Ухвала суду № 55445374, 03.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/1649/16-к

Провадження №1-кс/760/857/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю детектива Ліпіна Ю.О., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпіна Ю.О, погоджене із начальником управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Довгань А.І., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42015000000001142 від 16 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення оригіналів наступних документів: протоколів зборів засновників ТОВ «Компанія Азов - Ойл»(код за ЄДРПОУ - 37827462) з питання створення підприємства, а також документів щодо проведення переговорів між засновниками з даних питань; документів, що підтверджують формування ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) своєї частки в розмірі 50% в статутному капіталіТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462) як грошовими коштами, так і майном; передавальних актів (розподільних балансів)від ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700)на ТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462), складених відповідно до вимог законодавства, які підтверджують факт передачі майна, необхідного для користування надрами; цивільно-правових договорів (з усіма додатками), укладених між ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700)та ТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462), які підтверджують факт передачі майна, необхідного для користування надрами; листів-згоди,наданихПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) для ТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462) на внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами №1708 від 20.06.2001р., №1824 від 30.11.2001р., №1825 від 30.11.2001р.; протоколів зборів учасників ТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462) з питання відчуження ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) своєї частки в статутному фонді підприємства на користь третіх осіб, а також документів щодо проведення переговорів між учасниками з даних питань; цивільно - правових угод (з усіма додатками) укладених ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) з питань відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462), а також банківських виписок, інших фінансових та бухгалтерських документів, що підтверджують факти отримання оплати за відчуження частки згідно даних угод; актів прийому - передачі що укладались ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) за результатами виконання цивільно - правових угод з відчуження корпоративних прав ТОВ «Компанія Азов - Ойл»(код за ЄДРПОУ - 37827462); заяв ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) як учасника ТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462) з приводу виходу з підприємства із відчуженням корпоративних прав на користь інших учасників.

Клопотання обґрунтовує тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001142 від 16 червня 2015 року за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України, зокрема Міністром - ОСОБА_4, при видачі у 2010 - 2012 роках спеціальних дозволів на користування надрами ряду підприємств, бенефіціарним власником яких він являється.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 14 вересня 2011 року Подільською районною в м. Києві державною адміністрацією проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Азов - Ойл» (код ЄДРПОУ - 37827462, адреса: м. Київ, вул. Рилєєва, 10 А).

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, на дату заснування підприємства одним із його засновників являлось Приватне акціонерне товариство «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) із часткою в статутному фонді - 50%.

Встановлено, що вищезазначені документи знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700, адреса: 08800 Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вулиця Леніна, будинок 48).

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза передчасного розголошення обставин, що стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Тобто до комерційної таємниці можна віднести більшість документів юридичних осіб.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Детектив зазначив, що вилучення оригіналів документів необхідно для проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, вони можуть бути використані як докази, для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпі Олексію Павловичу, Литвиненку Дмитру Івановичу, Скубаку Едуарду Олександровичу, Лукасевичу Андрію Івановичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення оригіналів наступних документів:

- протоколів зборів засновників ТОВ «Компанія Азов - Ойл»(код за ЄДРПОУ - 37827462) з питання створення підприємства, а також документів щодо проведення переговорів між засновниками з даних питань;

- документів, що підтверджують формування ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) своєї частки в розмірі 50% в статутному капіталіТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462) як грошовими коштами, так і майном;

- передавальних актів (розподільних балансів)від ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700)на ТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462), складених відповідно до вимог законодавства, які підтверджують факт передачі майна, необхідного для користування надрами;

- цивільно-правових договорів (з усіма додатками), укладених між ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700)та ТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462), які підтверджують факт передачі майна, необхідного для користування надрами;

- листів-згоди,наданихПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) для ТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462) на внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами №1708 від 20.06.2001р., №1824 від 30.11.2001р., №1825 від 30.11.2001р.;

- протоколів зборів учасників ТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462) з питання відчуження ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) своєї частки в статутному фонді підприємства на користь третіх осіб, а також документів щодо проведення переговорів між учасниками з даних питань;

- цивільно - правових угод (з усіма додатками) укладених ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) з питань відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462), а також банківських виписок, інших фінансових та бухгалтерських документів, що підтверджують факти отримання оплати за відчуження частки згідно даних угод;

- актів прийому - передачі що укладались ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) за результатами виконання цивільно - правових угод з відчуження корпоративних прав ТОВ «Компанія Азов - Ойл»(код за ЄДРПОУ - 37827462);

- заяв ПрАТ «Пласт» (код за ЄДРПОУ - 25168700) як учасника ТОВ «Компанія Азов - Ойл» (код за ЄДРПОУ - 37827462) з приводу виходу з підприємства із відчуженням корпоративних прав на користь інших учасників.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова