Ухвала суду № 55235813, 15.01.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/270/16-к

Провадження №1-кс/127/166/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Семенюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (адреса: 01001, м. Київ, пpов. ОСОБА_2, 12), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Захарчук С.П., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015020000000418 від 04. 11. 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що з 01.07.2012 по 28.02.2015 посадові особи Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 25845655, адреса: 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2 А) спільно з посадовими особами Дочірнього підприємства «Вінницькій облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія (код ЄДРПОУ 32054743, адреса: м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 27) зловживаючи службовим становищем здійснили ряд фінансово-господарських операцій, що призвели до значних втрат фінансових та матеріальних ресурсів держави.

Відповідно до акту Державної фінансової інспекції у Вінницькій області від 24.06.2015 № 06-13/5, встановлено наступні незаконні фінансово-господарські операції:

1.Безпідставна доплата упродовж 2011-2015 роках в розмірі 30% за виконання обовязків механіка ОСОБА_3 на суму 1 4 606,08 грн. та перерахування до державних цільових фондів на суму 5 301,098 грн.

2.Завищення ТОВ «Матрікс-ВП-3» (код ЄДРПОУ 34380477,67625, Одеська область, Біляївський район, с. Дачне, вул. Польова, 44, директор ОСОБА_4Ю.) вартості робіт, виконаних, як підрядною організацією, внаслідок не вірного розрахунку загальновиробничих витрат в актах приймання виконаних робіт, на загальну суму 129767,38 грн.

3.Включення ДП «Вінницький облавтодор» (філії «Бершадський райавтодор», «Вінницький райавтодор», «Жмеринський райавтодор», «Липовецький райавтодор», «Могилів-Подільська ДЕД», «Тульчинська ДЕД» до вартості виконаних будівельних робіт без належного документального підтвердження вартість матеріальних ресурсів на загальну суму 76 589,61 грн. (філії «Бершадський райавтодор» - 16 233,75 грн., «Вінницький райавтодор» - 8779,59 грн., «Жмеринський райавтодор» - 20285,10 грн., «Липовецький райавтодор» - 3728,34 грн., «Могилів-Подільська ДЕД» - 17391,18 грн., «Тульчинська ДЕД 10 171,65 грн.).

4.Завищення ДП «Вінницький облавтодор» (Філії «Бершадський райавтодор», «Вінницький райавтодор», «Липовецький райавтодор», «Томашпільський райавтодор», «Тульчинська ДЕД») залученою субпідрядною організацією ПАТ «Уманьавтодор», вартості виконаних підрядних робіт, внаслідок включення до відповідних актів витрат з експлуатації окремих машин та механізмів на загальну суму 153115,54 грн. (Філії «Бершадський райавтодор» 106796,62 грн., «Липовецький райавтодор» - 6079,83 грн., «Томашпільський райавтодор» - 31195 грн., «Тульчинська ДЕД» - 9044,09 грн.)

5. Завищення коригуючого коефіцієнту 1,2 при розрахунку для автомобільних доріг V категорії ДП «Вінницький облавтодор» (філії «Жмеринський райавтодор», «Тульчинська ДЕД») на загальну суму 10169,4 грн. (Філії «Жмеринський райавтодор» - 9 379,8 грн., «Тульчинська ДЕД» - 789,6 грн.)

6. Завищення філією «Жмеринський райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор» вартості витрат в актах виконаних робіт, з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 11141,89 тис. грн.

7. Завищення ДП «Вінницький облавтодор» (філії «Калинівський райавтодор», «Козятинський райавтодор», «Немирівський райавтодор»), вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання доріг, при формуванні актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, в частині чергувань машиністів без виїзду при зимовому утриманні автомобільних доріг при розрахунку вартості машинно-години машин та механізмів за час чергування без виїзду на загальну суму 72327,34 грн. (філії «Калинівський райавтодор» - 40513, 34 грн., «Козятинський райавтодор» - 12 454 грн., «Немирівський райавтодор» - 19360 грн.)

8. Завищення Філією «Немирівський райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор», вартості транспортування щебеню перевізником ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 2 158 грн.

9. Завищення філією «Немирівський райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор» вартості виконаних робіт при формуванні акту виконаних робіт, у якому не проведено зменшення вартості за одиничними розцінками в частині витрат на паливно-мастильні матеріали, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 16 326 грн.

10. Включення витрат ФОП ОСОБА_6 на капітальний ремонт автомобільної дороги «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка» філії «Немирівська ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор» не відповідних відомчим будівельним нормам витрат: адміністративних на суму 4 116 грн.; не підтвердження фактичного перебування робітників у відрядженні та витрати із цим в сумі 5 400 грн.; всього із врахуванням ПДВ на суму 11 419 грн.

10. Завищення ДП «Вінницький облавтодор» загальновиробничих витрат за актами КБ-2в без належного обґрунтування та підтвердження їх структури у відповідних звітних періодах, та завищення за блоком 2 «Єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування» на загальну суму 1410471,56 грн., які прийняті та оплачені Службою автомобільних доріг в обсязі 1 347 493,66 грн., що призвело до втрати активів (нанесення збитків) державному бюджету, на суму неоплачених робіт (62 977,9 грн.) - попереджено їх втрату.

11. Віднесення ДП «Вінницький облавтодор» при формуванні розділу IX актів форми КБ-2в без належного обґрунтування відшкодування податків, зборів, обовязкових платежів, які не передбачені нормами чинного на момент виконання робіт податкового законодавства та враховані складовими вартості робіт на загальну суму 72464,66 грн.

12. Завищення вартості будівельних робіт ТОВ «Укрдорпласт», шляхом включення без належного підтвердження вартості матеріальних ресурсів на загальну суму 23 892,66 грн.

13. Включення ТОВ «Хмільницька будівельна компанія», без належного підтвердження вартості матеріальних ресурсів на суму 1 353,60 грн., та завищення вартості виготовленої асфальтно-бетонної суміші на суму 58171,38 грн., всього на суму 59 524,98 грн.

14. Завищення ТОВ «Матрікс-ВП-3» (код ЄДРПОУ 34380477,67625, Одеська область, Біляївський район, с. Дачне, вул. Польова, 44, директор ОСОБА_4Ю.) вартості робіт, виконаних, як підрядною організацією, робіт (за блоком 1 «Заробітна плата»), на загальну суму 297245,118 грн.

15. Завищення ДП «Вінницький облавтодор» вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг в частині опроцентування за актами виконаних робіт матеріальних ресурсів, отриманих на безоплатних цільових умовах на загальну суму 138 901,18 грн.

16. Завищення ДП «Вінницький облавтодор» вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг при формуванні вартості матеріальних ресурсів власного виробництва на загальну суму 598 600 грн.

17. Незаконна порубка філією «Вінницький райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор» лісових захисних насаджень на ділянці автодороги С-02-03-03 «Стрижавка-Мізяків-Гушинці» км 0+900-2+155 та С-02-03-17 «Стрижавка-Мізяків-Гущинці-Лаврівка» км 0+000-0+330, чим завдано шкоду на суму 2317 450 грн.

18. Необґрунтоване використання коштів при придбанні ДП «Вінницький облавтодор» солі технічної/камяної виробництва (видобування) Державного підприємства «Артемсіль», понесення додаткових витрат в сумі 263446,68 грн., закупівлі солі технічноі/камяної виробництва того ж підприємства через ланцюг двох постачальників/посередників (ТОВ «Будіндустрія-09» та ТОВ «Артемсіль регіони-СК»), понесення непродуктивних витрат в сумі 30392,4 грн.

19. Необґрунтоване використання коштів ДП «Вінницьки облавтодор» при виконанні робіт з поточного ремонту автомобільних доріг ДП «ШРБУ № 100», та понесення додаткових непродуктивних витрат на суму 331557,07 грн.

20. Укладення ДП «Вінницький облавтодор» договору на виконання робіт з ремонту автомобільних доріг з ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» на суму 20761531 грн.

21. Укладення ДП «Вінницький облавтодор» договору на виконання робіт з ремонту автомобільних доріг з ТОВ «Південьзахідшляхбуд» на суму 6133 523 грн.

22. Завищення Службою автомобільних доріг вартості послуг на виконання робіт з капітального та почтового ремонтів автомобільних доріг на суму 143557,47 грн.

Відповідно до довідки Вінницької обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області від 10.12.2015 № 36065/10/02-28-11-01 у Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 25845655, юридична та фактична адреса: 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2 А) відкрито рахунки 26047619997637, 26006619990589, 26006619990590, 26046619997638 в ПАТ «Промінвестбанк» (адреса: 01001, м. Київ, пpов. ОСОБА_2, 12).

У звязку з вище викладеним, виникла необхідність у встановленні фактів перерахування коштів Службою автомобільних доріг у Вінницькій області на розрахункові рахунки підприємств та організацій, що зазначені у акті ревізії фінансово-госоподарської діяльності САД у Вінницькій області з 01.07.2012 по 28.02.2015 року, вказані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню, тому слідча звернулася з вказаним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ «Промінвестбанк», оскільки ці документи повязані з банківським обслуговуванням Служби автомобільних доріг у Вінницькій області. Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Промінвестбанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшій слідчій в ОВС ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 або співробітникам УЗЕ у Вінницькій області Департаменту ЗЕ Національної поліції України за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 25845655, юридична та фактична адреса: 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2 А) №№ 26047619997637, 26006619990589, 26006619990590, 26046619997638 в ПАТ «Промінвестбанк» (адреса: 01001, м. Київ, пpов. ОСОБА_2, 12) з 01.07.2012 по 28.02.2015.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: