Ухвала суду № 55583772, 05.02.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1480/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Ларіонова Н.М., при секретарі Матіос А.О., за участю слідчого Міського І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12015100070008959 від 03.12.2015 р., -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві Міський І.І. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва Ясєм О.О., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у ЗАТ «Мінський транзитний банк» (220033, м. Мінськ, пр.Партизанський, 6-а, SWIFT: MTBKBY22), що належить ТОВ «Майндрей» (220020, м. Мінськ, пр. Переможців, 89, корп.3, пом.3), з можливістю вилучення завірених копій документів, що відображають рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та цільового призначення платежу за період з 03.11.2014 по 31.12.2015 року.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100070008959 від 03.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Діапроф» зареєстровано 21.06.2011 року державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району міста Києва. Основними видами діяльності підприємства є виробництво фармацевтичних препаратів, оптова торгівля фармацевтичними товарами (в тому числі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності). Фактичне місцезнаходження ТОВ «Діапроф» і адреса його виробничих і складських потужностей: 04123, м. Київ, Подільський район, вул. Світлицького, 35. 03.11.2014 року між ТОВ «Діапроф» (Продавець) в особі Генерального директора ОСОБА_3 та резидентом Республіки Білорусь - ТОВ «АніМедЛаб» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки №114, предметом якого є поставка товарів медичного призначення на суму 104 221,0 дол.США, на умовах їх поставки на територію Республіки Білорусь. Після відвантаження товару зі складу підприємства в м.Києві, вул. Світлицького, 35, і його поставки покупцю - ТОВ «АніМедЛаб», коштів за товар не оплачено, тобто на банківський рахунок ТОВ «Діапроф» досі не надійшли валютні кошти в розмірі 104 221,0 доларів США. Крім того, 06.11.2014 року між ТОВ «Діапроф» в особі Генерального директора ОСОБА_3 та резидентом Республіки Білорусь ТОВ «Майндрей» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки №115, предметом якого є поставка товарів медичного призначення на суму 120 000,0 доларів США. Після відвантаження товару зі складу підприємства в м.Києві, вул. Світлицького, 35, і його поставки покупцю, ТОВ «Майндрей», коштів за товар не оплачений, тобто на банківський рахунок ТОВ «Діапроф» досі не надійшли валютні кошти в розмірі 120 000,0 доларів США. Переговори про укладення обох вищенаведених договорів і здійснення поставок товару проводив ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин Республіки Білорусь, НОМЕР_1. ОСОБА_8 рекомендований ТОВ «Епідбіомед-Діагностика», м.Москва, Російська Федерація як контрагентів на території Республіки Білорусь. Крім того ТОВ «Діапроф», крім матеріального збитку в розмірі 204 218,5 доларів США (без штрафних санкцій) внаслідок укладення вищевказаних двох договорів поставки, виникли також зобов'язання перед Державним бюджетом України. Встановлено, що ТОВ «Майндрей» використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ЗАТ «МТБанк» (220033, м. Мінськ, пр. Партизанський, 6-а, SWIFT: MTBKBY22), ТОВ «АніМедЛаб» використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ВАТ «Бєлгазпромбанку» (220121, м. Мінськ, вул. Прітицкого буд. 60/2). Слідство вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Майндрей» та ТОВ «АніМедЛаб» з можливістю вилучення завірених копій документів, що відображають рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та цільового призначення платежу, з метою встановлення можливості проведення розрахунків із ТОВ «Діапроф», боргові зобов'язання перед якими виникли внаслідок невиконання договорів поставки. Зазначені вище документи (відомості про рух коштів), тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у володінні ЗАТ «МТБанк» (220033, м. Мінськ, пр. Партизанський, 6-а) відповідно до вказаних реквізитів ТОВ «Майндрей» у договорі поставки медичного обладнання. Зазначені документи (відомості про рух коштів), тимчасовий доступ до яких планується здійснити в ході проведення досудового розслідування, необхідні для встановлення в діях посадових осіб ТОВ «Майндрей» ознак вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Тимчасовий доступ до зазначених документів заплановано здійснити шляхом надання компетентним органам Білорусії запиту про міжнародну правову допомогу відповідно до Конвенції про правову допомогу і правових відносин у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за вищевикладеними підставами.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

03.12.2015 р. СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 12015100070008959), за заявою ТОВ «Діапроф» про те, що в період часу з 03 листопада 2014 р. по грудень 2014 р. невстановлені особи, діючи від підприємств-нерезидентів України - ТОВ «АніМедЛаб» та ТОВ «Майндрей» (Республіка Білорусь), шляхом обману, в ході виконання умов договорів поставки №№ 114 від 03.11.2014 р. та 115 від 06.11.2015 р., заволоділи грошовими коштами ТОВ «Діапроф» (код 37728726) на загальну суму 224 221 дол.США, що є особливо великим розміром.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням в порядку ст.ст.276-279 КПК України не складалося.

В поданому клопотанні орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, щодо іноземної юридичної особи - ТОВ «Майндрей» (220020, м. Мінськ, пр.Переможців, 89, корп. 3, пом. 3), які знаходяться у володінні іноземного банку - ЗАТ «Мінський транзитний банк», що знаходиться на території іншої держави за адресою: Республіки Білорусь, м.Мінськ, пр.Партизанський, 6-а.

Відповідно до ст.124 Конституції України юрисдикція судів України поширюється на правовідносини, що виникають у Державі Україна, а судові рішення, які ухвалюються іменем України, підлягають до виконання на території України.

На підставі ст.21 ч.2 КПК України ухвали суду, в т.ч. і ухвали слідчого судді, що прийняті в порядку, визначеному цим Кодексом, підлягають безумовному виконанню на всій території України.

Діючим КПК України визначається порядок кримінального провадження, в т.ч. і щодо дій слідчого судді, лише на території України.

В разі необхідності отримання правої допомоги у кримінальних справах, в т.ч. у вчинення процесуальних дій на території іноземної країни, то ці правовідносини регулюються Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р., ратифікованої із застереженнями Законом N 240/94-ВР від 10.11.94 р., відповідно до норм якої вчинення процесуальних дій у кримінальних справах на території країни-учасниці відбувається за законодавством, на території якої вчиняються такі дії.

Вказаною Конвенцією встановлено і порядок зносин відповідних органів при виконанні Конвенції.

Статтею 51 Конвенції встановлений вичерпний перелік рішень, винесених на території іншої Договірної Сторони, що визнаються і виконуються на території країни-учасниці. Ухвали слідчих суддів не є такими.

В зв'язку з чим, вирішення питання про дозвіл на отримання документів та їх вилучення в банківській установі на території Республіки Білорусь по кримінальній справі, яка знаходиться в провадженні слідчого органу МВС України, повинно відбуватися за нормами КПК РБ.

Главою 43 КПК України регламентовано дії органів досудового розслідування по отриманню міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій у кримінальних провадженнях, досудове розслідування по яких проводиться компетентними органами України.

Таким чином, слідчому СВ Подільського УП ГУ НП України в м.Києві необхідно звертатися за дозволом на проведення процесуальних дій у вищевказаному кримінальному провадженні на території Республіки Білорусь не до слідчого судді Подільського районного суду м.Києва, а у встановленому законом порядку до відповідних органів - із запитом про міжнародну правову допомогу.

Вказані обставини дають підстави зробити висновки, що клопотання органу досудового розслідування не засновано на законі та є безпідставним, зумовлено грубим незнанням норм міжнародного права та норм чинного законодавства України, в зв'язку з чим в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.124 Конституції України, ст.ст.1, 21, 163-164 КПК України, Конвенцією про правову допомогу і правових відносин у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р., -

У Х В А Л И В :

Відмовити в клопотанні слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві Міського І.І., погодженому з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва Ясєм О.О., про надання тимчасового дозволу до документів про рух грошових коштів, що перебувають у володінні ЗАТ «Мінський транзитний банк», розташованому за адресою: Республіка Білорусь, 220033, м.Мінськ, пр.Партизанський, 6-а, по розрахунковому рахунку, що належить ТОВ «Майндрей» (Республіка Білорусь, 220020, м. Мінськ, пр.Переможців, 89, корп.3, пом.3).

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М.Ларіонова