніпро»: вул. Українська, 38, с. Бабайківка, Царичанського району, Дніпропетровської області. До дати поставки комбайна в якості оплати резервації перераховано 209 292,00 грн. на р/р ПАТ «Агрофірма «Мирів» НОМЕР_3 ПАТ «Універсал Банк». Представник Агрофірми «Мирів», який називався ОСОБА_4, неодноразовими зверненнями по телефону, запевняв гр. ОСОБА_3 в тому, що комбайн уже відправили з Німеччини на територію України,

переконав в тому, що для швидшого проходження митних процедур та доставки комбайна до ФГ «Дніпро» потрібно перерахувати 112 634,4 грн. до передбаченого договором строку та збільшити суму

договору на 86560,00 грн. для витрат на оплату проходження експортних митних формальностей для кукурудзяної жниварки. В подальшому укладено додаток №52/11 до договору, згідно якого чергові платежі ФГ «Дніпро» збільшилися 25 лютого 2014 року на 43280,00 грн. та 30 серпня 2014 року на 43280,00 грн. Загальна сума

Договору після укладення додатку №52/11 склала 891376,0 грн. Платіжним дорученням № 123 та №124 від 31 липня 2013 року ермерським господарством «Дніпро» на рахунок ПАТ «Агрофірма «Мирів» перераховано грошові кошти за зернозбиральний комбайн John Deere 9610 відповідно 53 000,00 грн. і 59 634,40 грн. в тому числі ПДВ

8833,33 грн. та 9939,07 грн., тобто всього 112 634,40 грн. З визначеної Договором дати поставки, 08 серпня 2013 року, комбайн ФГ «Дніпро» не поставлений. З вказаного дня телефонний номер НОМЕР_1, по якому спілкувалися з ОСОБА_4, електронна адреса НОМЕР_4, через які доводилось

контактувати з ПАТ «Агрофірма «Мирів»» не відповідають і є недоступними. Відповідно до витягу з Єдиного державного осіб та фізичних осіб-підприємців від місцезнаходження ПАТ «Агрофірма «Мирів»» вказано: 4071, м. Київ, Подільський р-н, вул. Нижній Вал, буд. 3, корпус А. За цією адресою ПАТ «Агрофірма «Мирів» також не виявлена. По зазначеним в Держреєстрі телефонних номерах абоненти з Вінницької області відповіли, що вказана фірма уже декілька років там не знаходиться. Крім того, по даним Державного реєстру ПАТ «Агрофірма «Мирів»» не має видів діяльності, що дають можливість здійснювати поставку сільськогосподарської техніки. Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3, що належить ПАТ «Агрофірма «Мирів», за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 3. З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення або його спростування, необхідно отримати вказану в клопотанні інформацію.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за вказаними у клопотанні підставами, вказавши, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення за даним кримінальним провадженням, не виносилось у зв'язку з тим, що на теперішній час наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування.

Відповідно до ст.163 ч.4 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

13.09.2013 р. СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 12013110070006882), за заявою фермерського господарства «Дніпро» про те, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ «Дніпро» на суму 321 926,4 грн.

Крім того, 14.09.2013 р., в межах вказаного кримінального провадження, було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за заявою фермерського господарства «Дніпро» про те, що посадові особи ПАТ «Агрофірма «Мирів» шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ «Дніпро» на суму 321 926,4 грн.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.

Тимчасовий доступ до документів, про який клопоче слідчий, є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України

Відповідно до ст.132 ч.3 КПК України для застосування заходів забезпечення заходів кримінального провадження слідчий повинен довести, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Як вбачається з наданих документів, назва банку, № розрахунковий рахунок, на інформацію про рух коштів по якому орган досудового розслідування просить надати дозвіл, вказаний в копію наданого слідчим договору № 52 від 22.07.2013 р.

Між тим, слідчим не надано документів (копії платіжних доручень) на підтвердження перерахування ФГ «Дніпро» коштів саме на цей рахунок, який вказаний як такий, що є рахунком ПАТ «Агрофрма «Міров».

Крім того, слідчим не обґрунтовано, чому підстави для отримання документів, що містять банківську таємницю, виникли тільки через майже через 2 роки 5 місяців після початку досудового розслідування, коли вже на початок відкриття кримінального провадження слідчому було відомо про цей факт.

Також слідчим не надано документів про реєстрацію ПАТ «Агрофірма «Міров» в ЄДРПОУ та наявності зазначених банківських розрахунків у вказаного підприємства.

В зв'язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування на час розгляду клопотання не доведено перерахування коштів на розрахунковий рахунок, про рух коштів по якому орган досудового розслідування просить надати документи, та належність його ПАТ «Агрофірма «Міров» та відкриття його у ПАТ «Універсал Банк».

Вказані обставини дають підстави зробити висновки, що передбачених ст.163 ч.5 КПК України підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ «Агрофірма «Міров», що знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк», на час розгляду клопотання не має. Тому в клопотанні слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Відмовити в клопотанні слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві Міського І.І., погодженому з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва Баранько Я.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «АБ «Універсал Банк», стосовно клієнта банку - ПАТ «Агрофірма «Мирів» (ЄРДПОУ 03377886).

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М.Ларіонова