Ухвала суду № 55211316, 25.01.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/889/16-к

1-кс/522/956/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Кондратюк Л.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 4-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Сара О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, у проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000828 від 30.10.2015, за фактом відкриття невстановленими службовими особами рахунків у АТ "ОТП Банк" на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_1 та ОСОБА_4 НОМЕР_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи відкрили на ім'я громадянина ОСОБА_3 банківський рахунок у АТ «ОТП Банк» НОМЕР_3. Відповідно до руху грошових коштів по вказаному рахунку встановлено надходження коштів від ТОВ «Стар Лайм» (ЄДРПОУ 39234245) за період 26.12.2014 по 09.01.2015 на загальну суму 560 000 грн., які невстановленими особами переведені у готівкові кошти.

Також встановлено, що невстановлені особи відкрили на ім'я громадянина ОСОБА_4 банківський рахунок у АТ «ОТП Банк» НОМЕР_2. Відповідно до руху грошових коштів по вказаному рахунку встановлено надходження коштів від ТОВ «Стар Лайм» (ЄДРПОУ 39234245) за період 26.12.2014 по 09.01.2015 на загальну суму 532 000 грн., які невстановленими особами були переведені у готівкові кошти.

Директором та засновником ТОВ «Стар Лайм» (ЄДРПОУ 39234245) є громадянин ОСОБА_5. Під час допиту ОСОБА_5 показав, що від свої знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 він отримав пропозицію за грошову винагороду зареєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ «Стар Лайм». У зв'язку з фінансовими труднощами ОСОБА_5 погодився та зареєстрував на своє ім'я підприємство ТОВ «Стар Лайм». Фактичної діяльності на зазначеному підприємстві ОСОБА_5 не вів, будь-яких договорів, угод, фінансово-господарських та інших документів не підписував, податкову звітність підприємства не готував, не підписував, до податкових органів не подавав. Довіреностей на керівництво та представництво підприємства нікому не давав.

Встановлено, що ТОВ "Стар Лайм" (ЄДРПОУ 39234245) перебуває на обліку ДПІ у Київському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, податкова адреса - м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 162, основна діяльність - 41.20 будівництво житлових і не житлових будівель.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ "Стар Лайм" (ЄДРПОУ 39234245), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, оскільки ТОВ "Стар Лайм" (ЄДРПОУ 39234245) зареєстровано рішенням Одеським Міським Управлінням Юстиції 30.05.2014 за № 36043390.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи ТОВ "Стар Лайм" (ЄДРПОУ 39234245) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для вивчення всіх обставин кримінального правопорушення чи встановлення ознак його відсутності, слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім цього слідчим зазначено, що у зв'язку з тим, що існує загроза зміни або знищення документів, розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні в відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015160000000828 від 30.10.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати можливість вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ "Стар Лайм" (ЄДРПОУ 39234245), що знаходяться в відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції .

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у Одеському міському управлінні юстиції , дозволити слідчому 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській областіКондратюк Л.В., або оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області (за дорученням слідчого).

У випадки вилучення оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ "Стар Лайм" (ЄДРПОУ 39234245), надати копії обліково-реєстраційної справи та протокол тимчасового доступу до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: