Ухвала суду № 55408230, 02.02.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1268/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І.,

при секретарі Патій Н.А.,

з участю старшого слідчого Кондратенка О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області підполковника юстиції Кондратенко О. В., яке погоджене із прокурором Рівненської області Безпаловим А., про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області підполковник юстиції Кондратенко О. В., звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором Рівненської області Безпаловим А. про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул.Червоноармійська, 39), а саме до інформації (у вигляді виписки) по рахунках №26033237700.840 і №26033237700.643 з додатковим відображенням дати, суми, контрагентів ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (30362061, Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савури, 6), номеру та дати контракту, товару по сумам в іноземній валюті, що були зараховані ПАТ «АБ «Укргазбанк» на рахунки №26033237700.840 і №26033237700.643 в період з 01 червня 2015 року до 14 грудня 2015 року.

В обґрунтування клопотання вказано, що службові особи ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» протягом серпня-грудня 2015 року здійснили постачання м'яса та м'ясопродукції загальною вагою більше 1,5 тис. тонн на суму близько 100 млн. грн. на користь суб'єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР» (ОСОБА_2 - бойовику 2 батальйону 2 бригади НВФ «Оплот» ДНР, начальнику підрозділу розвідки із позивним «ОСОБА_5», ОСОБА_3 - міністру економічного розвитку ДНР, ОСОБА_4 - заступнику міністра економічного розвитку ДНР та іншим).

Так, у зазначений вище період, на розрахункові рахунки ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» надійшли кошти на вчинення зазначеної протиправної діяльності від комерційних фірм з Російської Федерації: «Некст» (код ІПН 7722832882, РФ, м. Москва, вул. Лефортовский Вал, 24 приміщення 4 к.3), ТОВ «Арс» (код ІПН 7719801161, РФ, м. Москва, вул. 16-а Паркова, 36 а) та ТОВ «Ніка» (РФ, м. Москва, інші дані відсутні) і тимчасово окупованих територій України (Донецька область., Луганська область та АР Крим).

Так, в період з серпня по грудень 2015 року на банківські рахунки ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» було перераховано близько 500 млн. рос. руб. Однак, з метою уникнення перевірок з боку Державної служби фінансового моніторингу України, вказана сума коштів надходила не одним платежем, а частинами по різних фінансових операціях.

Правова кваліфікація кримінального провадження - фінансування тероризму, вчиненого повторно, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 2585 КК України, а також за ознаками зловживання службовим становищем та службового підроблення, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

В матеріалах кримінального провадження є дані про те, що на рахунки ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» № 26055237700 (українська гривня), № 26000237700 (мультивалютний рахунок), № 26044237700 (українська гривня), відкритих у ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул.Червоноармійська, 39), надходять безготівкові грошові кошти, які в подальшому обготівковуються з метою привласнення службовими особами зазначеного ТзОВ, а також для придбання ВРХ, м'ясопродукції, що постачалась на користь суб'єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР».

На підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 31.12.2015 здійснено тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ «АБ «Укргазбанк», а саме до документів, які містять інформацію про здійснення розрахункових операцій по рахунках №26000237700 (мультивалютний рахунок), відкритого ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД». В ході здійснення тимчасового доступу встановлено, що кошти на вказаний вище рахунок зараховувалися ПАТ «АБ «Укргазбанк» з розподільних рахунків №26033237700.840 і №26033237700.643, відкритих банком ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», у зв'язку з чим не представилось можливим отримати інформацію про осіб, які здійснювали перерахування коштів зазначеному товариству.

Тобто встановлено, що у ПАТ «АБ «Укргазбанк» міститься інформація (документи) щодо осіб, які здійснювали перерахування коштів ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», конкретних сум перерахованих коштів, конкретний час здійснення таких перерахунків, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Речі і документи доступ до яких планується отримати - документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул.Червоноармійська, 39), а саме до інформації (у вигляді виписки) по рахунках №26033237700.840 і №26033237700.643 з додатковим відображенням дати, суми, контрагентів ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (30362061, Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савури, 6), номеру та дати контракту, товару по сумам в іноземній валюті, що були зараховані ПАТ «АБ «Укргазбанк» на рахунки №26033237700.840 і №26033237700.643 в період з 01 червня 2015 року до 14 грудня 2015 року.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно з положеннями статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, згідно частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про дату, суму, контрагентів ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД», які знаходяться в ПАТ «АБ «Укргазбанк», мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до такої інформації в ПАТ «АБ «Укргазбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 84, 131, 132, 159-160 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області Кондратенку О.В. тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю ПАТ «АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, адреса: м. Київ, вул.Червоноармійська, 39), а саме до інформації (у вигляді виписки) по рахунках №26033237700.840 і №26033237700.643 з додатковим відображенням дати, суми, контрагентів ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (30362061, Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савури, 6), номеру та дати контракту, товару по сумам в іноземній валюті, що були зараховані ПАТ «АБ «Укргазбанк» на рахунки №26033237700.840 і №26033237700.643 в період з 01 червня 2015 року до 14 грудня 2015 року.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.І. Сидорук