Ухвала суду № 55363803, 25.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3024/15-к

н/п 1-кс/640/424/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Паегліт Т.І.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Паегліт Тетяни Іванівни по кримінальному провадженню №12014220490004312 від 19.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив :

20.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Паегліт Т.І., погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3-го класу Захаровою А.О., про надання тимчасового доступу до інформації ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, МФО: 300335І, адреса: 01011, м Київ, вул. Лєскова, 9, електронна пошта: info@aval.ua, тел.: 0 (800) 500-500, (044) 490-88-88, а саме: юридична справа стосовно клієнта ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, (проживаючий за адресою: АДРЕСА_1), регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за всіма рахунками ОСОБА_4, та можливість її вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18.09.2014 до ЧЧ Київського РВ ХМУ ГУМВС України надійшли матеріали з ДВС ХМУЮ, щодо несплати ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, аліментів на утримання дитини до ії повноліття на користь ОСОБА_5 Заборгованість по аліментам станом на 01.09.2014 складає 97795 грн. 69 коп.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5, котра пояснила, що у період з 1997 року по 2008 рік вона перебувала у шлюбі з ОСОБА_4, 1975 р.н., мають спільну дитину-сина ОСОБА_6, 1998 р.н., котрий є інвалідом з дитинства. Згідно рішення Київського районного суду м. Харкова від 12.11.2007 ОСОБА_4 повинен сплачувати аліменти на утримання сина у сумі 1000,00 грн. щомісячно, а також 500,00 грн. щоквартально, починаючи з 28.08.2007 і до його повноліття. На підставі виконавчого листа № 2-4749\07\14 від 20.12.2007 відкрито виконавче провадження у Київському відділу державної виконавчої служби Харківського міського управляння юстиції. Однак, ОСОБА_4 аліменти на утримання сина не сплачує, матеріально не допомагає. В 2012 році ОСОБА_5 були передані гроші від ОСОБА_4 у сумі 100 доларів США на лікування дитини. У 2013 році, згідно довідки ВІС «ШЛЮЗ МВС-АРКАН», ОСОБА_4 перетинав кордон України. Крім того, ОСОБА_4 отримував заробітну плату в доларах США та переводив у готівку у філії банку «Райффайзен Банк Аваль» в м. Харкові.

Згідно розрахунку заборгованості по виконавчому листу по аліментам від 25.03.2015, заборгованість становить 104 295грн. 69 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на обліку в центрах зайнятості м. Харкова та Харківській області не перебуває; на обліку в Управлінні пенсійного фонду України в Київському районі, як отримувач пенсій не перебуває. Згідно відповіді з Управління ДАІ ГУМВС України в Харківській області транспортні засоби за ОСОБА_4 не значаться. ОСОБА_4 не зареєстрований як фізична особа-підприємець, засновник, директор чи головний бухгалтер юридичних осіб.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 отримував заробітну плату в доларах США та переводив у готівку у філії банку «Райффайзен Банк Аваль» в м. Харкові.

Для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, перевірки доводів ОСОБА_5, необхідно витребувати юридичну справу стосовно клієнта банку ОСОБА_4, регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів у філії «Райффайзен Банк Аваль» у м. Харкові за всіма рахунками ОСОБА_4

Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що зазначена інформація, яка знаходиться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, МФО: 300335І, адреса: 01011, м Київ, вул. Лєскова, 9, має суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220490002398 від 20.05.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Паегліт Тетяни Іванівни по кримінальному провадженню №12014220490004312 від 19.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Паегліт Тетяні Іванівні право тимчасового доступу до юридичної справи стосовно клієнта ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, (мешкає за адресою: АДРЕСА_1), регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за всіма рахунками ОСОБА_4, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, МФО: 300335І, адреса: 01011, м Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, МФО: 300335І, адреса: 01011, м Київ, вул. Лєскова, 9, забезпечити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Паегліт Тетяні Іванівні право тимчасового доступу до юридичної справи стосовно клієнта ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, (мешкає за адресою: АДРЕСА_1), регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за всіма рахунками ОСОБА_4, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, МФО: 300335І, адреса: 01011, м Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.02.2016.

Роз'яснити ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.