Ухвала суду № 55231321, 26.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/21592/14-к н/п 1-кс/640/455/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Феденко Д.В., за участю слідчого Бреславського І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бреславського Ігоря Андрійовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220000000631 від 11.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бреславського І.А., погоджене зі прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Свобода Д.О., про надання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, зобов'язавши вказану юридичну особу надати відомості про: вхідні та вихідні дзвінки за номерами: НОМЕР_1 їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів з прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2015 по теперішній час з можливістю їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «Автосервіс - Т» у період 2007-2008, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку товариства фінансових операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ухилились від сплати податку на прибуток у сумі понад 100 млн. гривень, що підтверджено актом Харківської ОДПІ №3739/234/3426500 від 06.11.2008 про результати планової документальної виїзної перевірки ТОВ «Автосервіс - Т» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2007 по 30.06.2008, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2007 по 30.06.2008.

Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що в період з 01.04.2007 по 30.06.2008 ТОВ «Автосервіс - Т» мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ПБК «Вертикаль», код за ЄДРПОУ 32948799, ТОВ «Коломакторг», код за ЄДРПОУ 353288931, ПП «Харківбудмонтаж», код за ЄДРПОУ 32868546, ТОВ «Капітал-Інвест-Груп», код за ЄДРПОУ 34527380, ТОВ «Комерційна фірма «Престиж Трейд», код за ЄДРПОУ 34645092, ТОВ «Комерційна фірма «Універсал Трейд», код за ЄДРПОУ 34585725, ТОВ «Енерго-Менеджмент», код за ЄДРПОУ 35142182, ТОВ «Мастерхолд», код за ЄДРПОУ 33996120, ТОВ «Ексторгімпекс», код за ЄДРПОУ 35080027, ТОВ «Техцентр «Москвитянин», код за ЄДРПОУ 24197473 та ТОВ «Технік», код за ЄДРПОУ 24048046, у зв'язку з чим виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських документів, бухгалтерських регістрів ТОВ «Автосервіс - Т» за період з 01.04.2007 по 30.06.2008.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що у період, за який проводилась перевірка, відповідальним за фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання був ОСОБА_3. При цьому, посада головного бухгалтера на ТОВ «Автосервіс - Т» штатним розскладом не передбачена.

Щодо ОСОБА_3 слідством встановлено, що останній від допиту у якості свідка у кримінальному провадженні №42014220000000631 від 11.11.2014 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Автосервіс - Т» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ухиляється.

З метою відшкодування і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів ТОВ «Автосервіс - Т» 16.09.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 04.09.2015 проведено обшук в житловій будівлі за адресою реєстрації колишнього директора ТОВ «Автосервіс - Т» ОСОБА_3: АДРЕСА_1.

Під час обшуку виявлено копія рішення Дергачівського районного суду Харківської області від 20.02.2014 року щодо розірвання шлюбу між ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Обшук проводився у присутності ОСОБА_4, яка в ході допиту у якості свідка відповідно до ст.63 Конституції України відмовилась від надання свідчень.

Встановлено, що в період з 01.01.2015 по теперішній час гр. ОСОБА_4 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, усіх співучасників злочину, отримання доказів вчиненого злочину, є необхідним витребувати інформацію у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» про: вхідні та вихідні дзвінки за номером телефона: НОМЕР_1 їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 01.01.2015 до теперішнього часу. Із використанням вищевказаної інформації можуть бути встановлені усі співучасники злочину, їх зв'язки, коло спілкування, місця перебування осіб в тому числі місце отримання грошових коштів і вона може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПрАТ «МТС Україна», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42014220000000631 від 11.11.2014, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «МТС Україна», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бреславського Ігоря Андрійовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220000000631 від 11.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Бреславському Ігорю Андрійовичу право тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про вхідні та вихідні дзвінки за номерами: НОМЕР_1 їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів з прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2015 по 26.01.2016.

Зобов'язати ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, старшому слідчому з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Бреславському Ігорю Андрійовичу тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки за номерами: НОМЕР_1 їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів з прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2015 по 26.01.2016.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.02.2016.

Роз'яснити ПрАТ «МТС Україна», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.