Ухвала суду № 55329519, 22.01.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/949/16-к

Провадження №1-кс/127/427/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Ширман Ірини Михайлівни про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції Ширман Ірина Михайлівна звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 42015020010000028 від 08.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5. ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГУ ДФС у Вінницькій області було проведено дослідження, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глен-Буд» за період часу з 12.08.2014 по 31.03.2015, за результатом якого встановлено, що в діях невстановлених осіб, які зареєстрували ТОВ «Глен-Буд» (код ЄДРПОУ 39348291), вбачається розтрата державних коштів у сумі 565 381 грн. у результаті взаємовідносин із міським комунальним підприємством «Аварійно-диспечерська служба» (код ЄДРПОУ 13328305) та можливе використання їх у господарській діяльності, що може вказувати на ознаки легалізації.

Крім цього на даний момент ТОВ «Глен-Буд» продовжує господарську діяльність, і в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи, які причетні до реєстрації ТОВ «Глен-Буд», з метою формування податкового кредиту та валових витрат підприємств реального сектору економіки, використовують у своїй діяльності ряд ризикових підприємств, а саме: ТОВ «Він-Макс» (код ЄДРПОУ 39253975, м. Вінниця), та ТОВ «Міссурі Груп» (код ЄДРПОУ 39343670, м. Вінниця).

В подальшому встановлено, що формування податкового кредиту та валових витрат ТОВ «Міссурі Груп», здійснюють ТОВ «УКР- Цемент» (код ЄДРПОУ 38328714, м. Вінниця) та ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ 38190071, м. Вінниця).

В ході здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «УКР- Цемент» (код ЄДРПОУ 38328714, м. Вінниця) та ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ 38190071, м. Вінниця) встановлено, що дані підприємства здійснюють господарську діяльність у сфері оптово-роздрібної торгівлі цементу. За наслідками опрацювання ТОВ «Міссурі-Груп», встановлено: невідповідність основних видів діяльності СГД із основними видами діяльності ТОВ «УКР- Цемент» та ТОВ «Екоцемент».

В подальшому посадові особи ТОВ «УКР-Цемент» та ТОВ «Екоцемент» відображають по податковому та бухгалтерському обліку реалізацію товару на ТОВ «Міссурі-Груп», яке в свою чергу документально відображає реалізацію товарів та послуг на ТОВ «Глен-Буд», яке здійснює формування податкового кредиту та валових витрат підприємствам реального сектору економіки а саме: ТОВ «Компанія плутос груп» (код ЄДРПОУ 36967270), міське комунальне підприємство «Аварійно- диспетчерська служба» (код ЄДРПОУ 13328305) та ТОВ «Млинмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 23102756).

Враховуючи викладене, документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Компанія плутос груп» (код ЄДРПОУ 36967270, Черкаська обл. Шполянський р-н., м. Шпола, вул. Макаренка, буд. 23) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; зміни керівників; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія плутос груп» (код ЄДРПОУ 36967270) та проведення її вилучення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія плутос груп» (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток тощо), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності представника особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання є недоведеним, а тому задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Приймаючи до уваги викладене, зважаючи на те, що слідчий у судове засідання не з`явився без поважних причин, не повідомила суд про причини неявки, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих у ньому обставин, а тому слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 245, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Ширман Ірини Михайлівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Компанія плутос груп» у кримінальному провадженні № 42015020010000028 від 08.04.2015 - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: